Власти Индии расследуют предполагаемые дела об отмывании денег на сумму 125 миллионов долларов с использованием криптовалюты, говорится в отчете.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями расследует более 10 криптовалютных бирж в стране по подозрению в отмывании более 10 миллиардов рупий (125 миллионов долларов США). Об этом сообщает The Economic Times.со ссылкой на неназванные источники.

Отчет приходит через несколько дней после того, как Управление по обеспечению соблюдения (ED) заморозил 8 миллионов долларов США в активах, принадлежащих доморощенной криптобирже WazirX, одной из крупнейших по объему в стране, за «помощь обвиняемым компаниям, производящим приложения для мгновенного кредитования".

The Economic Times процитировала чиновника, заявившего, что аналогичные транзакции происходили и на других биржах. WazirX активно помогал примерно 16 финтех-компаниям, находящимся под следствием по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалют.

Многократные звонки в дирекцию из Forkast остались без ответа. 

В ответ на просьбу о комментарии от Forkast, WazirX повторил заявление он был опубликован 9 августа, в котором говорилось, что WazirX является платформой, «сотрудничающей» с Zanmai Labs и Binance. 

«Zanmai Labs придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием WazirX», — говорится в сообщении. «Пользователи соглашаются в Пользовательском соглашении использовать WazirX в соответствии с действующим законодательством. Пользователи регистрируются в WazirX только после завершения процесса KYC, включая отправку подтверждения адреса и личности».

KYC относится к руководящим принципам «знай своего клиента», требующим от финансовых компаний проверять личность своих клиентов.

Из-за нервозности по поводу будущего WazirX некоторые из его пользователей переместил свои активы Binance, чтобы защитить свои инвестиции, сказали они Форкаст.

По данным The Economic Times, управление внимательно следило за ссорой между генеральным директором WazirX Нишалом Шетти и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао в социальных сетях по поводу владения индийской биржей. Публичный обмен мнениями между двумя мужчинами начался после объявления о замораживании активов WazirX.

Чжао, в серия твитов, сказал, что 21 ноября 2019 года Binance опубликовал блоге говоря, что он приобрел WazirX. Но транзакция так и не была завершена, написал он, добавив, что Binance никогда не владела акциями Zanmai Labs, компании, управляющей WazirX.

Шетти опроверг это утверждение, говоря в интервью что у него есть юридические документы, подтверждающие, что Binance контролирует всю торговлю криптовалютой, а также ввод и вывод криптовалюты на платформе. Он добавил, что WazirX, продукт и бренд, принадлежащий Binance, был приобретен в 2019 году и имеет лицензию Binance на обработку транзакций в рупиях.