Административное руководство Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) в отношении правил обмена криптовалют было продлено до конца года.
Срок действия «Руководства ФТС по предотвращению отмывания денег, связанных с виртуальной валютой», продлен с 9 июля до 31 декабря. Директива требует от банков и других финансовых компаний тщательного мониторинга финансовых операций на бирже виртуальной валюты.
Это влечет за собой то, что финансовые компании классифицируют предприятия, занимающиеся обработкой криптовалюты, как предприятия с высоким риском отмывания денег. Это затем требует дальнейшего усиления идентификации клиентов и мониторинга финансовых транзакций.
Требования ПФР к криптобиржам
Согласно Закону о специальной финансовой информации, финансовые компании обязаны сообщать о подозрительных операциях в Подразделение финансовой разведки (ПФР). Если клиенты отказываются подтвердить свою личность, финансовые компании должны отклонить эти транзакции.
Представитель ПФР пояснил: «Когда оператор виртуальных активов (обмен виртуальных валют) заполняет отчет, им управляет Комиссия по финансовым услугам, но до этого могут быть области, в которых трудно применить пересмотренный Специальный закон, поэтому мы должен ознакомиться с руководящими принципами».
Обмен виртуальных валют должны представить отчет в ПФР до 24 сентября, доказывая, что они соответствуют требованиям. К ним относятся проверка настоящего имени для открытых счетов, а также сертификация системы управления защитой информации. После сообщения они подлежат надзору и проверке со стороны ПФР. FSC ожидает, что процесс отчетности о виртуальных активах будет завершен к концу года. Это связано с тем, что рассмотрение отчета занимает около трех месяцев.
Требование наличия подтвержденных учетных записей с настоящим именем
Ожидается, что многие биржи виртуальных валют обанкротятся, не выполнив требования к отчетности согласно Специальному закону. По данным FSC, по состоянию на 20 мая действует около 60 бирж виртуальных активов. Из них только четыре в настоящее время работают с проверенными на настоящее имя счетами, выданными банками. Именно по этой причине ПФР провело совещание проверки доверенных организаций 9 июня. На этом заседании он заявил о своем намерении усилить контрольные учетные записи операторов виртуальных активов, которые не используют проверенные учетные записи на основе настоящего имени.
Подтвержденная учетная запись на настоящее имя — это услуга, которая позволяет вносить и снимать средства только между банковским счетом проверенного трейдера и тем же банковским счетом на виртуальной валютной бирже, что упрощает идентификацию личности пользователя и деталей транзакции. По данным FSC, учетная запись, не подтвержденная по настоящему имени, подвергается большему риску отмывания денег.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Учетная запись
- Действие
- Все
- AML
- аналитика
- активы
- Банка
- Банки
- ЛУЧШЕЕ
- блокчейн
- Технологии блочейна
- бизнес
- бизнес
- Сертификация
- комиссии
- Связь
- Компании
- крипто-
- криптообмен
- криптовалюта
- Валюта
- Клиенты
- данным
- ученый данных
- Экономические
- Экономика
- обмена
- Биржи
- надеется
- финансовый
- финансовые услуги
- Общие
- хорошо
- методические рекомендации
- High
- HTTPS
- Идентификация
- определения
- Личность
- информация
- Интеллекта
- IT
- июль
- Корейский
- Создание
- управление
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- месяцев
- Официальный представитель в Грузии
- операционный
- Другое
- предотвращение
- защиту
- читатель
- правила
- отчету
- Требования
- обзоре
- Снижение
- Наука
- Услуги
- So
- Южная
- система
- Технологии
- сделка
- Сделки
- проверка
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- Вебсайт
- КТО
- письмо
- год