IRS начало преследовать незаконную торговлю биткойнами в Telegram

По словам специального агента Криса Янчвески, IRS начало преследовать незаконную торговлю биткойнами в Telegram, когда появились секретные чаты о грязных цифровых деньгах. последние новости о биткойнах прямо сейчас

Некоторые преступники используют криптовалюту для отмывания средств и сокрытия своих следов. IRS отметило, что внебиржевые чаты в Telegram являются предпочтительным способом для некоторых преступников перемещать грязные средства. Налоговое управление внутренних услуг начало преследовать незаконную торговлю биткойнами, и когда дело доходит до финансовых преступлений, есть одна вещь, за которой они внимательно следят, - это Telegram.

По данным IRS, секретные чаты в Telegram - одна из самых тревожных вещей для сотрудников правоохранительных органов. Это связано с тем, что одноранговые обмены, которые работают с приложением для обмена сообщениями, могут легко перемещать грязные или украденные средства, как сказал специальный агент IRS Cybercrimes Unit Кирс Янчвески. IRS уделяет больше внимания криптопреступности и маркетингу в целом. В прошлом месяце администрация президента Джо Байдена обнародовала новый налоговый план, который заставит компании, осуществляющие криптографические переводы на сумму до 10 тысяч долларов и более, сообщать агентству о сделках.

На прошлой неделе комиссар IRS Чарльз Реттиг попросил у Конгресса явные полномочия по регулированию криптовалют, а также по мониторингу и сбору криптоданных. Министерство финансов США недавно заявило, что кибербезопасность является огромной проблемой, поскольку способствует незаконной деятельности. Специальный агент, который в 2018 году помог обанкротить огромный сайт с детским порно, изучив транзакции BTC, сказал, что его меньше беспокоит незаконная деятельность на стандартных биржах или даже платформах обмена монетами, таких как Shapeshift, которая была центром расследования Wall Street Journal по отмыванию денег. в 2018 году. Он сказал:

«Лично я не думаю, что эти [типы обменов] представляют такую ​​же большую угрозу, как эти P2P-обмены - трейдеры из Китая, которые вложены в другие биржи».

Эти группы работают аналогично популярным торговым площадкам, таким как LocalBitcoins, которые рекламируют списки предложений по покупке или продаже BTC или других криптовалют, и, если это выглядит привлекательно, люди чаще всего сообщают покупателю или продавцу, и сделка заключена. Никаких посредников не требуется, как в случае с биржами, такими как Kraken, Binance или coinbase.

Внебиржевые сделки включают такие группы в Telegram. Большинство из них скрытны, но если вы знаете, где искать, они могут быть легкодоступной платформой. Янчвески сказал, что часто покупатели находятся в Китае или других странах с доступом к биржам с более мягкими правилами KYC, а незаконные средства могут перемещаться через биржи и конвертироваться в бумажные деньги.

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/