Индия замораживает больше криптовалют, включая биткойн и Tether, поскольку расследование с участием Binance и Wazirx углубляется

Управление правоприменения Индии (ED) заявляет, что заморозило больше криптовалют, включая биткойн, Tether и токен Wazirx. Это действие является частью расследования мобильного игрового приложения E-nuggets. В своем последнем объявлении ED сообщил, что почти 86 биткойнов, найденных на криптобирже Binance, были заморожены.

Власти Индии заморозили больше криптовалют: биткойн, Tether, токен Wazirx

Управление правоприменения Индии (ED) объявило В пятницу он заморозил еще две криптовалюты в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA). ED является правоохранительным органом и агентством экономической разведки правительства Индии. Подробности в объявлении:

Управление правоприменения (ED) заморозило криптовалюты WRX (служебный токен Wazirx) и USDT (tether, токен Ethereum, привязанный к доллару США), эквивалентный 47.64 лакха рупий.

ED инициировал расследование по отмыванию денег в отношении Аамира Хана и других лиц, связанных с электронными самородками, на основании FIR от 15 февраля 2021 года.

Аамир Хан, сержант Несар Ахмед Хан запустил E-Nuggets, «который был разработан с целью обмана населения», заявили власти Индии. «Далее, после сбора солидной суммы с населения, внезапно вывод из указанного приложения был остановлен под тем или иным предлогом».

Агентство пояснило, что его расследования показали, что обвиняемый переводил заработанную сумму через игровое приложение E-nuggets с использованием криптовалютного обмена, уточняя:

Сумма, эквивалентная 47.64 лакха рупий, была обнаружена в кошельке Wazirx (биржа криптовалют), принадлежащем Аамиру Хану и его сообщникам, и она была заморожена в соответствии с PMLA.

Кроме того, в ЭД отметили, что в ходе обысков, проведенных ранее в отношении Амира Хана, в жилом помещении были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 17.32 миллиарда рупий.

Власти Индии заморозили больше биткойнов на Binance

В последнем заявлении ED говорится:

85.91870554 биткойна, эквивалентные 1,674,255.7 13.56 XNUMX долларов США (примерно XNUMX крорских рупий по рыночному обменному курсу), найденные на балансе на бирже Binance, были заморожены.

В более раннем объявлении ED сказал, что он заморожен 77.62710139 биткойнов на Binance. Это означает, что ED заморозил еще 8.29160415 BTC.

Считалось, что Binance приобрела Wazirx в 2019 году. Однако недавно генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) — сказал что приобретение «так и не было завершено», подчеркнув, что «Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей Wazirx».

ED заморозил банковские активы Wazirx на сумму более 8 миллионов долларов в августе. Однако ранее в этом месяце Wazirx заявил, что его банковские счета были размороженный. После Wazirx, ED заморозили криптографические и банковские активы Vauld на сумму 46 миллионов долларов, криптоплатформа, поддерживаемая Питером Тилем. В августе агентство поиск криптобиржа Coinswitch Kuber. Однако генеральный директор биржи заявил, что это не связано с расследованиями по отмыванию денег.

Что вы думаете о том, что власти Индии заморозили больше криптовалют на фоне расследований по отмыванию денег? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons