Индия замораживает банковские активы криптовалютной биржи Wazirx — Binance утверждает, что приобретение Wazirx «никогда не было завершено»

Крупная индийская криптовалютная биржа Wazirx заморозила свои банковские активы на сумму более 8 миллионов долларов Управлением правоприменения (ED). Биржа предположительно была приобретена Binance в 2019 году. Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) теперь утверждает, что приобретение «так и не было завершено». Однако Wazirx утверждает, что он был приобретен Binance.

Действия ED против Wazirx

Управление правоприменения Индии (ED) выпущенный пятничный пресс-релиз, касающийся Wazirx, крупной криптобиржи в Индии. ED является правоохранительным органом и агентством экономической разведки правительства Индии. Подробности в объявлении:

Управление правоприменения (ED) провело обыски в отношении одного из директоров M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, которая владеет популярной криптовалютной биржей Wazirx, и издало распоряжение о замораживании их банковских счетов на сумму 64.67 крор индийских рупий.

ED заявила, что это действие является частью его расследования по отмыванию денег в отношении небанковских финансовых компаний (NBFC) и их финтех-партнеров за «хищнические методы кредитования в нарушение руководящих принципов RBI [Резервного банка Индии]».

В объявлении говорится: «ED обнаружил, что крупные суммы средств были перенаправлены финтех-компаниями на покупку криптоактивов, а затем их отмывание за границей. Эти компании и виртуальные активы в настоящее время невозможно отследить».

ED утверждал, что Zanmai Labs создала сеть соглашений с Crowdfire Inc. (США), Binance (Каймановы острова) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур), «чтобы скрыть право собственности на Wazirx». Власти также заявили, что Wazirx давал «противоречивые» и «двусмысленные» ответы, «чтобы избежать надзора со стороны индийских регулирующих органов», отметив, что биржа не смогла обеспечить криптовалютные транзакции подозреваемых финтех-компаний.

«Из-за несговорчивой позиции директора биржи Wazirx была проведена оперативно-розыскная деятельность», — подчеркнул ЭД. «Было обнаружено, что г-н Самир Мхатре, директор Wazirx, имеет полный удаленный доступ к базе данных Wazirx, но, несмотря на это, он не предоставляет подробности транзакций, касающихся криптоактивов, приобретенных на доходы от преступной деятельности Instant. Мошенничество с кредитным приложением». Правоохранительные органы также утверждали:

Слабые нормы KYC, слабый нормативный контроль над транзакциями между Wazirx и Binance, отсутствие записи транзакций в блокчейнах для экономии средств и отсутствие записи KYC противоположных кошельков привели к тому, что Wazirx не может дать какой-либо отчет о пропаже. криптоактивы. Он не предпринимал никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов.

«Поощряя безвестность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута. Таким образом, эквивалентные движимые активы в размере рупий. 64.67 крор [8.14 миллиона долларов], лежащих у Wazirx, были заморожены», — говорится в сообщении ED.

Заявления Binance о приобретении Wazirx

Увидев в СМИ сообщения об упоминании его биржи в связи с Wazirx, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) заявил в Твиттере, что его компания «не владеет акциями Zanmai Labs».

Чжао утверждал:

21 ноября 2019 года Binance опубликовала сообщение в блоге о том, что она «приобрела» Wazirx. Эта транзакция так и не была завершена. Binance никогда — ни в какой момент — не владел акциями Zanmai Labs, организации, управляющей Wazirx.

«Binance предоставляет услуги кошелька для Wazirx только в качестве технического решения. Существует также интеграция с использованием оффчейн tx, чтобы сэкономить на сетевых комиссиях. Wazirx отвечает за все остальные аспекты биржи Wazirx, включая регистрацию пользователей, KYC, торговлю и инициирование вывода средств», — пояснил CZ.

«Недавние обвинения в работе Wazirx и в том, как Zanmai Labs управляет платформой, вызывают глубокую обеспокоенность у Binance. Binance сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Мы будем рады сотрудничать с ED любым возможным способом», — подчеркнул босс Binance.

Разъяснение CZ шокировало многих в индийском криптосообществе, поскольку у них сложилось впечатление, что Wazirx — это компания Binance.

Разъяснение основателя Wazirx, предупреждение Binance

В попытке прояснить отношения между Wazirx и Binance основатель Wazirx Нишал Шетти настаивал на том, в Твиттере, что его биржа действительно была приобретена Binance.

Он добавил, что Zanmai Labs, компания, совладельцем которой он является, получила от Binance лицензию на управление торговыми парами INR-криптовалюта на Wazirx, в то время как Binance управляет парами крипто-крипто и обрабатывает крипто-выводы.

Попросив инвесторов не путать Zanmai Labs и Wazirx, он сообщил, что Binance владеет доменным именем Wazirx, имеет root-доступ к своим серверам AWS, владеет всеми крипто-активами и получает всю крипто-прибыль.

Отвечая на твиты Шетти, CZ подтвердил: «Мы могли бы закрыть Wazirx. Но мы не можем, потому что это вредит пользователям». Он добавил, что Binance не имеет операционного контроля, включая «регистрацию пользователей, KYC, торговлю и инициирование вывода средств», отметив, что они контролируются командой основателей Wazirx. Генеральный директор Binance подчеркнул: «Это так и не было передано, несмотря на наши просьбы. Сделка так и не была закрыта. Никаких передач акций».

Чехия дальше чирикнул:

Если у вас есть средства на Wazirx, вы должны перевести их на Binance. Просто как тот. Мы могли бы отключить кошельки Wazirx на техническом уровне, но мы не можем/не будем этого делать. И сколько бы дебатов мы ни вели, мы не можем/не будем наносить вред пользователям.

Что вы думаете о ситуации, в которой находится индийская криптобиржа Wazirx? Дайте нам знать в комментариях ниже.