Как криминалистика блокчейна и отслеживание активов помогают расследовать мошенничество в экосистеме web3

Как криминалистика блокчейна и отслеживание активов помогают расследовать мошенничество в экосистеме web3

Отметка времени: 23 марта 2023 г., 2:00
Как криминалистика блокчейна и отслеживание активов помогают расследовать мошенничество в экосистеме web3 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
  • Криминалистика блокчейна стала мерой безопасности/защиты трейдеров от мошенничества и незаконных транзакций.
  • Отслеживание активов также помогает предостеречь от незаконных транзакций.
  • Как криминалистика блокчейна и отслеживание активов помогают защитить трейдеров

Криминалистика блокчейна — это разновидность цифровой криминалистики, которая расследует незаконные транзакции, мошенничество и другие виды преступного поведения с использованием анализа данных блокчейна.

Блокчейн — это распределенный реестр, в котором транзакции фиксируются прозрачным и непроницаемым способом. Это делает его желательным инструментом для финансовых транзакций и других приложений. С другой стороны, его децентрализованный и неизменяемый характер делает его привлекательным местом для незаконной деятельности.

Криминалистика блокчейна предполагает использование специализированных инструментов и процедур для извлечения и анализа данных из блокчейна. Это необходимо для выявления закономерностей и расследования незаконной деятельности. Это включает в себя исследование данных блокчейна, таких как транзакции, адреса и другая информация. Они также находят и выслеживают отдельных лиц и группы, причастные к незаконной деятельности.

Как работает криминалистика блокчейна

Точные этапы, необходимые для криминалистики блокчейна, могут варьироваться в зависимости от приложения и типа проверяемых данных.

С другой стороны, следователи могут узнать важные подробности о незаконной деятельности в блокчейне и помочь в борьбе с финансовыми преступлениями, следуя строгой и организованной процедуре. Ниже приведены общие этапы криминалистики блокчейна:

Сбор данных: включает в себя сбор всех соответствующих данных блокчейна, связанных с расследованием. Это может включать данные блока, данные транзакций и другую информацию.

Анализ данных. Для исследования данных эксперты используют такие методы, как кластеризация адресов, анализ графа транзакций, очистка данных, сетевой анализ и машинное обучение. Эти методы могут помочь выявить закономерности и связи между транзакциями и адресами, а также выследить отдельных лиц и компании, вовлеченные в незаконную деятельность.

Визуализация результатов. Благодаря визуализации исследователи и другие заинтересованные стороны могут легко понять результаты анализа данных. В эту группу входят диаграммы, сетевые диаграммы и другие визуальные представления.

Представление доказательств: Результаты анализа представляются в форме, приемлемой в суде или других судебных разбирательствах. Это может включать в себя написание отчетов, представление доказательств и дачу показаний экспертов.

Завершение расследования. Результаты расследования используются для определения наилучшего плана действий. Это может включать обращение в суд, возврат украденного имущества и принятие других мер по предотвращению финансовых преступлений.

ЧИТАЙТЕ: Изучение преимуществ DeFi над CeFi в управлении финансами

Приложения для криминалистической экспертизы блокчейна

Криминалистика блокчейна — быстро развивающаяся область с многочисленными приложениями в современной цифровой экономике. Растущее использование технологии блокчейн для финансовых транзакций повышает спрос на мощные и эффективные инструменты судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза блокчейна может улучшить общую безопасность экосистемы блокчейна, контролировать соблюдение требований, управлять рисками и расследовать мошенничество и финансовые преступления.

Одним из основных применений криминалистики блокчейна является расследование мошенничества и финансовых преступлений. Изучая данные блокчейна для выявления закономерностей и связей между транзакциями и адресами, следователи могут помочь в раскрытии людей и организаций, занимающихся незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти данные можно использовать для преследования правонарушителей и предотвращения повторения подобных преступлений в будущем.

Мониторинг соответствия является важнейшим применением расследований блокчейна. Транзакции на основе блокчейна могут подпадать под действие ряда нормативных требований, включая законодательство «Знай своего клиента» (KYC) и законодательство о борьбе с отмыванием денег (AML). Отслеживая движение средств и активов в блокчейне, инструменты криминалистики блокчейна могут помочь предприятиям и частным лицам соблюдать эти стандарты. Они также могут предупреждать регулирующие органы о любом подозрительном поведении.

Криминалистика блокчейна также может использоваться для контроля рисков в транзакциях на основе блокчейна. Экспертиза блокчейна может помочь предприятиям выявить и снизить риски, связанные с отмыванием денег, мошенничеством и другой незаконной деятельностью, позволяя им обнаруживать закономерности и связи между транзакциями и адресами. Это может помочь защитить частных лиц и предприятия от финансовых потерь и репутационного ущерба.

Как отслеживание активов работает на блокчейне

Отслеживание активов в блокчейне — это процесс записи и наблюдения за движением активов в блокчейне с целью повышения прозрачности и подотчетности.

Приведенные ниже методы демонстрируют, как отслеживание активов работает в блокчейне на примере Биткойна (BTC).

Создание и регистрация биткойнов

Когда сеть генерирует новый биткойн, она присваивает ему уникальный идентификатор, известный как идентификатор транзакции (TxID). Затем блокчейн записывает этот TxID. Используя эту идентификацию, BTC можно отслеживать по мере его перемещения по сети блокчейна.

Биткойн перевод

Криминалистическая экспертиза блокчейна отслеживает все переводы биткойнов между пользователями. Генерация записи о собственности BTC и истории транзакций является следствием технологии блокчейн. Например, когда пользователь А передает 1 BTC пользователю Б, блокчейн записывает транзакцию и присваивает новый TxID.

Подтверждение и проверка

В любой точке своего пути запись блокчейна может доказать легитимность и право собственности на Биткойн. Это уменьшает количество случаев мошенничества и предотвращает двойное расходование и подделку биткойнов. Например, когда пользователь Б получает биткойны, он может проверить транзакцию блокчейна, чтобы убедиться, что полученный им биткойн является подлинным и не был потрачен ранее.

Аналитика и отчетность

Более того, запись блокчейна может генерировать отчеты и аналитику о движении BTC. Это, например, сумма переведенных биткойнов или общее количество транзакций BTC. Это может помочь предприятиям выявить закономерности и улучшить свои финансовые процессы.

Преимущества и ограничения отслеживания активов на блокчейне

Отслеживание активов на блокчейне имеет значительные ограничения с точки зрения масштабируемости, совместимости и отсутствия отраслевых норм, но преимущества повышенной эффективности, безопасности и прозрачности делают его привлекательным выбором для многих предприятий.

Технология блокчейн предоставляет многочисленные преимущества для мониторинга активов, включая повышение эффективности, безопасности и прозрачности. Одним из основных преимуществ блокчейна является то, что он обеспечивает защищенный от несанкционированного доступа реестр всех действий, что значительно затрудняет возникновение мошенничества. Несколько сетевых узлов подтверждают каждую транзакцию в блокчейне, повышая безопасность и снижая риск мошенничества.

Экспертиза блокчейна также позволяет отслеживать активы в режиме реального времени, что может улучшить управление цепочкой поставок и снизить вероятность потери или кражи товаров. Еще одним преимуществом мониторинга активов на блокчейне является возможность повысить эффективность финансовых процедур. Транзакции можно совершать быстрее и за меньшие деньги. Это связано с тем, что мониторинг активов на основе блокчейна устраняет необходимость в посредниках, таких как банки или клиринговые палаты. Предприятия могут сэкономить время и деньги, одновременно улучшая свой финансовый поток.

Отметка времени:

Больше от Интернет 3 Африка