В поисках налоговых мошенников и преступников, скрывающихся в псевдоанонимном мире Bitcoin и криптовалюты, известно, что Служба внутренних доходов (IRS) проводит спецоперации.
Рассмотрение ордера на обыск, полученного Forbes Подробно описана такая операция. В нем IRS играла в долгую игру, чтобы завоевать доверие предполагаемого торговца наркотиками в даркнете под именем пользователя «Lucifallen21».
После почти года продажи ему криптовалюты за наличные налоговое ведомство смогло собрать ключевые доказательства для построения дела.
Многие полагают, что преступники могут скрываться с помощью криптовалюты. Но, как показывает этот случай, это не так.
Получите свой биткойн здесь
История начинается на криптоторговой платформе P2P. localcryptos.comв качестве агента под прикрытием с именем пользователя «Mr. Монеты» подстерегает.
Г-н Коинс ранее разместил на платформе рекламу, предлагающую услуги биткойнов и криптовалюты по почте. Более того, в качестве дополнительного стимула г-н Коинс установил цену выше рыночной.
«В июне прошлого года г-н Коинс разместил рекламу, предлагающую купить биткойны наличными по почте и по ценам выше рыночных. Все, что нужно было сделать продавцам, — это связаться через приложения для зашифрованного обмена сообщениями Wickr или WhatsApp».
Вскоре после этого с ним связался Люцифален21, которого опознали как Чейза Хайта из Эвансвилля, штат Индиана. Однако в IRS не прокомментировали, как они узнали эту информацию.
После некоторых разговоров в течение месяца Хайт соглашается на сделку, по которой он разместит чуть более пятнадцати тысяч долларов в обмен на 1.59 биткойна.
«К июлю он согласился купить у мистера Коинса, завернув 15,040 1.59 долларов наличными в одежду, положив деньги в коробку и отправив их агенту в обмен на примерно XNUMX биткойнов, согласно отчету правительства».
В августе была заключена еще одна сделка, в результате которой было получено 20,000 1.34 долларов США за 45.2 биткойна и 65,000 Monero. Это продолжалось, в результате чего за последующие месяцы было отправлено в общей сложности XNUMX XNUMX долларов США.
А вот и жало
Наступил март 2021 года, и IRS пришло время завершить операцию. Агенты IRS приступили к приему его последней посылки с деньгами на сумму 28,000 XNUMX долларов США и обновили ее статус отслеживания на «Утеряно в пути».
Они следили за линиями обслуживания клиентов почтового отделения, ожидая, пока Хайт ответит на этот вопрос по телефону. Когда он это сделал, агенты отследили номер телефона до учетной записи на имя Хайта.
В процессе завоевания его доверия сообщения Wickr показали, что Хайт был связан с сделками по продаже наркотиков в даркнете, включая продажу кокаина и марихуаны.
Получив последнюю посылку, судебно-медицинские эксперты сняли с коробки отпечатки пальцев и установили, что они принадлежат подозреваемому.
В целом за десятимесячный период Хайт отправил в IRS около 180,000 XNUMX долларов наличными в обмен на криптовалюту.
Имея массу улик против Хайта, он был арестован в июле, но до сих пор не подал заявление о признании вины.
- 000
- Учетная запись
- Реклама
- агенты
- Все
- Программы
- около
- за участие
- Август
- Bitcoin
- Коробка
- строить
- купить
- купить биткойн
- Наличный расчёт
- погоня
- кокаин
- Coins
- Коммутация
- Преступники
- крипто-
- криптография
- криптовалюта
- Служба поддержки игроков
- Darknet
- сделка
- Акции
- DID
- открытый
- долларов
- наркотик
- обмена
- следовать
- Forbes
- игра
- Спрятать
- Как
- HTTPS
- В том числе
- информация
- вовлеченный
- IRS
- IT
- июль
- Основные
- последний
- Длинное
- Март
- марихуана
- рынок
- обмен сообщениями
- Monero
- деньги
- месяцев
- предлагающий
- Операционный отдел
- p2p
- Платформа
- цена
- доходы
- обзоре
- Run
- Поиск
- Продавцы
- Услуги
- набор
- Статус:
- налог
- время
- трогать
- Отслеживание
- Торговля
- транзит
- Доверие
- ждать
- КТО
- Мир
- год