Индийские братья столкнутся с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой в США

Согласно сообщениям, два индийских брата, Ишан Вахи и Нихил Вахи, были арестованы по обвинению в мошенничестве с криптовалютой. В сообщениях говорится, что двое братьев и сестер вместе со своим сообщником Самиром Рамани, американцем индийского происхождения, предстанут перед судом за обвинения.

Как сообщалось, Ишан Вахи (32 года) был менеджером по продукту в Coinbase до своего ареста вместе с Нихилом Вахи (26 лет) в их резиденции в Сиэтле. Однако прокуратура сообщила, что Рамани бежал из страны и в настоящее время находится в Индии. Братья и сестры предстанут перед Окружным судом США Западного округа Вашингтона. Если их признают виновными, они оба будут отбывать наказание в виде 20 лет. 

Предположительно, эти трое получили незаконную прибыль за участие в первоначальной системе инсайдерской торговли криптовалютой. Обвинения против подозреваемых выявили их причастность к незаконной торговле более чем 25 виртуальными токенами. Как выяснилось, братья и сестры вместе со своими сообщниками заработали около 1 миллиона долларов за незаконные сделки. Рамани и Ишан ранее были коллегами по Техасскому университету и поддерживали тесные отношения. 

Помощник главного директора нью-йоркского полевого отделения ФБР Майкл Дрисколл дал более подробную информацию об обвинениях. Он сообщил, что обвинение включало в себя заговор и преступление с использованием электронных средств связи. Далее Дрисколл объяснил, как подозреваемые манипулировали конфиденциальными документами Coinbase о криптовалюте для совершения преступления. Благодаря документу они узнали о токенах, которые будут перечислены на Coinbase, что помогло им в совершении преступления. 

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила подозреваемым обвинения в инсайдерской торговле. О ситуации рассказал прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс. Он сообщил о раскрытии обвинительного заключения о братьях и сестрах и их сообщниках. 

Он сообщил, что обвинения против подозреваемых указывают на то, что правительство строго регулирует Web3. Уильямс вспомнил, как он впервые объявил о проблеме внутренней торговли NFT. Он добавил, что подтверждает первоначальный случай инсайдерской торговли криптовалютой.

Кроме того, Уильямс подчеркнул, что дело заставит мошенников воздержаться от действий. Он подчеркнул, что мошенничество остается мошенничеством, независимо от того, как и где оно проявляется. Наконец, Уильямс сообщил, что власти Южного округа Нью-Йорка ужесточают меры против мошенников. 

Похожие страницы:

Battle Infinity — новая предпродажа криптовалюты

Наш рейтинг

• Предпродажа до октября 2022 г. – 16500 XNUMX BNB Hard Cap
• Первая фэнтези-спортивная метавселенная
• Играйте, чтобы заработать полезность — токен IBAT
• Работает на Unreal Engine
• Проверено CoinSniper, проверено Solid Proof
• Дорожная карта и технический документ на battleinfinity.io