ED Индии заморозил 1.6 миллиона долларов в BTC по обвинению в мошенничестве с игровыми приложениями

В двухлетнем деле о мошенничестве с игровыми приложениями ведущее индийское агентство по расследованию финансовых преступлений заморозило 85.9 биткойнов, что эквивалентно 1.6 миллиона долларов, хранящихся на счете Binance. Отдельно он также заморозил WRX, нативную монету WazirX, и USDT вместе на сумму почти 550,000 XNUMX долларов.

Ранее в этом месяце агентство провело обыск в нескольких помещениях в Калькутте по этому делу и изъяло индийскую валюту, эквивалентную 2.2 миллиона долларов. Обвиняемым в этой афере, оцениваемой в 8.5 миллионов долларов, является 25-летний Аамир Кхан.

Мошенничество с электронными самородками

E-Nuggets, которые работали в основном во время блокировки Covid-19, предлагали участникам различные игры и услугу кошелька для приложений, чтобы они могли вносить свои деньги и получать привлекательные поощрения.

«Аамир Хан … запустил мобильное игровое приложение, а именно E-Nuggets, которое было разработано с целью обмана населения. Кроме того, после сбора значительной суммы денег с населения, внезапно вывод средств из указанного приложения был остановлен под тем или иным предлогом, говорится в сообщении ED. заявление.

Следственное агентство также добавило, что обвиняемый удалил все данные и информацию профиля с серверов приложения.

Предоставляя подробную информацию о криптовалюте, которую обвиняемый выбрал для сокрытия денег, агентство по расследованию сообщило, что Хан открыл фиктивный счет на WazirX, купил криптовалютные активы и перевел их на Binance.

«Баланс указанных переведенных криптовалют, то есть 77.62710139 биткойнов [эквивалент 1573466 долларов США (примерно 12.83 крор)] на криптобирже Binance, был заморожен», — говорится в сообщении ED.

ЭД Расследование

Первоначально Федеральный банк, коммерческий банк национального уровня, подал первый информационный отчет (FIR) в полицейский участок на Парк-стрит в Калькутте 15 февраля 2022 года. Банк жаловался на предполагаемую деятельность по отмыванию денег, связанную с игровым приложением Аамира Хана. Но местная полиция, как сообщается, не заинтересовалась этим делом.

Управление правоприменения (ED) начало расследование по указанию Министерства финансов Союза, которое, как сообщается, получило предупреждения о мошенничестве и его возможных связях с отмыванием денег.

Аамир Хан не мог быть задержан ED 10 сентября, когда оно проводило обыски, но был наконец арестован 25 сентября. Полиция Калькутты также отстранила от должности следователя, обвиненного в вялости расследования, после действий ED.

На фоне ужесточения нормативного контроля в последние несколько месяцев ED идет по горячим следам финтех-компаний, криптобирж и крипто-мошенников.

В прошлом месяце CryptoPotato переправу что агентство расследовало 10 частных компаний по подозрению в отмывании более 125 миллионов долларов. ЭД искал WazirX, Вальд и CoinDCX в последний месяц или около того.

Избранное изображение предоставлено Statesman