Как правительство США конфисковало 119 тыс. биткойнов, криптовалюту легче отследить?

На отчету из Министерства юстиции США власти остановили двух человек, которые предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119,754 2016 биткойнов (BTC). Средства были обнаружены в результате взлома платформы обмена криптовалют Bitfinex в XNUMX году.

Связанные Чтение | Почему Wells Fargo считает, что биткойн — это рано, но не «слишком рано»

На момент публикации власти сообщают, что им удалось конфисковать около 3.6 миллиарда долларов украденных средств. Подозреваемые были задержаны на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Заместитель генпрокурора Лиза Монако назвала арест одним из крупнейших по объему финансовых арестов в истории.

В этом смысле правительственный чиновник заявил, что биткойн и криптовалюты не являются «убежищем» для преступников. Это заявление противоречит другим заявлениям государственных чиновников, таких как сенатор Элизабет Уоррен, которые подчеркивали предполагаемое использование криптовалюты в преступной деятельности. Монако добавил:

В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали.

Помощник генерального прокурора Кеннет Полит-младший заявил, что власти США обладают большими возможностями для отслеживания денег в сети Биткойн. В этом смысле, как утверждает Монако, власти, похоже, полны решимости не превращать «криптовалюту в убежище для отмывания денег» и защищать свою финансовую систему. Вежливый сказал:

Сегодняшние аресты показывают, что мы будем занимать твердую позицию против тех, кто якобы пытается использовать виртуальные валюты в преступных целях.

Министерство юстиции США опознало подозреваемых как Илью Лихтенштейна (34 года) и его жену Хизер Морган (31 год). Оба жили в Нью-Йорке. Подозреваемый якобы забрал украденные BTC с биржевой платформы и переместил их с 2,000 несанкционированными транзакциями.

Мастера преступного мира? Как не украсть 100 тысяч биткойнов

После того, как подозреваемые якобы завладели украденными средствами в биткойнах, они отправили их на крипто-кошелек, связанный с Лихтенштейном. В течение следующих 5 лет подозреваемый использовал «сложный» процесс, как назвало Министерство юстиции, для перемещения и отмывания средств.

В итоге около 25,000 94,000 BTC были переведены с криптокошелька, контролируемого одним из подозреваемых, на «финансовые счета», связанные с Морган и ее мужем. Остальные XNUMX XNUMX BTC были изъяты федеральными властями после получения доступа к «онлайн-аккаунтам» или к облачному сервису, содержащему закрытые ключи к украденным средствам. Об этом заявил прокурор США Мэтью Грейвс.

Криптовалюта и биржи виртуальных валют, торгующие на ней, составляют расширяющуюся часть финансовой системы США, но ограбления цифровых валют, осуществляемые с помощью сложных схем отмывания денег, могут подорвать доверие к криптовалюте. Министерство юстиции и наш офис готовы противостоять этим угрозам, используя методы расследования 21-го века, чтобы вернуть украденные средства и привлечь виновных к ответственности.

В криптосообществе некоторые члены подчеркнули, насколько «легко» отслеживать средства, перемещаемые через некоторые блокчейны. Поэтому, называя цифровые активы более безопасной альтернативой наличным деньгам с внутренним механизмом перевода средств, преступники не хотят действовать в сети.

Федеральные власти признали, что подозреваемые якобы смогли взломать потоки транзакций BTC, но они все же смогли отследить средства, поскольку лица находились в США и использовали несколько платформ KYC с отслеживаемыми IP-адресами.

Связанные Чтение | Данные показывают, что хакерская атака на Bitfinex вызвала крупнейшее предложение биткойнов за более чем 5 лет

На момент публикации цена BTC торгуется на уровне 43,307 1.87 долларов с потерей 24% за последние XNUMX часа.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/