Возвращение к истории: Министерство юстиции США снимает обвинения в киберпреступлениях на Mt.Gox

Помните Mt.Gox?

Первоначально это был сайт торговли картами под названием МТГОКС, Короче для Онлайн-биржа Magic The Gathering (в названии вообще не было слова «Гора»), но домен сменил владельца и назначение на заре криптовалюты.

Управляемая из Японии французским эмигрантом Марком Карпелесом, Mt.Gox быстро стала крупнейшей онлайн-биржей биткойнов, но рухнула в 2014 году, когда компания была вынужден признать что в то время он потерял биткойны на сумму более 0.5 миллиарда долларов (сегодня они стоили бы более чем в 25 раз больше).

Как мы написали в ответ тогда:

В 2014 году «Большой папа» биткойн-бирж, японская компания Mt.Gox, сделала объявление «Извините, они, кажется, исчезли» о колоссальных 650,000 800 биткойнов, каждый из которых на тот момент стоил примерно XNUMX долларов.

Загадку пропажи BTC сначала обвинили в криптографическом изъяне в протоколе Биткойн, от которого программисты Mt.Gox не смогли должным образом защититься – что им действительно следовало сделать, учитывая, что они сидели на полумиллиарде долларов. стоимость имущества других людей.

Но эта история понравилась не всем, и не в последнюю очередь тем, кто считал, что любое злоупотребление этим недостатком (это эвфемистически известно как пластичность транзакций, если хотите посмотреть) должно было стать заметным, хотя и слишком поздно, в запись транзакции.

Некоторые люди подозревали инсайдеров Mt.Gox в том, что они просто забрали недостающие биткойны (или, во всяком случае, некоторые из них) себе.

По иронии судьбы, то самое неосторожное отношение к кодированию, которое сделало бы возможным использование гибкости транзакций, вероятно, также позволило бы мошенникам-инсайдерам уйти незамеченными с крупномасштабным воровством биткойнов.

Так и шла история на протяжении всей второй половины 2014 года: случилось что-то нехорошее, но никто не знал, кого винить.

Но в Новый 2015 год, как мы отмечали в этот отчет, японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала драматическую статью, в которой открыто заявила, что существует «серьезное подозрение», что большая часть пропавших биткойнов была сорвана изнутри.

В документе предполагается, что, хотя потеря 7000 BTC может быть объяснена кибератакой (другими словами, преступниками были мошенники вне сети компании), не было никаких доказательств кибератаки в отношении оставшихся 643,000 XNUMX BTC.

Короче говоря, репортеры «Ёмиури симбун» просто заявляли, что 99% преступлений было делом рук своих.

Карпелес, со своей стороны, в конце концов получил условный тюремный срок в Японии, но это было потому, что он был признан виновным в искажение своего финансового положения потенциальным инвесторам, а не из-за пропажи биткойнов.

Не Карпелес

По иронии судьбы, возможно, теперь Карпелес частично реабилитирован по делу о многих пропавших биткойнах, а Министерство юстиции США сняло обвинения, связанные с Mt.Gox, против двух названных лиц:

43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер, оба граждане России, обвиняются в сговоре с целью отмывания примерно 647,000 XNUMX биткойнов, полученных в результате взлома Mt.Gox.

[...]

Билюченко, Вернер и их сообщники якобы использовали свой несанкционированный доступ к серверу Mt.Gox для мошеннического перевода биткойнов с кошельков Mt.Gox на биткойн-адреса, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками.

С сентября 2011 года по, по крайней мере, май 2014 года Билюченко, Вернер и их сообщники якобы совершили кражу не менее примерно 647,000 XNUMX биткойнов с Mt.Gox, что составляет подавляющее большинство биткойнов, принадлежащих клиентам Mt.Gox.

Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно отмыли большую часть биткойнов, украденных через Mt.Gox, в основном через биткойн-адреса, связанные со счетами, которые Билюченко, Вернер и их сообщники контролировали на двух других онлайн-биржах биткойнов.

Любопытно, что Билюченко также обвиняют в управлении одной из этих «двух других онлайн-бирж биткойнов», печально известной биржи, известной как BTC-e, вместе с третьим лицом по имени Александр Винник.

BTC-e работал с 2011 года по июль 2017 года, когда он был арестован и закрыт правоохранительными органами США.

Винник был обвиняемый тогда судом США по обвинению в отмывании денег после ареста в Греции.

(С тех пор Винник по-разному находился под стражей в Греции, экстрадировался во Францию, где его посадили в тюрьму за отмывание денег, возвращался в Грецию после освобождения, а затем экстрадировался в США, где ему были предъявлены обвинения.)

В пресс-релизе Министерства юстиции об этих новых обвинениях, касающихся взлома, которому уже более 10 лет, просто говорится, что Билюченко и Вернер являются «гражданинами России», но не говорится, в какой стране в данный момент находятся эти двое мужчин.

Но прокурор США Исмаил Дж. Рэмси сделал запись сказать:

В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли обменом цифровой валюты, который позволял преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, вымогателей, наркоторговцев и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов.

Министерство юстиции будет неустанно работать над выявлением киберпреступников, где бы они ни находились.

А Билюченко и его сообщники узнают, что у Министерства юстиции длинные руки и еще более длинная память на преступления, наносящие вред нашим обществам.

Что касается Mt.Gox, то процесс его ликвидации, наконец, близится к завершению. последний срок для признанных корпоративных кредиторов срок подачи подтверждающих документов недавно продлен до 2023 июня 06 г., всего через три дня.

Хотя мельницы Закона мелют медленно/ Но мелют чрезвычайно мало/ Хотя в терпении стоят в ожидании/ С точностью мелют все…

…или, по крайней мере, мы можем надеяться, что они это сделают и будут.

---

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О BTC-E (И КАК ПОЛУЧАЮТСЯ МОШЕННИКИ DARK WEB)

Мы разговариваем с известным автором в области кибербезопасности Энди Гринберг о его превосходной книге, Tracers in the Dark: Глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты.

---

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
• Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/