Как исчезнуть с 215,000,000 долларов

В 2019 году произошло одно из крупнейших мошенничества с криптовалютами, которое привело к банкротству крупнейшей криптовалютной биржи Канады и потере средств клиентов на сумму более 215 миллионов канадских долларов.

Это реальная история одного молодого человека, который за несколько коротких лет смог построить одну из крупнейших криптовалютных бирж Канады, а затем:внезапно умер » с почти a четверть миллиарда долларов средств его клиента пропали.

Это история Джеральда Коттена, бывшего генерального директора QuadrigaCX.

Джеральд Коттен (род. 11 мая 1988 г.) был основателем крупнейшей в то время криптовалютной биржи в Канаде - QuadrigaCX.

Основанная в ноябре 2013 года со своим партнером Майклом Патрином и расположенная в Ванкувере, Британская Колумбия, QuadrigaCX за следующие 6 лет выросла и стала крупнейшей биржей криптовалют в Канаде.

QuadrigaCX была одной из первых компаний, которая представила банкоматы с биткойнами на рынке Ванкувера, и к концу 2014 года биржа выросла до более чем 7.4 млн канадских долларов на торгах.

Два года спустя, в 2016 году, Коттен стал единственным директором компании, а в следующем году, во время массового бычьего роста в 2017 году (цена биткойнов выросла с 1,000 долларов до почти 20,000 долларов), по оценкам, на бирже было совершено около 1.2 миллиарда канадских долларов. стоит биткойн.

Для внешнего мира до середины января 2019 года это была просто еще одна криптовалютная биржа.

14 января 2019 года Quadriga сообщила своим клиентам, что генеральный директор умер (за месяц до этого) от болезни Крона, когда выполнял волонтерскую работу в приюте в Индии.

Что еще хуже, генеральный директор был единственным человеком, имевшим доступ к закрытым ключам, хранящим средства клиента.

Именно в этот момент карточный домик Квадриги начал разваливаться.

После судебного разбирательства финансовым аудиторам Ernst & Young было поручено выяснить, что на самом деле произошло с потерянными средствами клиентов, а также предоставить судам и кредиторам лучшее понимание того, как Quadriga вела свой бизнес.

По словам одного из аудиторские отчеты, не было никаких доказательств того, что Quadriga вела какие-либо бухгалтерские записи, по крайней мере, с 2016 года, и оказалось, что Коттен относился к активам своих клиентов как к своему личному кассовому фонду.

В отчете EY также указывается на нецелевое использование средств клиента, включая приобретение значительных активов (самолет, яхта) и частые поездки по нескольким местам отдыха, часто с использованием услуг частных самолетов.

В конце 2000 Отчет Комиссии по ценным бумагам Онтарио об обзоре QuadrigaCX в заключение сказал, что Джеральд Коттен управлял Квадригой как схемой Понци.

То, что произошло в Quadriga, было старомодным мошенничеством, обернутым в современные технологии.

Независимо от того, примете ли вы отчет Комиссии по ценным бумагам Онтарио за чистую монету, углубитесь в отчеты аудиторов или решите провести собственное исследование многих теневых сделок, которые имели место, должно быть ясно, что Джеральд Коттен не вел добросовестный бизнес, он был работает что-то вроде схемы Понци.

Как и все схемы Понци, они рушатся под собственным весом, и есть много признаков того, что Коттен хорошо знал, что конец Квадриги близок.

Итак, вопрос должен быть задан - Какова была его стратегия выхода?

Вопрос о том, инсценировал ли Коттен собственную смерть, впервые появился на Reddit. Пользователи считали, что это была афера с целью обмана его клиентов, в то время как другие предполагали, что его смерть просто разоблачила схему Понци.

Отличное видео, в котором подробно рассказывается об этом и раскрывается вся загадка. Едва общительный, и его видео по этому поводу настоятельно рекомендуется:

Джеральд еще жив?

Что мы действительно знаем с высокой степенью уверенности, так это то, что Джеральд руководил схемой Понци, и этот карточный домик вот-вот рухнет. Большой вопрос в том, какова была его стратегия ухода?

Может, он инсценировал собственную смерть. А может он умер в процессе? Возможно, мы никогда не узнаем. Тем не менее, это был не первый случай, когда человек обманул инвесторов, а затем исчез.

Несколькими годами ранее, в октябре 2017 года, самопровозглашенная CryptoQueen, Ружа Игнатова, исчезла после того, как привлекла инвесторов на сумму более 400 миллионов долларов. OneCoin мошенничество.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency