Индия заморозила биткойны на Binance на фоне расследования, связанного с криптовалютной биржей Wazirx

Управление правоприменения Индии (ED) заявляет, что заморозило более 77.6 биткойнов, которые были переведены на Binance с индийской криптобиржи Wazirx. Замораживание является частью расследования по отмыванию денег в мобильном игровом приложении.

Власти Индии заморозили хранение биткойнов на криптобирже Binance

Управление правоприменения Индии (ED) объявило В среду было заморожено 77.62710139 биткойнов в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA). ED является правоохранительным органом и агентством экономической разведки правительства Индии.

Замораживание является частью расследования ED в отношении мобильного игрового приложения под названием E-nuggets. Согласно объявлению, криптовалюта была переведена с популярной индийской биржи Wazirx на Binance. ED также опубликовал в Твиттере краткое изложение своих действий.

Правоохранительные органы пояснили, что «Аамир Хан, сержант Несар Ахмед Хан запустил мобильное игровое приложение, а именно E-Nuggets, которое было разработано с целью обмана [] общественности», добавив:

После сбора крупной суммы денег с населения, внезапный вывод средств из указанного приложения был остановлен под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию профиля, были стерты с указанных серверов приложений.

ED пояснил, что его расследования показали, что обвиняемый переводил часть незаконно заработанных средств за границу через индийскую криптобиржу Wazirx.

Обвиняемый якобы открыл фиктивный счет на имя «Сима Наскар (владелец M/s Pixal Design)» в Wazirx и использовал его для покупки криптовалюты, как далее описал ED, уточнив:

После этого указанные криптовалюты были переведены на другой счет в другой криптобирже, а именно на Binance.

«Баланс указанных переведенных криптовалют, то есть 77.62710139 биткойнов [эквивалент 1,573,466 12.83 XNUMX долларов США (примерно XNUMX крор рупий)] на криптобирже Binance, был заморожен», — говорится в сообщении ED.

Считалось, что Binance приобрела Wazirx в 2019 году. Однако недавно генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) — сказал что приобретение «так и не было завершено», подчеркнув, что «Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей Wazirx».

ED заморозил банковские активы Wazirx на сумму более 8 миллионов долларов в августе. Однако ранее в этом месяце Wazirx заявил, что его банковские счета были размороженный. После Wazirx, ED заморозили криптографические и банковские активы Vauld на сумму 46 миллионов долларов, криптоплатформа, поддерживаемая Питером Тилем. В августе агентство поиск криптобиржа Coinswitch Kuber. Однако генеральный директор биржи заявил, что это не связано с расследованиями по отмыванию денег.

Что вы думаете о заморозке биткойнов ED на криптобирже Binance? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons