Организация, стоящая за стейблкоином USDT, заявила, что заморозила криптовалюту на сумму около 435 миллионов долларов для Министерства юстиции, Секретной службы и ФБР.
Размещено 18 декабря 2023 г. в 1:08 по восточному стандартному времени.
Эмитент стейблкоинов Tether заявил, что недавно подключил к своей платформе Секретную службу США и в настоящее время делает то же самое для Федерального бюро расследований (ФБР).
15 декабря письмо Обращаясь к сенатору Синтии М. Ламмис и конгрессмену Дж. Френчу Хиллу, генеральный директор Tether Паоло Ардоино рассказал о политике замораживания кошельков, начатой фирмой ранее в этом месяце и призванной улучшить инструменты, доступные правоохранительным органам, когда дело доходит до борьбы с незаконным использованием. стейблкоинов.
Tether публикует письма, переданные Комитету Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам и Комитету Палаты представителей США по финансовым услугам
Читать дальше ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i
- Tether (@Tether_to) 15 декабря 2023
«Наше соответствие списку особо обозначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — это активная позиция в области безопасности, а не просто мера соблюдения требований», — написал Ардоино.
«Tether недавно подключил к нашей платформе Секретную службу США и сейчас делает то же самое с Федеральным бюро расследований (ФБР). Эти стратегические отношения укрепляют нашу приверженность поддержке правоохранительных органов в борьбе с гнусной деятельностью и содействию возвращению средств жертв», — добавил он.
Он отметил, что Tether помог Министерству юстиции, Секретной службе и ФБР заморозить 326 кошельков, на которых в совокупности хранилось около 435 миллионов долларов США.
Это письмо стало продолжением другого 31-страничного письма, отправленного в ноябре, в котором Ардоино изложил различные политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), принятые фирмой стейблкоинов.
Оба письма, судя по всему, являются ответом на обеспокоенность членов Конгресса по поводу предполагаемого использования стейблкоинов для финансирования незаконной деятельности, включая финансирование терроризма.
Более 100 членов Конгресса, включая сенатора Элизабет Уоррен, подписали 17 октября соглашение. письмо советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и заместителю министра по терроризму и финансовой разведке Брайану Нельсону, призывая их действовать «быстро и категорично», чтобы ограничить незаконную криптовалютную деятельность.
Они процитировали отчет Wall Street Journal о том, что боевая группировка «Палестинский исламский джихад» (PIJ) «в основном использовала привязь стейблкоинов» для транзакций и держала счета на криптовалютной бирже Binance. Ардоино раскритиковал отчет WSJ в посте X, заявив, что источником статьи не был ни представитель Tether, ни сотрудник.
Человек, которого WSJ цитирует в своей статье, не является представителем Tether и не работает в Tether, о чем она неоднократно заявляла в своей переписке с таблоидом. Чистые хулиганы. Хотя это не было для них неожиданностью.
Bloomberg как всегда публикует статьи, основанные на неподтвержденной информации —…
— Паоло Ардоино 🍐 (@paoloardoino) 22 сентября, 2023
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/is-tether-onboarding-the-us-secret-service-and-fbi/
- :имеет
- :является
- :нет
- 08
- 1
- 10
- 100
- 12
- 15%
- 2023
- 22
- 500
- a
- Учетные записи
- Действие (Act):
- активно
- деятельность
- добавленный
- адресованный
- принял
- Дела
- агентствах
- выравнивание
- утверждаемый
- всегда
- am
- AML
- an
- и
- Другой
- борьба с обмыванием денег
- появиться
- Ардоино
- около
- гайд
- статьи
- AS
- Активы
- помощь
- At
- доступен
- Банковское дело
- основанный
- BE
- за
- binance
- Брайан
- офис
- by
- Генеральный директор
- привел
- коллективно
- борьбе
- выходит
- обязательство
- комитет
- Соответствие закону
- Обеспокоенность
- Конгресс
- Конгрессмен
- содействие
- контроль
- крипто-
- криптообмен
- Криптобиржа Binance
- В настоящее время
- клиент
- декабрь
- Декабрь
- назначенный
- предназначенный
- дело
- DoJ
- Ранее
- Элизабет
- Элизабет Уоррен
- Сотрудник
- принуждение
- повышать
- организация
- обмена
- ФБР
- Федеральный
- Федеральное Бюро Расследований
- финансы
- финансовый
- Финансовая разведка
- финансовые услуги
- Фирма
- Что касается
- иностранный
- Замораживание
- Французский
- от
- замороженные
- финансирование
- средства
- группы
- было
- he
- Герой
- ее
- Выделенные
- Вилла / Бунгало
- жилье
- HTTPS
- незаконный
- незаконная деятельность
- in
- В том числе
- информация
- Интеллекта
- в
- ходе расследования,
- Исследования
- Исламский
- эмитент
- IT
- ЕГО
- журнал
- Знать
- Знай своего клиента
- KYC
- запустили
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- письмо
- Список
- проводить измерение
- Участники
- просто
- миллиона
- Месяц
- БОЛЕЕ
- национальный
- Национальная безопасность
- ни
- отметил,
- Ноябрь
- окт
- of
- УКИА
- Офис
- on
- Вводный
- наши
- изложенные
- за
- Пол
- человек
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- сборах
- политика
- После
- размещены
- Проактивная
- процесс
- Публикует
- недавно
- выздоровление
- усиливает
- Отношения
- публикации
- НЕОДНОКРАТНО
- отчету
- ответ
- s
- Сказал
- то же
- поговорка
- SDN
- Secret
- Секретная служба
- безопасность
- Сенат
- Сенатор
- сенатор Элизабет Уоррен
- послать
- обслуживание
- Услуги
- общие
- подписанный
- Источник
- специально
- докладчик
- stablecoin
- Stablecoins
- позиция
- Области
- Стратегический
- улица
- Салливан
- поддержки
- Tackling
- терроризм
- Tether
- чем
- который
- Ассоциация
- Источник
- Их
- Эти
- этой
- в
- инструменты
- совершать сделки
- правда
- нам
- Неожиданный
- Объединенный
- США
- городской
- убеждая
- us
- USDT
- использование
- используемый
- различный
- стена
- Уолл-стрит
- Wall Street Journal
- Кошельки
- кроличий садок
- законопроект
- когда
- который
- работает
- стоимость
- писал
- WSJ
- X
- ВАШЕ
- зефирнет