Управление правоприменения Индии выдает уведомление о расследовании для WazirX Exchange

Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны — направило уведомление о веских основаниях криптовалютной бирже WazirX и ее соучредителям Нишалу Шетти и Самиру Хануману Мхатре. 

Уведомление о явке — это постановление суда, требующее от получателя уточнить и доказать что-либо суду. 

В данном случае уведомление было выпущено в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA), который регулирует подход Индии к обмену иностранной валюты и внешним платежам, для транзакций, предположительно связанных с криптовалютами на сумму 27.90 миллиарда рупий (381 миллион долларов США).

ED впервые объявил о начале расследования через Twitter. ED поделился Официальный пресс-релиз уведомления в средствах массовой информации, которое Decrypt видел.

WazirX, одна из крупнейших индийских криптовалютных бирж, была приобретена Binance в 2019 году. По данным, за последние 24 часа на платформе было продано 115 миллионов долларов. CoinGecko.

Об этом рассказала Прянка Шарма, директор по коммуникациям WazirX. Decrypt что биржа еще не «получила» уведомление от ED. 

«Как только мы получим какое-либо официальное уведомление или сообщение от ED, мы сможем иметь ясность относительно того, что от нас требуется», — сказал Шарма. «Мы еще не получили какого-либо официального уведомления или сообщения по электронной или обычной почте». 

Каришма Асудани, деловой корреспондент англоязычного издания новостей о бизнесе и финансах: ET сейчас, Сказал Decrypt что это «обычное явление и произошло до того, как ED сделал официальное заявление, пока уведомления все еще находились в пути».

Асудани поделился официальным пресс-релизом ED с Decrypt по электронной почте. 

Расследование WazirX 

Согласно официальному пресс-релизу ED, граждане Китая «отмыли доходы от преступной деятельности на сумму 57 крор рупий (7,800,000 XNUMX XNUMX долларов США)». 

В ED заявили, что эти граждане Китая сделали это путем конвертации депозитов в рупиях в Tether (USDT), а затем переведите Tether на кошельки Binance. 

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм предосторожности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ED. 

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями также добавило, что «клиенты WazirX могут передавать «ценные» криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и гражданства, без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для пользователей, ищущих отмывание денег или другую незаконную деятельность». 

Публичное заявление WazirX оспаривает эти утверждения, заявляя, что биржа криптовалют «соблюдает все применимые законы». 

Дополнительная отчетность по Лиам Дж. Келли.

Источник: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange.