Корейский FSC инструктирует банки относиться к криптографии как к клиентам с высоким риском

Банки в Южная Корея получил инструкции от Комиссии по финансовым услугам. По мнению FSC, банки должны относиться криптобиржи как клиенты высокого риска. При этом к биржам должны применяться более строгие меры, такие как проверка личности и мониторинг транзакций.

FSC сообщил банкам, что банки должны отказывать в обслуживании клиентам, которые не хотят соблюдать меры. Сюда входят процедуры проверки личности и сообщение о подозрительных транзакциях в Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU), которое является подразделением FSC по борьбе с отмыванием денег.

С другой стороны, банки пытаются добиться ограничения своих обязанностей по управлению криптовалютой. Корейская федерация банков, к которой присоединился ряд коммерческих кредиторов, работает над созданием правила, которое предоставляло бы банкам иммунитет в определенных случаях. Эти дела включают финансовые преступления без какого-либо преднамеренного действия.

В докладе опубликовано в The Korea Times, представитель отрасли отметил, что,

Банки по сути вынуждены брать на себя ответственность за выдачу счетов на настоящее имя.

Чиновник добавил, что разумно иметь некоторый иммунитет для выполнения этой опасной и дорогостоящей задачи.

Подпишитесь на нас в Twitter, Telegram и Новости Google