Индийские борцы с финансовыми преступлениями обыскивают криптобиржу CoinSwitch

Управление правоприменения Индии (ED) обыскало пять помещений, связанных с криптовалютной компанией CoinSwitch, по предполагаемым обвинениям в отмывании денег. по сообщению СМИ.

Смотрите соответствующую статью: Индийский WazirX заявляет, что придерживается политики нетерпимости к незаконной деятельности

Быстрые факты

• Центральное агентство страны по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в резиденциях директоров CoinSwitch и в официальных помещениях биржи в четверг, поскольку они не получили желаемого сотрудничества от официальных лиц, цитирует СМИ CoinDesk неназванного чиновника из бангалорской ячейки ED.

• Чиновник сообщил CoinDesk, что они изучают несколько возможных нарушений Закона об управлении валютными операциями (FEMA) и других связанных с ним организаций.

• Когда с ним связались, представитель CoinSwitch не подтвердил и не опроверг поиски. «К нам поступают запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности. Криптовалюта — это индустрия на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами», — сказал представитель. Forkast в текстовом сообщении.

• В настоящее время Управление правоприменения Индии расследование более 10 криптовалютных бирж в стране за якобы отмывание более 10 миллиардов рупий (125 миллионов долларов США). 

• Ранее в этом месяце ED выпустил показать причину уведомления для криптобиржи WazirX в соответствии с положениями FEMA за то, что якобы разрешил перевод криптоактивов на сумму 277.57 млн ​​индийских рупий (3.49 млн долларов США) на неизвестные кошельки.

Смотрите соответствующую статью:  Налоговые органы возвращают 9 миллионов долларов США с крупнейших криптобирж Индии