IRS нацелен на незаконную торговлю биткойнами в Telegram

Доходы от внутренних услуг (IRS) внимательно следят за Bitcoin. А когда дело доходит до финансовых преступлений, компания внимательно следит за одной вещью: Telegram. 

По данным IRS, секретные чаты в Telegram, приложении для чата, сохраняющем конфиденциальность и обеспечивающем сквозное шифрование сообщений пользователей, сейчас являются одной из самых тревожных вещей для сотрудников правоохранительных органов.   

Это потому что равный-равному (P2P) биржи, работающие в популярном приложении для обмена мгновенными сообщениями, могут быстро и легко перемещать грязные или украденные средства, сказал специальный агент IRS по киберпреступлениям Крис Янчевски. Decrypt. 

В наши дни IRS уделяет гораздо больше внимания криптопреступлениям и более широкому рынку криптовалют в целом. Администрация президента Джо Байдена в прошлом месяце представил новый налог план, который заставит предприятия, осуществляющие переводы криптовалюты на сумму 10,000 XNUMX долларов и более, сообщать об этих сделках в IRS. 

А на прошлой неделе комиссар IRS Чарльз Реттиг спросил для явных полномочий Конгресса по регулированию криптовалют и более тщательному мониторингу и сбору криптоданных. Министерство финансов США — сказал недавно стало известно, что «криптовалюта уже представляет собой серьезную проблему обнаружения, способствуя незаконной деятельности».

Янчевски, который в 2018 году помогал бюст массивного сайта детского порно изучая биткойн-транзакции, сказал, что его меньше беспокоит потенциальная незаконная деятельность на стандартных биржах или даже протоколах обмена монетами, таких как Shapeshift, который был центром Wall Street Journal отмывание денег ходе расследования, в 2018 году. 

«Лично я не думаю, что эти [типы обменов] представляют такую ​​же большую угрозу, как эти P2P-обмены - трейдеры из Китая, которые вложены в другие биржи», - сказал он. Он добавил, что часто существует «сеть людей, которые хотят конвертировать криптовалюту в фиат».

Такие группы работают очень похоже на популярный рынок LocalBitcoins.com, который рекламирует списки предложений на покупку или продажу. Bitcoin или другие криптовалюты. Если он выглядит привлекательно, вы просто отправляете сообщение покупателю / продавцу, и сделка совершается. И ни один посредник не берет долю, как в случае с биржей, такой как Coinbase, Kraken или Binance. 

Известные как внебиржевые (OTC) сделки, в Telegram есть множество подобных групп. Многие из них скрытны, но если вы знаете, где искать, к ним легко получить доступ. Decrypt нашла в приложении за несколько минут предложения купить криптовалюту на сумму 150,000 XNUMX долларов. (Стоит отметить, что пользователи, совершающие сделки в приложении, не обязательно являются преступниками - многие просто ценят конфиденциальность или ищут выгодные сделки.)

Янчевски сказал, что довольно часто покупатели будут базироваться в Китае или других странах, имеющих доступ к биржам с более мягкими правилами «знай своего клиента» (KYC). Незаконные средства затем могут перемещаться через биржи и постепенно конвертироваться в фиатные деньги или наоборот. 

«У них часто будет полный доступ к банковской системе», - сказал он. «Вы можете перевести 100 миллионов долларов в банк, но они не позволят вам обменять 100 миллионов долларов на обмен». 

Огромные суммы денег можно перемещать: Янчевский сослался на случаев в прошлом году, когда двое граждан Китая якобы отмыли 105.5 миллиона долларов украденной криптовалюты для правительства Северной Кореи. Деньги якобы были переведены на счета в китайских банках, подарочные карты iTunes и использовались как минимум на одной бирже в США. 

По иронии судьбы преступники, которые часто имеют дело в биткойнах может закончиться наибольшими проблемами. Это связано с тем, что Биткойн, вопреки распространенному мнению, является прозрачной криптовалютной сетью, и транзакции относительно легко отслеживать в цепочке блоков. Это позволяет правоохранительным органам легко отслеживать преступную деятельность, связанную с биткойнами, как недавно подчеркнул The New York Times. 

Источник: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering