Как распознать и избежать мошенничества с криптовалютой

• Мошенничество с криптовалютой — это мошенническая схема, в которой команда криптовалютного проекта собирает средства от инвесторов, а затем исчезает вместе с деньгами.
• Где-то около 25 миллиардов долларов США было потеряно из-за криптовалютных ковров.
• Будьте внимательны к тревожным сигналам, таким как нереалистичная прибыль, расплывчатые или отсутствующие технические документы.

Мошенничество с использованием криптовалютных ковриков становится растущей проблемой на рынке криптовалют: ничего не подозревающие инвесторы теряют миллиарды долларов. Мошенничество с ковром — это когда мошенническая команда криптовалютного проекта скрывается со средствами инвесторов, оставляя им бесполезные токены и не имея возможности вернуть свои инвестиции. Одним из самых известных крипто-ковриков является коврик Squidcoin. По данным Comparitech, где-то около 25 миллиардов долларов США было потеряно из-за кражи криптовалют. В этой статье объясняется, что такое мошенничество с выдергиванием ковров, как оно работает и что вы можете сделать, чтобы не стать жертвой.

Что такое мошенничество с криптовалютой?

Мошенничество с криптовалютой — это мошенническая схема, в которой команда криптовалютного проекта собирает средства от инвесторов, а затем исчезает вместе с деньгами, оставляя инвесторам бесполезные токены. Мошенники завоевывают доверие инвесторов посредством ложных обещаний высокой прибыли, фиктивных партнерских отношений и впечатляющих веб-сайтов и профилей в социальных сетях. Как только проект собрал достаточно денег, команда исчезает, оставляя инвесторов без возможности вернуть свои инвестиции.

Как работает мошенничество с криптовалютой

Мошенничество с криптовалютой обычно осуществляется командой мошенников, которые создают криптовалютный проект, который выглядит законным. Они используют различные тактики для завоевания доверия инвесторов, например, создают впечатляющие веб-сайты и профили в социальных сетях, заявляют о партнерстве с известными компаниями и предлагают высокую прибыль от инвестиций.

Как только они соберут достаточно средств, команда исчезнет, ​​оставив инвесторов с бесполезными токенами и не имея возможности вернуть свои инвестиции. Мошенники обычно используют различные тактики, чтобы затруднить инвесторам их отслеживание, например, создают поддельные личности, используют несколько адресов и учетных записей и прячутся за анонимными прокси.

Коврик Squidcoin

17 сентября 2021 года Netflix представил стриминговое шоу под названием Squid Game. Корейская продукция быстро завоевала популярность на стриминговых сервисах и за их пределами. Об этом говорили на каждой платформе, где общались люди, связанные с поп-культурой. Squid Game породила множество мемов и другого интернет-контента. Популярностью шоу злоупотребили в результате мошенничества с вытягиванием ковра.

Примерно через месяц после дебюта шоу появился новый токен криптовалюты, основанный на шоу, но не связанный с ним, Squidcoin. Стоимость Squidcoin стремительно выросла с 1 цента США в конце октября до колоссальных 2856 долларов США за одну неделю. Конечно, удивительно, но не тревожно, поскольку шоу имело самые высокие рейтинги и побивало рекорды. Squidcoin имел все признаки следующего большого события в криптовалюте.

Энтузиасты могли купить Squidcoin, но должны были удерживать его в течение определенного периода времени, прежде чем продавать приобретенные токены. Это известно как период перехода прав. Это означало, что у них не было возможности обналичить токен. Чуть более чем через неделю после достижения максимума криптовалюта рухнула. позже выяснилось, что это была мошенническая схема.

Распространены тяги к коврам

Схемы Понци также могут быть включены в вытягивание ковров, потому что, в конечном итоге, их создатели похищают деньги людей. Схемы Понци отличаются тем, что изначально они выплачивают обещанную прибыль. Однако выплаты производятся за счет инвестиций новых участников, а не за счет прибыли, полученной от проекта. Comparitech на сегодняшний день насчитывает 523 мошенничества, связанных с выдергиванием ковров, в криптовалюте.

Возобновление схемы Ружи Игнатовой из схемы OneCoin Ponzi напоминает нам о крупнейшем случае мошенничества в истории криптовалют, в результате которого у людей было украдено около 4 миллионов долларов США. Недавно Africrypt лишил инвесторов криптовалюты на сумму 3.6 миллиарда долларов США. Сумма GainBitcoin составила 3 ​​миллиарда долларов США, украденных у индийских покупателей криптовалюты.

Как избежать мошенничества с криптовалютой

Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя от мошенничества с использованием криптовалюты.

Сделайте свое собственное исследование

Прежде чем инвестировать в любой криптовалютный проект, важно провести собственное исследование и проверить все утверждения, сделанные командой проекта. Это включает в себя проверку опыта работы команды, изучение ее послужного списка, а также изучение технологии проекта и вариантов использования. Обязательно выходите за рамки простого чтения официального документа.

Проверьте основы токена

Посмотрите на экономику токена проекта, включая общий объём предложения, модель распределения и период перехода токенов. Если основные принципы не имеют смысла или если у команды заблокирована большая часть токенов, это может быть тревожным сигналом.

Проверьте наличие красных флажков

Будьте внимательны к тревожным сигналам, таким как нереалистичная прибыль, расплывчатые или отсутствующие технические документы, а также фальшивые партнерские отношения или отзывы. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

Проверьте детали

Детали токена выходят за рамки официального документа и основных принципов токена. Одним из общих признаков многих случаев мошенничества с коврами и других видов мошенничества являются простые вещи, такие как орфографические и грамматические ошибки в их материале. Это может быть на веб-сайте или в официальном документе.

Держитесь подальше от схем Понци

Схемы Понци — еще один распространенный тип мошенничества с криптовалютой.. Они обещают высокую прибыль с небольшим риском или вообще без него, но на самом деле они выплачивают доход только ранним инвесторам, используя средства более поздних инвесторов. Держитесь подальше от проектов, которые обещают высокую прибыль с минимальным риском или вообще без него.

Используйте децентрализованные биржи

Если вы инвестируете в криптовалютный проект, используйте децентрализованную биржу (DEX) для торговли своими токенами. DEX более безопасны, чем централизованные биржи, поскольку они позволяют вам контролировать свои собственные средства и менее подвержены взломам и мошенничеству.

Также проверьте обмен

Небольшое предостережение: некоторые попытки мошенничества дошли до создания бирж для мошенничества с людьми. Поэтому, прежде чем иметь дело с обменом криптовалют, вы должны убедиться, что обмен является тем, чем он считается, и не является мошенничеством.

Мошенничество с использованием криптовалютных ковриков становится растущей проблемой в сфере криптовалют, при этом инвесторы теряют миллиарды долларов. Чтобы не стать жертвой, важно провести собственное исследование, проверить наличие тревожных сигналов, обратить внимание на детали и держаться подальше от проектов, которые обещают высокую прибыль с минимальным риском или вообще без него. Кроме того, использование поддающейся проверке децентрализованной биржи для торговли вашими токенами может помочь еще больше снизить риск.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://web3africa.news/2023/02/04/news/how-to-identify-and-avoid-crypto-rug-pull-scams/