ED Индии замораживает больше криптовалюты в деле об отмывании денег E-Nuggets

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило дополнительные криптовалюты на сумму около 58,000 XNUMX долларов США в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег в отношении мобильного игрового приложения E-Nuggets и его бывшего руководителя.

Смотрите соответствующую статью:  Власти Индии расследуют предполагаемые дела об отмывании денег на сумму 125 миллионов долларов с использованием криптовалюты, говорится в отчете.

Быстрые факты

• Дополнительные криптовалюты включают WRX, служебный токен индийской биржи WazirX и USDT стейблкоин, говорится в сообщении Управления правоприменения (ED). заявление в пятницу.
• В ED заявили, что дополнительные активы были обнаружены в кошельке WazirX, который предположительно принадлежал бывшему главе E-Nuggets Аамиру Хану и «сообщникам». 

• По данным ED, приложение E-Nuggets якобы обмануло общественность на значительную сумму денег.

• Агентство заявило ранее на этой неделе, что оно замерзло Биткойн на сумму 1.6 миллиона долларов США которые обвиняемые якобы отмыли через WazirX и Binance.
• Обе биржи подтвердили свое сотрудничество с расследованием ED по Forkast. 

• Ранее в этом месяце ED конфисковало около 2.1 миллиона долларов США наличными в резиденции Хана.

Смотрите соответствующую статью: Индийское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями ссылается на «подконтрольные Китаю организации» в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой