Тайлер Кросс
Опубликовано: 17 марта 2023
Совместная международная операция правоохранительных органов успешно ликвидировала ChipMixer, службу микширования криптовалют в даркнете, ответственную за отмывание криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов, связанную с программами-вымогателями, рынками даркнета, мошенничеством и схемами взлома с 2017 года.
Скоординированные усилия Федеральные правоохранительные органы США и Федеральная криминальная полиция Германии (Bundeskriminalamt) привели к конфискации двух доменов, направляющих пользователей к сервису ChipMixer, одной учетной записи Github и конфискации внутренних серверов сервиса, а также более 46 миллионов долларов в криптовалюте.
Операция также привела к аресту Минь Куок Нгуен, 49-летнего гражданина Вьетнама, в Филадельфии. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и краже личных данных в связи с ChipMixer. В случае признания виновным Нгуену может грозить до 40 лет тюремного заключения.
Судебные документы показывают, что ChipMixer был популярной платформой для преступников, стремящихся отмывать незаконные средства. Сервис позволял пользователям вносить биткойны и смешивать их с биткойнами других пользователей, что затрудняло отслеживание транзакций регулирующими органами и правоохранительными органами. ChipMixer работал без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и не собирал идентифицирующую информацию о своих клиентах.
В период с августа 2017 года по март этого года ChipMixer обработал различные средства от преступной деятельности, в том числе 17 миллионов долларов, связанных с 37 штаммами программ-вымогателей, более 700 миллионов долларов в виде украденных средств, более 200 миллионов долларов, связанных с рынками даркнета, и более 35 миллионов долларов, связанных с мошенническими магазинами. .
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и заместитель директора ФБР Пол Аббате подчеркнули приверженность своих ведомств борьбе с киберпреступностью и защите жертв. Оба чиновника подчеркнули важность сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью.
«Сегодня утром, работая с партнерами в стране и за рубежом, Министерство юстиции отключило массовый миксер криптовалюты, который подпитывал атаки программ-вымогателей, спонсируемые государством крипто-грабежи и покупки в даркнете по всему миру», — говорится в сообщении Монако. «Сегодняшняя скоординированная операция подтверждает наше последовательное послание: мы будем использовать все наши полномочия для защиты жертв и борьбы с нашими противниками. Киберпреступность стремится использовать границы, но сеть альянсов Министерства юстиции выходит за границы и позволяет пресекать преступную деятельность, которая ставит под угрозу нашу глобальную кибербезопасность».
Нгуен, предполагаемый оператор ChipMixer, обвиняется в создании и обслуживании онлайн-инфраструктуры сервиса с использованием кражи личных данных, псевдонимов и анонимных провайдеров электронной почты. Он зарегистрировал доменные имена и приобрел услуги хостинга для поддержки операций ChipMixer. В онлайн-сообщениях Нгуен критиковал усилия по борьбе с отмыванием денег и советовал пользователям, как уклоняться от требований отчетности.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :является
- $3
- $UP
- 2017
- a
- О нас
- Учетная запись
- обвиняют
- через
- активно
- деятельность
- Affiliate
- агентствах
- Все
- утверждаемый
- и
- Anonymous
- борьба с обмыванием денег
- арестовать
- связанный
- At
- нападки
- адвокат
- Генеральный прокурор
- Август
- Власти
- аватар
- Back-конец
- между
- миллиард
- Bitcoin
- Границы
- бизнес
- заряженный
- сотрудничество
- собирать
- конфискация
- подключенный
- связи
- последовательный
- согласованный
- может
- Создающий
- преступления
- Криминальное
- Преступники
- Пересекать
- криптовалюта
- Смеситель криптовалют
- Клиенты
- киберпреступности
- КИБЕРПРЕСТУПНИК
- Информационная безопасность
- Darknet
- Рынки Darknet
- преданность
- Кафедра
- Департамент правосудия
- пополнять счет
- заместитель
- DID
- трудный
- руководство
- директор
- инвалид
- Нарушение
- Документация
- домен
- ДОМЕННЫЕ ИМЕНА
- доменов
- усилия
- подчеркнул
- позволяет
- принуждение
- Эксплуатировать
- Face
- ФБР
- Федеральный
- бороться
- борьба
- финансовый
- финансовые преступления
- Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями
- FinCen
- Что касается
- мошенничество
- от
- средства
- Общие
- Немецкий
- GitHub
- Глобальный
- земной шар
- взлом
- Главная
- хостинг
- услуги хостинга
- Как
- How To
- HTTPS
- идентифицирующий
- Личность
- незаконный
- значение
- in
- В том числе
- информация
- Инфраструктура
- Мультиязычность
- IT
- ЕГО
- совместная
- JPG
- Юстиция
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- привело
- LINK
- искать
- Сохранение
- Создание
- Март
- Области применения:
- сообщение
- миллиона
- сочетание
- Смешивание
- Монако
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- утро
- имена
- национальный
- сеть
- of
- on
- ONE
- онлайн
- работать
- операционный
- операция
- Операционный отдел
- оператор
- Другое
- партнеры
- Пол
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- Популярное
- Блог
- тюрьма
- Обработанный
- для защиты
- защищающий
- поставщики
- Покупка
- вымогателей
- Атаки вымогателей
- зарегистрированный
- регистрирующий
- Регулирующие органы
- Reporting
- Требования
- ответственный
- показывать
- Сказал
- схемы
- стремится
- Захват
- Серверы
- обслуживание
- Услуги
- магазинов
- с
- украли
- украденные средства
- деформации
- Успешно
- поддержка
- взять
- который
- Ассоциация
- кража
- их
- Связанный
- в
- Прослеживать
- Сделки
- us
- использование
- пользователей
- разнообразие
- жертвы
- вьетнамский
- WebP
- который
- будете
- без
- работает
- лет
- зефирнет