Крупнейшая афера в Индии может оказаться крупнее, чем первоначально предполагалось

Крупнейшая афера с криптовалютами в Индии на самом деле может оказаться крупнее, чем предполагалось, поскольку следователи утверждают, что афера с GainBitcoin может включать до 600,000 XNUMX BTC, поэтому давайте прочтем больше сегодня в нашем Новости о мошенничестве с биткойнами.

Крупнейшая на сегодняшний день афера в Индии продолжает предоставлять более подробную информацию и расширять масштабы аферы даже спустя четыре года после того, как дело стало известно. По оценкам полиции, камера GainBitcoins задействовала 80,000 600,000 BTC, но сейчас это число приближается к 600,000 12. Даже по нынешнему курсу 100,000 40 BTC стоят более 60,000 миллиардов долларов, и отчеты также предполагают, что число обманутых людей может достичь XNUMX XNUMX. Количество жалоб в полицию, поданных инвесторами, потерявшими свои деньги в схеме MLM, увеличилось до XNUMX, и на данный момент полиция обнаружила XNUMX XNUMX идентификаторов пользователей и адресов электронной почты.

Вдохновитель аферы Амит Бхардвадж умер от остановки сердца несколько месяцев назад, но схема многоуровневого маркетинга какое-то время продолжала действовать. Он предлагал 10% ежемесячный доход от инвестиций в BTC в течение 18 месяцев. Инвесторы из Индии и из-за границы вложили свои монеты в надежде на более высокую прибыль, но, учитывая ограниченное количество BTC, это была ошибочная модель с самого начала, которая, наконец, обанкротилась в 2018 году и оставила длинный след обманутых инвесторов. В ходе длительного расследования и судебного разбирательства Верховный суд Индии попросил правительственного прокурора объяснить, является ли BTC законным или нет, и власти этого вопроса избежали.

Правоохранительное управление Индии расследует это дело и даже привлекло к ответственности нескольких членов семьи Бхардваджа, включая его брата и отца, за участие в мошенничестве. Он также побудил Верховный суд Индии дать указания одному из главных обвиняемых и предоставить доступ к его криптокошелькам, указав имена пользователей и пароли. Обвиняемый через адвоката сообщил, что уже предоставил полиции все подробности.

Следователи полагают, что семья Бхардваджа использовала несколько кошельков для сбора депозитов BTC, и большинство из них все еще отслеживаются. ED также провел рейды в шести местах Дели, включая некоторых адвокатов компании. Ранее в отчетах сообщалось, что полиция арестовала двух частных детективов за кражу 1100 с лишним BTC из кошельков в ходе расследования, и они были привлечены к работе для оказания помощи полиции, поскольку у властей не было необходимого опыта. Одним из следователей был бывший офицер полиции Индийской полицейской службы, который добровольно вышел на пенсию и основал частную следственную компанию, которая специализировалась на мошенничестве с криптовалютой.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/