- Infrawatch PH вновь призывает BSP запретить Binance, а также упомянул Coinbase из-за обвинений со стороны регулирующих органов США.
- Infrawatch подчеркивает риски модели P2P Binance, предлагая запрет на обработку платежей на платформе местными банками.
- Infrawatch предупреждает о постоянном присутствии Филиппин в сером списке ФАТФ.
Обновление — 26 июня 2023 г., 1:30: Infrawatch отправила BitPinas новое электронное письмо с адресом письма в Комиссию по ценным бумагам и биржам Филиппин. Статья была обновлена, чтобы отразить этот вопрос.
Обновление: BitPinas обратился к Binance и Coinbase за комментариями.
Аналитический центр Infrawatch PH вновь призвал Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) и Филиппинскую комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) запретить глобальную криптовалютную биржу Binance на Филиппинах. В новом письме, полученном BitPinas, аналитический центр представил больше информации, касающейся его призывов запретить Binance, Coinbase и другие незарегистрированные фирмы.
Факты
Организатор Infrawatch Терри Ридон рассказал о жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (US SEC) на Binance и Coinbase.
- В случае Binance американский регулятор заряженный это с совместным смешиванием средств и тем, что резидентам США разрешено торговать на глобальной платформе.
- Для Coinbase это было прежде всего в отношении позволяя пользователям торговать токены, которые он помечает как безопасностьs.
Кроме того, в письме Райдона отмечается необходимость более жесткой реакции со стороны регулирующих органов и указывается несколько причин для этого:
- Ридон сказал, что действия нескольких юрисдикций против Binance предоставят регулирующим органам «достаточную мотивацию для принятия более решительных мер против незарегистрированных VASP, действующих в стране».
- VASP (поставщики услуг виртуальных активов) — это всеобъемлющий термин, относящийся к фирмам, занимающимся криптовалютами.
- Помимо Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также заряженный Binance за нарушения и обвинения в инсайдерской торговле. Генеральный директор Бинанс , имея в виду по обвинению CFTC и US SEC.
Ридон высоко оценил усилия BSP и собственной SEC страны:
- SEC имеет признанный в ответном письме Ридону, что Binance не зарегистрирована в стране.
- BSP имеет выпущенный рекомендация для общественности воздерживаться от взаимодействия с незарегистрированными VASP.
- В БСП также есть подвесной все заявки на новые лицензии VASP.
Модель Binance P2P имеет риски – Infrawatch
Infrawatch отметил, что модель Binance для одноранговой сети (P2P), спотовая и маржинальная торговля, а также торговля фьючерсами и опционами сопряжены с рисками.
«Эта установка (P2P) позволяет физическим лицам работать по всему миру, не подвергаясь регулированию ZERO по сравнению с лицензированными криптовалютными биржами», — сказал Ридон, отметив, что такая деятельность может привести к увеличению активности по отмыванию денег, а местные регулирующие органы не смогут тщательно проверять торговую деятельность. на Бинанс.
На изображениях, которыми Ridon поделился с BSP, пользователи Binance на Филиппинах могут выбрать P2P с пользователями за границей. На изображении ниже Ридон отметил, как местный пользователь Binance может покупать или продавать криптовалюту другому лицу, которое может быть кем-то не на Филиппинах.
Ридон поделился приведенными ниже изображениями с BSP, где «пользователи Binance PH также могут покупать USDT за российские рубли через BInance P2P, а пользователи Binance также могут продавать BTC за российские рубли через Binance P2P».
Infrawatch также отметил, что Binance включила локальные способы оплаты, что «еще больше усложняет ситуацию». Ридон рекомендует SEC и BSP запретить местным банкам и небанковским финансовым учреждениям обрабатывать платежи в Binance.
Примечание редактора: BSP обновленные рекомендации для VASP уже обратите внимание, что лицензированные VASP должны принимать транзакции только с лицензированными.
Прочитайте больше: Список фирм с лицензиями VASP и электронных денег на Филиппинах
Филиппины остаются в сером списке ФАТФ – Ридон
Infrawatch заявила, что Филиппины остаются в сером списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за «неспособности страны ввести санкции против незаконных операторов и нашего неудовлетворительного соблюдения регистрационных требований».
Серый список ФАТФ указывает на то, что страна имеет стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Этот листинг усиливает международный мониторинг и может привести к экономическим санкциям. Он также требует от страны исправить эти недостатки под надзором ФАТФ.
«Если наши регуляторы продолжат проявлять снисходительность к таким организациям, как Binance, Coinbase и другим незарегистрированным криптовалютным биржам, мы рискуем остаться в этом списке», — пояснил Ридон.
Бинанс на Филиппинах
Несмотря на неблагоприятные новости за границей, на Филиппинах Binance добилась успехов.
Это не первый раз, когда Infrawatch просит BSP приостановить работу Binance.
- Инфраватч РН просит DTI приостановит и заблокирует Binance из-за незаконного стимулирования продаж
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ Предостережения Общественность не инвестирует в Binance, биржа заявляет, что жалоба Infrawatch вводит в заблуждение
- БСП Настоятельно призвал запретить Binance за незаконную деятельность на Филиппинах
- Инфравотч Отчеты Binance to BSP для нелицензионных операций на фоне функции Crypto to Bank, встреч сообщества
Эта статья опубликована на BitPinas: Infrawatch снова призвала BSP объяснить, почему следует запретить Binance и Coinbase
Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- в состоянии
- Принять
- Действие
- действия
- активно
- деятельность
- дополнение
- адрес
- совет
- консультативный
- против
- Все
- Обвинения
- Позволяющий
- уже
- причислены
- американские
- Среди
- an
- и
- Другой
- Приложения
- МЫ
- гайд
- статьи
- AS
- активы
- At
- Запрет
- Центральный Бангко и Филиппины
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Банка
- Банки
- BE
- было
- не являетесь
- ниже
- Beyond
- binance
- Генеральный директор Binance
- Binance P2P
- Битпинас
- изоферменты печени
- БСП
- BTC
- бизнес
- купить
- by
- Объявления
- CAN
- случаев
- Вызывать
- Генеральный директор
- CFTC
- расходы
- Выберите
- coinbase
- Комментарии
- комиссии
- товар
- сообщество
- сравненный
- жалоба
- содержание
- продолжать
- может
- страна
- страны
- крипто-
- криптообмен
- Криптобиржа Binance
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- доставить
- запросы
- do
- DTI
- два
- электронные деньги
- Экономические
- усилия
- включен
- позволяет
- принуждение
- привлечение
- лиц
- обмена
- Биржи
- проявлять
- объяснены
- и, что лучший способ
- FATF
- Особенность
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- Финансовые консультации
- Финансовые институты
- финансирование
- Компаний
- Во-первых,
- Впервые
- Что касается
- Форс-мажор
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Глобальный
- Глобальная криптовалюта
- ГЛОБАЛЬНО
- серый
- методические рекомендации
- Есть
- Выделенные
- основной момент
- Как
- HTTPS
- нелегальный
- незаконно
- изображение
- изображений
- наложенный
- in
- расширились
- Увеличивает
- независимые
- указывает
- лиц
- информация
- Инфравотч
- Инфраватч РН
- Инсайдер
- операции с ценными бумагами
- учреждения
- Мультиязычность
- Грин- карта инвестору
- IT
- ЕГО
- JPG
- июнь
- юрисдикции
- Этикетки
- Отмывание
- вести
- письмо
- Лицензирована
- лицензии
- такое как
- Список
- листинг
- локальным
- МЕСТНЫЕ БАНКИ
- любят
- Создание
- Маржа
- маржинальную торговлю
- Вопрос
- Май..
- упомянутый
- модель
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- мотивация
- Необходимость
- Новые
- Новости
- отметил,
- полученный
- of
- on
- те,
- постоянный
- только
- работать
- операционный
- Операционный отдел
- Операторы
- Опции
- Торговля опционами
- or
- Другое
- наши
- внешний
- за
- надзор
- собственный
- p2p
- вечеринка
- оплата
- платежи
- пиринговых
- Peer-to-Peer (P2P)
- относящиеся
- филиппинский
- Филиппины
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- присутствие
- предупреждение
- в первую очередь
- обработка
- обеспечивать
- поставщики
- что такое варган?
- опубликованный
- достиг
- причины
- рекомендует
- отражать
- зарегистрированный
- Регистрация
- "Регулирование"
- регулятор
- Регулирующие органы
- осталось
- остатки
- новый
- Ответить
- Требования
- жители
- ответ
- Снижение
- рисках,
- русский
- s
- Сказал
- главная
- санкции
- говорит
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- продаем
- продать крипто
- послать
- служит
- обслуживание
- поставщики услуг
- установка
- несколько
- общие
- должен
- ситуация
- So
- некоторые
- Кто-то
- Спотовая торговля
- Стратегический
- сильнее
- предмет
- представленный
- такие
- Приостанавливать
- взять
- бак
- Сложность задачи
- оперативная группа
- команда
- срок
- терроризм
- финансирование терроризма
- Терри Ридон
- который
- Ассоциация
- Филиппины
- Эти
- think
- мозговым центром
- этой
- Через
- время
- в
- к
- торговать
- Торговля
- Сделки
- нам
- ТРЦ США
- Ценные бумаги США
- Комиссия США по ценным бумагам и биржам
- под
- незарегистрированный
- обновление
- призывы
- USDT
- Информация о пользователе
- пользователей
- VASP
- сосуды
- Нарушения
- Виртуальный
- виртуальный актив
- поставщики услуг виртуальных активов
- vs
- предупреждает
- законопроект
- we
- который
- в то время как
- КТО
- зачем
- будете
- зефирнет
- нуль