Через два года после того, как Джеймс Чжун был задержан за кражу 50,000 2012 биткойнов (BTC) с даркнет-рынка Silk Road в XNUMX году, появились истории о событиях, которые привели к его аресту.
По данным CNBC отчетуЧжун был компьютерным экспертом и жил роскошной жизнью. Он водил дорогие автомобили, в том числе «Теслу», много тусовался, останавливался в модных отелях, делал покупки в роскошных магазинах и жил в скромном бунгало за пределами кампуса с необычайно жесткой системой домашнего наблюдения. Он также купил второй дом — дом у озера с причалом в Гейнсвилле, штат Джорджия, наполненный лодками, водными мотоциклами, шестом для стриптиза и большим количеством спиртного.
Взлом и вызов полиции
13 марта 2019 года Чжун в приступе паники позвонил в полицейское управление округа Афины-Кларк; кто-то ворвался в его дом и украл 150 BTC на сумму в сотни тысяч долларов.
Жалоба Чжуна была первым делом о криптовалюте в полицейском управлении, и, поскольку они не были знакомы с растущим сектором, дело не продвинулось вперед, и ни один подозреваемый не был арестован. В результате Чжун воспользовалась услугами местного частного детектива Робин Мартинелли, которая в ходе расследования заподозрила, что ответственность за кражу несет один из друзей ее клиента.
Однако тогдашний 28-летний мошенник Silk Road отказался верить теориям Мартинелли, поскольку ему было трудно признать, что кто-то из его близких мог предать его.
Пока Чжун пытался раскрыть дело о краже, группа агентов отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов попыталась раскрыть кражу «Шелкового пути 2012». Они годами ждали, пока преступник переводил средства со счета на счет, используя криптомиксеры, чтобы скрыть направление активов.
К несчастью для Чжуна, он допустил ошибку при переводе 800 долларов на один из своих счетов за этот период. Это было замечено аналитической компанией Chainaанализ, занимающейся блокчейном, которая отследила средства до криптовалютной биржи с правилами «знай своего клиента» и обнаружила, что учетная запись была зарегистрирована на имя Чжуна. Это произошло через шесть месяцев после того, как Чжун позвонил в полицию и сообщил о краже BTC.
Арест
Для дальнейшего расследования IRS обратилось за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. Агентства объединили усилия и направили трех следователей, которые обратились к Чжуну, утверждая, что они расследуют преступление, о котором он звонил. Однако его проверяли на предмет кражи биткойнов Silk Road.
Чжун открылся им и провел экскурсию по своей квартире, пока они искали потайные отсеки. В конце концов он открыл свой ноутбук, где они увидели BTC на сумму от 60 до 70 миллионов долларов, что они сочли достаточным доказательством того, что он стоял за кражей в 2012 году.
Когда его спросили, Чжун заявил, что он рано вошел в BTC и добыл тысячи криптоактивов. По правде говоря, он оказался в числе первых программистов, которые занимались технологией Биткойн.
После того, как все было сказано и сделано, через несколько дней следователи появились в доме Чжуна с группой офицеров, которые совершили обыск в квартире в поисках улик. С помощью собак, обученных вынюхивать электронику, полицейские нашли банку из-под попкорна, в которой был спрятан компьютер, в котором хранились BTC, наличные, драгоценные металлы и физические биткойны на миллионы долларов.
Чжун был увезен, осужден и в настоящее время отбывает один год заключения в федеральном лагере для военнопленных в Монтгомери, штат Алабама. Власти США продажа украденные активы, поскольку их владельцы отказались требовать их.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код CRYPTOPOTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
- :является
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 13
- 150
- 2012
- 2019
- 50
- 7
- a
- О нас
- Принять
- Учетная запись
- Учетные записи
- После
- агентствах
- агенты
- AI
- Алабама
- Все
- причислены
- среди
- an
- аналитика
- и
- Квартира
- МЫ
- арестовать
- за участие
- AS
- активы
- Активы
- At
- атаковать
- попытка
- Власти
- прочь
- фон
- баннер
- BE
- за
- верить
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitcoin
- Bitcoins
- блокчейн
- БЛОКЧЕЙН АНАЛИТИКА
- граница
- купил
- Сломанный
- BTC
- растущий
- by
- под названием
- Лагерь
- легковые автомобили
- случаев
- Наличный расчёт
- chainalysis
- контроль
- утверждать
- заявил
- Закрыть
- CNBC
- код
- цвет
- Компания
- жалоба
- компьютер
- считается
- содержание
- может
- округ
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- крипто активов
- криптообмен
- В настоящее время
- темно
- Dark Web
- Дней
- Кафедра
- депозиты
- направление
- открытый
- Dock
- долларов
- сделанный
- Рано
- Electronics
- появившийся
- конец
- занятый
- пользоваться
- достаточно
- Enter
- События
- со временем
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- Эксклюзивные
- дорогим
- эксперту
- и, что лучший способ
- Федеральный
- Сборы
- Во-первых,
- Что касается
- Войска
- найденный
- Бесплатно
- друзья
- от
- средства
- далее
- Фьючерсная торговля
- дал
- ГРУЗИИ
- группы
- было
- Жесткий
- Есть
- he
- помощь
- ее
- Скрытый
- его
- его
- проведение
- Главная
- отели
- Вилла / Бунгало
- Как
- Однако
- HTML
- HTTPS
- Сотни
- in
- В том числе
- в нашей внутренней среде,
- Налоговая служба
- в
- расследование
- ходе расследования,
- Исследования
- Следователи
- IRS
- IT
- Джеймс
- присоединился
- JPG
- озеро
- портативный компьютер
- новее
- привело
- ЖИЗНЬЮ
- локальным
- серия
- много
- роскошный
- Роскошь
- сделанный
- Март
- Март 13
- Маржа
- рынка
- Драгоценные металлы
- миллиона
- миллионы
- заминированный
- ошибка
- МИКСЕРЫ
- скромный
- месяцев
- имя
- нет
- Ничто
- of
- от
- предлагают
- офицеров
- on
- ONE
- открытый
- внешний
- Владельцы
- Паника
- период
- физический
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- Precious
- Драгоценные металлы
- тюрьма
- частная
- Прогресс
- провели рейд
- Reading
- Получать
- отказалась
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- отчету
- ответственный
- результат
- доходы
- Дорога
- Робин
- условиями,
- s
- Сказал
- видел
- поиск
- Во-вторых
- сектор
- предложение
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- Поделиться
- показал
- шелк
- Шелковый путь
- Биткойны Шелкового пути
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- твердый
- РЕШАТЬ
- Кто-то
- особый
- Спонсоров
- остались
- украли
- магазины
- Истории
- наблюдение
- система
- команда
- Технологии
- Tesla
- который
- Ассоциация
- кража
- их
- Их
- они
- этой
- тысячи
- три
- Через
- в
- Тур
- специалистов
- переданы
- Передающий
- пыталась
- Правда
- незнакомый
- Ед. изм
- распутывать
- us
- через
- законопроект
- Web
- были
- , которые
- в то время как
- КТО
- в
- стоимость
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет
- Zhong