Kraken находится под следствием из-за нарушения санкций: отчет

Kraken якобы находится под следствием в связи с нарушением санкций США в отношении Ирана, сообщили источники в отчете, опубликованном New York Times.

Сообщается, что американская криптовалюта Kraken находится под федеральным расследованием в связи с тем, что источники говорят о нарушениях, связанных с Ираном, New York Times переправу во вторник.

Согласно публикации, биржа находится под следствием за то, что позволяет клиентам в подпадающем под санкции Иране покупать и продавать криптовалюты, а Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследования с 2019 года.

Сообщается, что OFAC собирается наложить штраф на Kraken, что делает это еще одним потенциальным штрафом против частной компании менее чем через год.

В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила на поставщика биржи пощечину. $ 1.25 миллионов штрафа для управления незарегистрированной внебиржевой крипто-торговой службой.

Повышенный контроль со стороны регулирующих органов

Сообщения о расследовании против Kraken появляются на фоне общего понимания того, что крипто-сектор сталкивается с усиленным контролем регулирующих органов в свете недавних событий.

Крах Terra (LUNA), проекта стабильной монеты TerraUSD (UST) и криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), по-видимому, был лишь верхушкой айсберга. Криптовалютная зима все еще продолжается, и беспорядки уже привели к банкротству крипто-кредиторов Celsius Network и Voyager Digital. 

Эти события только подлили масла в огонь ужесточения подходов к регулированию, наблюдаемых во всем мире.

Во вторник также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовала криптобиржу Coinbase по поводу листинга предполагаемых токенов ценных бумаг. Базирующаяся в США компания Coinbase опровергла утверждение SEC о том, что на платформе есть ценные бумаги.