Нишал Шетти, генеральный директор ведущей криптоиндийской биржи WazirX, обратился в Твиттер, чтобы прояснить текущие сообщения СМИ об уведомлении о причинах шоу в $ 38 млн. отмывание денег изучение. Шетти сказал, что они еще не получили какого-либо официального уведомления от индийского финансового надзорного органа, Управления по обеспечению соблюдения (ED). Он также утверждал, что Wazirx полностью соблюдает все рекомендации и применимые правила AML.
1/3
WazirX еще не получил каких-либо уведомлений о причинах шоу от Управления по обеспечению соблюдения, как упоминалось в сегодняшних сообщениях СМИ.
WazirX соблюдает все применимые законы.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 июня 2021
Шетти сказал:
Мы выходим за рамки наших юридических обязательств, следуя процедурам «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) и всегда предоставляем информацию правоохранительным органам, когда это необходимо.
Ранее сегодня ED в официальном заявлении сообщила, что они направили криптовалютной бирже уведомление о продолжающемся расследовании отмывания денег в незаконном китайском приложении для онлайн-ставок.
ED утверждал, что китайские пользователи использовали обмен Wazirx и Binance для перевода 12 миллионов долларов на счет Wazirx и перевода 19 миллионов долларов на счет Binance. Детали этих предполагаемых переводов не могли быть проверены финансовым наблюдателем ни в блокчейне, ни в записях компании. ED сказал:
«Ни одна из этих транзакций недоступна в блокчейне для любого аудита / расследования»
Wazirx - одна из крупнейших криптобирж с более чем 2 миллионами зарегистрированных пользователей. Криптобиржа набрала обороты в этот бычий сезон, когда количество пользователей выросло более чем на 5,000%.
Как текущее расследование повлияет на регулирование криптографии?
В Индии еще предстоит формализовать какие-либо законы или правила, касающиеся криптопространства, а существующие криптобиржи следуют политике саморегулирования. Центральный банк Индии RBI еще в 2018 году выпустил циркуляр о введении банковского запрета, который позже был отменен Верховным судом в 2020 году. Однако, несмотря на постановление Верховного суда и требование официальной регуляторной политики, правительство Индии еще не доработало новые законы.
Недавние сообщения из внутренних источников показали, что индийское правительство стремится классифицировать Биткойн как класс активов, и официальный законопроект может быть представлен на предстоящей парламентской сессии в сезон дождей.
- 11
- 2020
- Учетная запись
- Принятие
- Все
- AML
- приложение
- около
- активы
- аватар
- Запрет
- Банка
- Банковское дело
- Ставки
- Билл
- binance
- Bitcoin
- блокчейн
- Технологии блочейна
- Вызывать
- Центральный банк
- Генеральный директор
- китайский
- Соответствие закону
- содержание
- корт
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- Текущий
- Спрос
- Проект и
- обмена
- Биржи
- финансовый
- полный
- Правительство
- выпускник
- Рост
- методические рекомендации
- держать
- HTTPS
- нелегальный
- Влияние
- информация
- ходе расследования,
- инвестирование
- вопросы
- Знай своего клиента
- KYC
- закон
- правоохранительной
- Законодательство
- Юр. Информация
- рынок
- исследования рынка
- Области применения:
- Медиа
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Официальный представитель в Грузии
- онлайн
- Обзор
- политика
- учет
- "Регулирование"
- правила
- Отчеты
- исследованиям
- условиями,
- Поделиться
- Space
- заявление
- высший
- Верховный суд
- Технологии
- топ
- Сделки
- Uk
- пользователей
- WazirX