Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) разморозило счета финансовых учреждений, связанные с изменением криптовалюты Wazirx, сообщила компания. Счета были заморожены в рамках расследования федеральной компании в отношении 16 финтех-корпораций и приложений для мгновенной ипотеки.
Wazirx заявляет, что его банковские счета теперь разблокированы
Изменение индийской криптовалюты Вазиркс сообщил в понедельник, что Управление по обеспечению соблюдения требований (ED), компания по обеспечению соблюдения требований и финансовой разведки федерального правительства Индии, разморозила счета своих финансовых учреждений.
Компания сообщила, что ED расследует 16 финтех-корпораций и приложения для мгновенной ипотеки. Подчеркивая, что Wazirx «не имеет никакого отношения ни к одной из предполагаемых обвиняемых организаций, занимающихся финансовыми технологиями и приложениями для мгновенного кредитования, которые, по-видимому, являются предметом расследования ED», изменение криптовалюты признало, что некоторые из этих корпораций «случайно использовали платформу Wazirx». »
Индийское изменение криптовалюты оказало давление на то, что оно «сотрудничает со следователями, предоставляя им все необходимые детали, информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний», которые использовали его платформу.
«Благодаря активному сотрудничеству со стороны Wazirx и активным проверкам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые привели к блокировке подозрительных учетных записей, ED разморозила банковские счета Wazirx», — подробно описано в изменении криптовалюты, уточнив:
Теперь Wazirx может продолжать свои банковские операции в обычном режиме.
ED сообщил, что в начале августа он заморозил имущество финансового учреждения Wazirx. Компания пояснила, что это ходатайство является частью расследования отмывания денег в отношении небанковских денежных корпораций (NBFC) и их финтех-компаний за «хищническую практику кредитования» в нарушение указаний Резервного банка Индии (RBI).
Вазиркс дополнительно пояснил в понедельник, что углубленное внутреннее расследование показало:
Многие клиенты, чьи данные запрашивала ED, уже были признаны Wazirx подозрительными внутри компании и были заблокированы в 2020–2021 годах.
Вслед за Wazirx ED заморозил стоимость недвижимости криптовалютных и финансовых учреждений Vauld, криптоплатформы, поддерживаемой Питером Тилем, на сумму 46 миллионов долларов. В августе компания искала криптовалюту Coinswitch Kuber. Тем не менее, генеральный директор изменения отметил, что оно не связано с расследованиями по отмыванию денег.
Что вы думаете о размораживании счетов финансовых учреждений, связанных с изменением криптовалюты Wazirx? Расскажите нам об этом в разделе обратной связи ниже.
Кевин Хелмс
Изображение предоставлено: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: этот текст предназначен исключительно для информационных целей. Это не прямая поставка или навязывание предложения о покупке или продвижении, а также предложение или одобрение каких-либо товаров, поставщиков или корпораций. Bitcoin.com не представляет рекомендаций по финансированию, налогам, разрешениям или бухгалтерскому учету. Ни компания, ни автор не несут ответственности, немедленно или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно причиненные в результате или в связи с использованием или использованием любого информационного материала, предметов или поставщиков, о которых говорится в этой статье.
Экстра модные новости
В случае, если вы пропустили это
#Индийские #власти #разморозить #Wazirxs #Bank #Счета #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
