Блокирует ли TRM Labs адреса из протоколов DeFi? Ари Редборд говорит «нет» — серия 387

Ари Редборд, руководитель отдела по правовым и государственным вопросам TRM Labs, рассказывает о санкциях в отношении Tornado Cash и роли инструментов аналитики блокчейна в криптовалюте. 

Показать основные моменты:

• Опыт Ари в качестве федерального прокурора и его работа в Министерстве финансов США
• почему регуляторы ввели санкции против Tornado Cash, по словам Ари
• почему взлом Ronin был важен для регулирующих органов, чтобы они начали более серьезно относиться к взлому DeFi
• тот факт, что Министерство финансов впервые санкционировало программное обеспечение
• не накосячило ли Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• понимают ли регулирующие органы влияние на обычных пользователей
• роль инструментов TRM и аналитики блокчейна в снижении риска
• как децентрализованные приложения используют инструменты, подобные тем, которые предоставляет TRM, для соблюдения правил и блокировки адресов
• почему, если бы Ари был регулятором, он бы сосредоточился на руководстве по регулированию
• являются ли санкции против Tornado Cash неконституционными
• как выглядит будущее конфиденциальности в криптографии и идет ли правительство за технологиями конфиденциальности

Спасибо нашим спонсорам!

1inch: https://1inch.io/

Crypto.com: https://crypto.onelink.me/J9Lg/unconfirmedcardearnfeb2021

Ари

Twitter: https://twitter.com/ARedbord

Торнадо Кэш

• Пресс-релиз казначейства: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Денежные санкции Tornado: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Разработчик арестован: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• Сообщение в блоге TRM Labs: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Пост Tornado Cash о соответствии: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• Статья Coin Center, написанная Джерри Брито и Питером Ван Валкенбургом: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Статья Second Coin Center, авторами которой являются Джерри Брито и Питер Ван Валкенбург: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• Coin Center может оспорить решение Министерства финансов США ввести санкции против Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Circle замораживает USDC на санкционированных кошельках: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• Криптобиржа dYdX заблокировала аккаунты, на которые поступали средства от Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• Возможность форка Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• Что означают санкции для монет конфиденциальности: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• По данным Elliptic, Tornado Cash отмыл 1.5 миллиарда долларов: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Знаменитости пылятся: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Предыдущее освещение Unchained:
  • Денежные средства Торнадо Санкционированы. Правительство перешло границы?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • Разделочная плаха: перегнуло ли OFAC, наложив санкции на Tornado Cash?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Взломы, связанные с Tornado Cash

Ронин: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Гармония: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

Кочевник: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Предыдущее освещение Unchained: Изменит ли массовое мародерство кочевников отношение правоохранительных органов к взлому DeFi?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/