Гонконг принимает меры по борьбе с крипто-мошенничеством после скандала с JPEX

Гонконг принимает меры по борьбе с крипто-мошенничеством после скандала с JPEX

Отметка времени: 26 сентября 2023 г., 8:14
Гонконг борется с крипто-мошенничеством после скандала с JPEX PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о своем намерении принять решительный шаг против мошеннических криптовалютных торговых платформ. опубликовать список подозрительных платформы для торговли виртуальными активами (VATP). Это объявление последовало сразу за продолжающимся скандалом с криптовалютной биржей JPEX, который значительно потряс крипто-ландшафт города.

Новая повестка дня SFC будет включать полный список, включающий все лицензированные, закрывающиеся и ожидающие подачи заявки платформы для торговли виртуальными активами, что облегчит общественности выявление потенциально нерегулируемых платформ, работающих в Гонконге.

Кроме того, регулятор разместит на своем сайте список «подозрительных НДС», что является важным шагом на пути к повышению открытости и осведомленности общественности.

Происхождение скандала с JPEX

Скандал с JPEX, который местные СМИ называют одним из самых прямых случаев финансового мошенничества в регионе, продемонстрировал, что криптовалютная биржа продвигает свои услуги жителям Гонконга без надлежащего лицензирования. Следовательно, SFC поместил его в список предупреждений в июле 2022 года из-за неудовлетворительных ответов и загадочного поведения заинтересованных сторон.

Однако, когда в апреле 2023 года SFC получила официальную жалобу инвестора, началось сложное расследование с участием нескольких сторон из разных юрисдикций. Это расследование активизировалось после принуждение Постановления о борьбе с отмыванием денег в июне 2023 года, что в конечном итоге привело к вынесению официального предупреждения 13 сентября и передаче дела в полицию.

Меры реагирования на кризис

Учитывая финансовые потери, оцениваемые примерно в 178 миллионов долларов, и более 2,200 жалоб от пострадавших пользователей, сага о JPEX подчеркивает риски, связанные с работой с нерегулируемыми НДС.

SFC признала необходимость надлежащего регулирования для укрепления доверия рынка и защиты инвесторов от подобных мошеннических действий. Следовательно, в сотрудничестве с местной полицией будет создан специальный канал, по которому граждане смогут сообщать о случившемся. подозрительная деятельность и потенциальные юридические нарушения со стороны НДСП.

Более того, волновые последствия скандала с JPEX отразились за пределами Гонконга. В связи с этим проблемная криптовалютная биржа подала заявку на отмену регистрации в Австралии, намекая на далеко идущие последствия инцидента.

Поскольку регулирующие органы ужесточают контроль, 11 человек, в том числе влиятельные лица в сфере криптовалют, пользователи YouTube и сотрудники JPEX, были взяты под стражу для допроса, что свидетельствует о решительной реакции на предполагаемое мошенничество.

Активные шаги SFC рассматриваются как долгожданная попытка обуздать растущую волну крипто-мошенничества, обеспечивая более безопасную торговую среду для инвесторов. Эти меры также, вероятно, удержат нелицензированные платформы от интереса к прибыльному рынку криптовалют Гонконга.

Эволюция регулирования в криптопространстве

Скандал с JPEX также подчеркнул жизненно важную роль регулирующих органов в обеспечении стабильности рынка и защита инвесторов от недобросовестных участников растущего криптопространства.

Действия SFC подчеркивают более широкое движение к усилению нормативного надзора в крипто-ландшафте Гонконга, отражая глобальную тенденцию, поскольку регулирующие органы сталкиваются с проблемами, создаваемыми быстро развивающимся сектором цифровых активов.

В свете происходящего становится очевидным, что нормативно-правовая база приспосабливается к реалиям криптоторговли. Разворачивающаяся сага о JPEX является ярким напоминанием инвесторам и торговым платформам о критической важности соблюдения нормативных требований. Благодаря тщательному подходу к выявлению и борьбе с нерегулируемыми НДС, Гонконг закладывает ориентир в стремлении к прозрачной и безопасной среде криптовалютной торговли.

Отметка времени:

Больше от МетаНьюс