Сенат Казахстана одобрил различные поправки, запрещающие компаниям легализовать незаконные средства, такие как криптовалюты. Следовательно, это окажет влияние на организации, работающие с цифровыми активами. Таким образом, новые правила гарантируют, что любые поставщики криптоуслуг будут тщательно контролироваться регулирующим органом страны.
Кроме того, в новое законодательство вносятся поправки, направленные на улучшение Законы о предотвращении ПОД (борьбы с отмыванием денег) и борьбе с финансовым терроризмом. Введение новых законов касается создания правового института «публичных должностных лиц» и его финансового аудита. В целом, эти изменения улучшат систему борьбы с отмыванием денег в Казахстане и устранят многие проблемы, связанные с криптовалютными платформами.
Это совпадает, как говорится в отчете Sputnik Казахстан, «для регулирования работы поставщиков виртуальных активов».
Криптоплатформы подвергнут финансовому мониторингу
Сенатор Ольга Перепечина заявила, что физические лица, выпускающие цифровые активы, организующие их торговлю и предоставляющие криптоуслуги для криптобиржи, в том числе обменивающие криптовалюту на наличные деньги, ценности и другое имущество, в настоящее время находятся за пределами действующей системы финансового мониторинга.
Перепечина пояснила, что такая ситуация может перерасти в рост преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и ростом этой теневой экономики. Она предупредила, что этим преступникам рекомендуется использовать цифровые активы и электронный перевод средств.
Кроме того, она освежила воспоминания о том, что в июне 2021 года в стране уже был принят новый закон, регулирующий цифровые технологии. Закон разрешает выпуск и обращение цифровых активов внутри страны и в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Кроме того, правительство намерено контролировать всю финансовую деятельность, осуществляемую такими организациями, по мере ее продвижения.
Рекомендуемые статьи
Plugit Caps активный год с растущим влиянием на рынке на ведущих мероприятияхПерейти к статье >>
Таким образом, принятые положения обязывают эти организации информировать регулирующий орган о своем присутствии в этой отрасли при входе или закрытии своего бизнеса. Этим регулятором предложено стать Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Помимо этого, для расширения полномочий мониторингового ведомства было предложено предоставить ему неограниченный доступ к реестру юридических лиц страны. Перепечина убеждена, что на этом этапе первостепенное значение имеет проверка прозрачности официальной информации о законной собственности хозяйственных организаций.
Новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прошедший через Сенат, теперь ожидает подписи президента Казахстана , Касым-Жомарт Токаев.
Опасения по поводу дефицита электроэнергии из-за майнинга биткойнов
Недавно Токаев призвал к срочному регулированию дополнительной криптовалютной деятельности — майнинга биткойнов. С строгие меры, принятые в КитаеКазахстан стал привлекательным вариантом для добычи биткойнов благодаря низким тарифам на электроэнергию. Это привело к семипроцентному увеличению потребления электроэнергии в этом году.
На фоне огромного интереса к крипто-власти установили лимиты и ввели ограничения для непрофессиональных инвесторов. Это ограничивает количество криптовалюты, в которую они могут инвестировать на внутренних криптовалютных биржах, официально зарегистрированных в Нур-Султане, финансовом центре. В сообщении регуляторов уточняется, что существует необходимость защитить частных лиц от воздействия рисков, связанных с цифровыми активами.
- "
- доступ
- активный
- активно
- дополнительный
- Аэрокосмическая индустрия
- Все
- AML
- борьба с обмыванием денег
- гайд
- активы
- Активы
- автоматический
- Bitcoin
- Биткойн-добыча
- тело
- бизнес
- бизнес
- Наличный расчёт
- Компании
- потребление
- преступления
- Преступники
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- криптовалюта
- Текущий
- Защита
- Развитие
- Интернет
- Цифровые активы
- экономику
- электричество
- обмена
- Биржи
- Расширьте
- финансовый
- вперед
- Рамки
- средства
- Правительство
- Рост
- Рост
- HTTPS
- огромный
- В том числе
- Увеличение
- промышленность
- повлиять
- информация
- интерес
- Мультиязычность
- Инвесторы
- IT
- закон
- Законодательство
- ведущий
- привело
- Юр. Информация
- Законодательство
- рынок
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- Новое Законодательство
- Официальный представитель в Грузии
- Опция
- Организации
- организации
- Другое
- Платформы
- мощностью
- президент
- предотвращение
- частная
- рассматривается
- для защиты
- Стоимость
- "Регулирование"
- правила
- Регулирующие органы
- регуляторы
- отчету
- Республика
- Сенат
- Услуги
- набор
- Этап
- система
- технологии
- терроризм
- время
- Торговля
- Прозрачность
- Виртуальный
- год