Существуют разные требования к проверке для разных уровней проверки, как описано ниже.
- Стартер (низкие пределы)
-Полное имя
-Адрес электронной почты
-Основной адрес
-Номер телефона
- Средний (более высокие пределы)
-Оккупация
-Государственное удостоверение личности (паспорт, водительские права, национальное удостоверение личности)
-Подтверждение места жительства (выписка из банка, выписка по кредитной карте, счет за коммунальные услуги, выписка из заработной платы, страховая выписка, налоговый документ, свидетельство о резидентстве)
- Pro (высшие лимиты)
-Проверка AML
-Финансовые отчеты