Судья одобрил сделку Binance о признании вины на сумму 4.3 миллиарда долларов, поскольку прокуратура просит основателя CZ сдать все паспорта

Окружной судья США подписал заявление Binance о признании вины, а также выплатил ошеломляющие 4.3 миллиарда долларов США в виде штрафов и пеней — возможно, одних из крупнейших в истории США — для урегулирования дела с Министерством юстиции США.

Это произошло примерно через час после того, как прокуратура США потребовала от бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао сдать все свои паспорта и проездные документы.

Беспрецедентное признание вины Binance в размере 4.3 миллиарда долларов принято

Во время слушаний в Сиэтле в пятницу судья Окружного суда США Западного округа Вашингтона Ричард Джонс утвердил признание Binance вины, которое включает в себя уголовный штраф в размере 1.8 миллиарда долларов и конфискацию в размере 2.5 миллиарда долларов.

«Отчасти из-за неспособности Binance внедрить эффективную программу ПОД, незаконные субъекты использовали биржу Binance различными способами, в том числе управляли службами микширования, которые скрывали источник и право собственности на криптовалюту», — заявили прокуроры Министерства юстиции США в судебных документах. «Транзакция незаконных доходов от вариантов программ-вымогателей; и перемещение доходов от транзакций на рынке даркнета, взломов бирж и различных мошенничеств, связанных с Интернетом».

Министерство юстиции объявило об урегулировании в ноябре прошлого года, утверждая, что Binance нарушила санкции и правила борьбы с отмыванием денег. Согласно условиям урегулирования, обмен будет заплатить 4.3 миллиарда долларов, выйти из США и заставить своего тогдашнего генерального директора, основателя Чанпэн Чжао, уйти в отставку. Чжао признал себя виновным по отдельным пунктам обвинения, и его планируют предстать перед судом. приговорен 30 апреля.

Реклама   

Хотя штраф в размере 4.3 миллиарда долларов впервые был предложен в ноябре во время переговоров биржи с прокурорами США, судья Ричард заключил окончательную сделку в пятницу.

Представитель Binance заявил в своем заявлении, что фирма «принимает на себя ответственность за прошлые действия», добавив, что за последние годы компания значительно ужесточила свои требования к «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег.

Прокуроры хотят изменить условия залога CZ перед вынесением приговора

Теперь, когда Binance урегулировала претензии Министерства юстиции, еще неизвестно, что станет с бывшим главой Чжао, который в настоящее время освобожден под залог в 175 миллионов долларов.

В пятницу прокурор США Тесса Горман обратилась к мировому судье Брайану Цучиде с просьбой удовлетворить ходатайство об изменении условий, позволяющих Чжао оставаться на свободе под залог. Прокуроры хотят, чтобы CZ оставался на территории континентальной части США до слушания по приговору в конце апреля, и уведомили его как минимум за три дня до любой поездки, чтобы позволить правительству выдвинуть возражения. Они также попросили криптомиллиардера сдать свой канадский паспорт и «все другие действующие и просроченные паспорта и проездные документы» своему адвокату.

Чанпэну грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев, но прокуроры могут утверждать, что ему следует дать столько, сколько нужно. 10 лет.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/