Институциональные инвестиции: комплексная проверка криптовалюты

Институциональные инвесторы обладают силой влиять на рынок. Немонопольный характер этой валюты действительно захлестнул рынок. С учетом того, что отдельные лица посвятили себя добавлению цифровых активов в свои портфели, а рынок криптовалют находится на стадии зрелости, институциональные инвесторы также неизбежно погружаются в него. Расширение рынка цифровых активов и доступность обширных инструментов для помощи в такой торговле сделали удобным начало участия в мире криптовалют. Доступны удобные приложения и инструменты для отслеживания инвестиций и их эффективности.

Правильно сказано, что с большой силой приходит и большая ответственность. Институциональные инвесторы могут сильно влиять на рынок, а также на отдельных лиц, чей вклад в их фонды позволил им. Таким образом, возникает деликатная задача изучения возможностей и тщательной разработки торговой стратегии для инвестирования в рынок цифровых активов на основе криптовалюты.

С чего начать

Главное требование к институциональным инвестиционным агентствам — прагматичный сдвиг в процессе определения инвестиционных возможностей и проведения оперативной комплексной проверки цифровых активов. Несмотря на то, что рынок криптовалют взрослеет и начал торговаться в более жестких рамках, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь стабильности и предсказуемости, которых достигли традиционные фондовые рынки. Важно понимать и стоит подчеркнуть, что инвестиции в криптовалюту — это, во что бы то ни стало, инвестиции в технологию, лежащую в их основе.

Расширить силу разума

Поскольку традиционный рынок функционирует по-другому, необходимо привлекать экспертов с функциональным знанием мира децентрализованных финансов. Это могут быть провидцы, аналитики или владельцы фирм по созданию активов на основе блокчейна. Включите в свою команду людей, которые разбираются в технологии блокчейна, людей, которые знают о тенденциях и тонкостях торговли, связанных с инвестированием в цифровые активы, людей, которые понимают диверсификацию портфеля, а также заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, которые могут принять вызов о том, сколько и когда выпустить на рынок. Эти люди должны быть в состоянии расшифровать налоговые последствия, связанные с прибылью на рынке криптовалют и волатильностью этой все еще наивной технологии. Аналитики должны иметь возможность отслеживать рыночные сигналы и замечать тревожные сигналы для принятия стратегических инвестиционных решений.

Разработайте стратегию инвестирования в цифровые активы

Здесь отличной стратегией является извлечение выгоды из волатильности рынка. Прежде чем принимать какие-либо решения об инвестировании в рынок, необходимо прояснить несколько вещей. Это включает:

Процент капитальных вложений

Исходя из целей инвестирования в крипторынок. Необходимо сделать вывод, какой процент инвестиций будут составлять цифровые активы. В идеале это где-то между 2-5% в портфеле для открытия вашего инвестиционного портфеля в криптовалюте. Однако такого правила нет, было несколько случаев, когда крупные компании вкладывали более 50% своих инвестиций в криптовалюту. Существуют институциональные инвестиции, цифровые активы которых составляют более 90% их портфеля. Процент и распределение инвестиций зависят от опыта и комфорта команды разработчиков стратегии с криптовалютой.

Куда инвестировать

Цифровые активы включают криптовалюту, NFT, DeFi, торговые платформы блокчейна и т. д. Как упоминалось выше, инвестиции в криптовалюту — это инвестиции в базовую технологию, а технология никогда не была лишена возможностей расширения. Когда дело доходит до категоризации, существует три основных способа инвестирования в криптовалюту: прямые инвестиции в валюту, покупка токенов во время продажи токенов и их HODLing, а также инвестирование в цифровые товары, которые торгуются с использованием криптовалют. Лица, принимающие решения, могут инвестировать в одну или несколько форм в зависимости от целей инвестирования.

Когда инвестировать

Покупай дешево, продавай дорого. Здесь тоже в значительной степени держится, но применяется немного по-другому. Криптовалютный рынок испытывает медвежью и бычью фазы независимо от того, что происходит на традиционном рынке. Любое учреждение должно иметь двойную стратегию, чтобы иметь возможность извлечь максимальную пользу из медвежьего и бычьего движения своих активов. Кроме того, на него не влияет местная политика и финансовые решения. Будучи глобальным рынком, работающим 24x7x365, он всегда находится в итерации и подвержен влиянию глобальных явлений. Необходимо постоянно тщательно контролировать, чтобы определить подходящее время для инвестирования для максимизации прибыли.

Проведите комплексную проверку

Подобно должной осмотрительности на традиционном рынке, криптовалюта включает в себя некоторые общие параметры, которые необходимо проанализировать перед инвестированием. Очевидно, что только люди, разбирающиеся в технических тонкостях, смогут провести эффективную оперативно-розыскную проверку. Здесь мы подробно рассказали об основных моментах, о которых нужно позаботиться, прежде чем инвестировать в рынок криптовалют. Необходимо провести многоуровневую проверку, чтобы иметь всестороннюю оценку для принятия инвестиционных решений.

Поскольку есть три способа инвестировать в криптографию, комплексная проверка рассматривается отдельно.

Due Diligence для прямых инвестиций в криптовалюту

Главное требование — выбрать биржу и настроить учетную запись для торговли. 

• Это включает в себя понимание технологии блокчейна и оценку ее возможностей для настоящей децентрализации активов. Децентрализация активов зависит от демографической, архитектурной, коммерческой и договорной политики того места, где хранится валюта.
• Оцените зрелость функций безопасности блокчейна. Насколько эффективна и опытна команда управления безопасностью на бирже, напрямую влияет на то, насколько уязвимыми будут ваши активы для любых угроз безопасности.

Далее нужно решить, какую валюту вы хотите купить или инвестировать, так как это лучший показатель для вашего портфеля. 

• Смарт-контракт и технический документ являются ключевыми факторами в понимании эффективности валюты. Если валюта выпущена в виде токена, необходимо принять во внимание и критически проанализировать связанный проект, его перспективы и команду, работающую над проектом.    
• Опять же, то, насколько хорошо спланирован и реализован механизм безопасности, лежащий в основе валюты и базовой архитектуры блокчейна, остается главной проблемой.

Ищите решения для хранения ваших активов

• Валюта может храниться в индивидуальных кошельках, кошельках, управляемых третьими сторонами, и в гибридной системе, в которой ключ, состоящий из двух частей, используется и частично удерживается как физическим лицом, так и участвующей третьей стороной.
• Самостоятельное хранение равносильно холодному хранению и настолько же безопасно, как закрытый ключ у владельца.

Для решений хранения, поддерживаемых биржей, ее механизмы безопасности и хранения закрытых ключей должны быть технически оценены на предмет уровней иммунитета к хакерским атакам.

Понимание процесса ликвидации и потенциала

• Поскольку институты обеспечивают генерирование ликвидности и безопасность, ожидается, что институциональные инвестиции будут ликвидируемыми. Учреждения должны тщательно изучить средства ликвидации, предоставляемые биржей. Задержка, нижние и верхние пределы, последствия ликвидации — все это необходимо учитывать, прежде чем принимать какие-либо решения. 
• Убедитесь, что периоды блокировки, если таковые имеются, не могут быть ликвидированы или даже переведены в некоторых случаях в течение периода блокировки.
• Будучи крайне изменчивым и все еще разрозненным нарушением технологии, на которой он основан, ликвидность не будет легкой для криптовалюты. Следовательно, учреждения должны учитывать неликвидность как таковую в своем портфеле.

Инстинктивное наблюдение за любыми признаками сходства с известными крипто-мошенниками очень поможет в выявлении очевидных красных флажков.

• Проанализируйте крипто-мошенничество прошлого. На самом деле вам не нужно анализировать, просто поищите надежные криптографические информационные ресурсы в Интернете.
• Наблюдайте за общими чертами и причинами неудач, чтобы выявить «обреченные на неудачу» или «сомнительные» характеристики.

Чаще всего опытные криптоаналитики способны выявлять несоответствия и уязвимости благодаря опыту и знаниям о прошлых успехах и неудачах.

Сообщение Просмотров: 7