Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег, Управление правоприменения (ED), провели рейд помещения CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших местных криптовалютных бирж, в связи с приостановкой нарушений закона о форексе.
Агентство обыскало пять помещений, связанных с криптобиржей, в том числе офисные помещения и резиденции директоров и генерального директора. CoinSwitch якобы нарушил Закон об управлении валютными операциями (FEMA), приобретя акции на сумму более 20 миллиардов рупий (250 миллионов долларов).
По Bloomberg, обмен был признан нарушающим определенные знай своего клиента (KYC ) норм.
«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны», — заявил официальный представитель ED изданию, ориентированному на криптовалюту. Coindesk. «Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в (резиденциях) директоров, генерального директора и официальных помещениях».
Крипто-единорог
Популярность CoinSwitch резко возросла после того, как Верховный суд Индии принял решение против банковского запрета на криптовалютные платформы. Биржа поддерживается Tiger Global, Sequoia и Coinbase Ventures и стала единорог ввод в эксплуатацию в прошлом году после раунда финансирования под руководством Андреессена Горовица.
«Мы получаем запросы от различных государственных органов», — сказал представитель CoinSwitch в заявлении, разосланном медиа-платформам. «Наш подход всегда был принципом прозрачности. Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
Последняя акция ED против криптобиржи не первая в Индии. Ранее в этом месяце агентство по борьбе с отмыванием денег заморозило активы на сумму 8.2 млн долларов, связанные с WazirX, еще одна крупная индийская криптобиржа, за ее связь с нелегальными приложениями для мгновенного кредитования и провела обыск на одного из ее директоров.
Более того, ранее WazirX получил уведомление о предполагаемых нарушениях закона о форексе с использованием цифровых валют на сумму 27.9 млрд рупий (382 млн долларов). Кроме того, агентство приняло меры против Vauld, проблемного сингапурского крипто-кредитора, и заморозило активы на сумму почти 46 миллионов долларов.
Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег, Управление правоприменения (ED), провели рейд помещения CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших местных криптовалютных бирж, в связи с приостановкой нарушений закона о форексе.
Агентство обыскало пять помещений, связанных с криптобиржей, в том числе офисные помещения и резиденции директоров и генерального директора. CoinSwitch якобы нарушил Закон об управлении валютными операциями (FEMA), приобретя акции на сумму более 20 миллиардов рупий (250 миллионов долларов).
По Bloomberg, обмен был признан нарушающим определенные знай своего клиента (KYC ) норм.
«Мы изучаем несколько возможных нарушений со стороны FEMA и других организаций, которые с ним связаны», — заявил официальный представитель ED изданию, ориентированному на криптовалюту. Coindesk. «Поскольку мы не получили желаемого сотрудничества, мы провели обыски в (резиденциях) директоров, генерального директора и официальных помещениях».
Крипто-единорог
Популярность CoinSwitch резко возросла после того, как Верховный суд Индии принял решение против банковского запрета на криптовалютные платформы. Биржа поддерживается Tiger Global, Sequoia и Coinbase Ventures и стала единорог ввод в эксплуатацию в прошлом году после раунда финансирования под руководством Андреессена Горовица.
«Мы получаем запросы от различных государственных органов», — сказал представитель CoinSwitch в заявлении, разосланном медиа-платформам. «Наш подход всегда был принципом прозрачности. Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
Последняя акция ED против криптобиржи не первая в Индии. Ранее в этом месяце агентство по борьбе с отмыванием денег заморозило активы на сумму 8.2 млн долларов, связанные с WazirX, еще одна крупная индийская криптобиржа, за ее связь с нелегальными приложениями для мгновенного кредитования и провела обыск на одного из ее директоров.
Более того, ранее WazirX получил уведомление о предполагаемых нарушениях закона о форексе с использованием цифровых валют на сумму 27.9 млрд рупий (382 млн долларов). Кроме того, агентство приняло меры против Vauld, проблемного сингапурского крипто-кредитора, и заморозило активы на сумму почти 46 миллионов долларов.
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- финансы Магнаты
- обучение с помощью машины
- Новости
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- W3
- зефирнет
