Индийская криптобиржа WazirX оказалась в центре расследования предполагаемого отмывания денег на сумму 38 миллионов долларов

WazirX, ведущая криптовалютная биржа Индии, находится на центр расследования по делу об отмывании денег на сумму 38 миллионов долларов через соединение с Binance. Управление правоприменения, финансовый наблюдатель в Индии, сегодня якобы направило индийской криптовалютной бирже уведомление о явной причине. WazirX в отношении продолжающегося расследования по делу об отмывании денег незаконного китайского приложения для ставок.

ED в своем официальном заявлении утверждал, что пользователи китайского приложения для ставок конвертировали значительную часть денег из индийской валюты в крипто-стейблкоин Tether, а затем перевели их на Binance. Общая сумма под сканером составляет около 38 миллионов долларов. Финансовый надзор заявил, что не смог найти никаких записей о предполагаемых отмытых деньгах на WazirX, при этом обвинив их в несоблюдении правил AML и KYC.

WazirX отвечает на обвинения

Нишал Шетти, генеральный директор WazirX, ответил на сообщения СМИ о предполагаемых Уведомление ED, утверждая, что они еще не получили официального сообщения от финансового наблюдателя. Он добавил, что WazirX соответствует всем применимым законам, включая правила AML и строгую проверку KYC.

1/3

WazirX еще не получил каких-либо уведомлений о причинах шоу от Управления по обеспечению соблюдения, как упоминалось в сегодняшних сообщениях СМИ.

Реклама

WazirX соблюдает все применимые законы.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 июня 2021

Уведомление финансового наблюдателя об обмене криптовалютой в Индии поступает в решающий момент, когда правительство Индии планирует представить законопроект о криптовалюте во время предстоящей сессии парламента в сезон дождей.

Индийские регуляторы сохраняют регрессивную позицию в отношении криптовалюты, утверждая, что это инструмент для незаконной деятельности, и, если этот случай имеет какие-либо основания, его можно использовать против положительных изменений в законодательстве. Только вчера некоторые внутренние источники указали, что правительство может изменить позицию, и в отчетах предполагалось, что индийцы могут классифицировать биткойн как класс активов.

WazirX - одна из самых популярных индийских криптобирж с самым большим объемом торгов в стране. Биржа была куплена Binance в ноябре 2019 года.

Похожие сообщения

Об авторе

Выпускник инженерного факультета, Прашант специализируется на рынках Великобритании и Индии. Как крипто-журналист, его интересы заключаются в внедрении технологии блокчейн в странах с развивающейся экономикой.