Федеральная прокуратура США объявила обвинения против криптовалют
обменять KuCoin и двух его основателей за якобы нарушение антиденежных правил
законы о борьбе с отмыванием денег (AML) сегодня (вторник). Согласно обвинительному заключению, KuCoin
действовал в США без надлежащей регистрации и не имел
адекватная программа ПОД.
Обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США
Министерство юстиции (МЮ) обвиняет KuCoin и его основателей Чун Гана и Ке Танга в
ведение бизнеса по переводу денег, обслуживающего более 30 миллионов клиентов без
внедрение программы «Знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года. Было отмечено
что даже после реализации программы KYC существующие клиенты
не подчиняется его требованиям. Несмотря на эти обвинения, ни Ган, ни
Тан арестован, уточнило Министерство юстиции в пресс-релизе.
Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin не зарегистрировался
с Сетью США по борьбе с финансовыми преступлениями как компанией, предоставляющей денежные услуги,
как того требует закон. Прокуроры утверждают, что эта неспособность реализовать адекватные меры
Меры по борьбе с отмыванием денег позволили использовать KuCoin для отмывание денег деятельность,
в том числе связанные с нарушением санкций, рынками даркнета и различными
мошеннические схемы.
Министерство юстиции и CFTC добиваются штрафных санкций
В обвинительном заключении также говорится о причастности KuCoin к
получение криптовалюты от Tornado Cash, санкционированного крипто-миксера, на общую сумму
более 3.2 миллиона долларов. Эта связь была подчеркнута в уголовных делах против
разработчики, связанные с Tornado Cash.
ТОЛЬКО: Основателям биржи KuCoin предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного несоблюдения адекватной программы по борьбе с отмыванием денег («AML») 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Биткойн Новости (@BitcoinNewsCom) 26 марта 2024
Помимо обвинений Министерства юстиции, товарные фьючерсы
Торговая комиссия (CFTC) подала иск против KuCoin, обвинив обмена
невозможности зарегистрироваться в качестве комиссионного торговца фьючерсами или реализовать
необходимая программа KYC. CFTC требует денежных штрафов, торговых и
запреты на регистрацию, а также судебный запрет против KuCoin.
И Министерство юстиции, и CFTC возбуждают судебные иски против
KuCoin, стремясь к конфискации и уголовному наказанию по возбужденному делу
Министерством юстиции, а также денежные штрафы и меры регулирования через CFTC.
иск. KuCoin пока публично не ответил на эти обвинения.
Федеральная прокуратура США объявила обвинения против криптовалют
обменять KuCoin и двух его основателей за якобы нарушение антиденежных правил
законы о борьбе с отмыванием денег (AML) сегодня (вторник). Согласно обвинительному заключению, KuCoin
действовал в США без надлежащей регистрации и не имел
адекватная программа ПОД.
Обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США
Министерство юстиции (МЮ) обвиняет KuCoin и его основателей Чун Гана и Ке Танга в
ведение бизнеса по переводу денег, обслуживающего более 30 миллионов клиентов без
внедрение программы «Знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года. Было отмечено
что даже после реализации программы KYC существующие клиенты
не подчиняется его требованиям. Несмотря на эти обвинения, ни Ган, ни
Тан арестован, уточнило Министерство юстиции в пресс-релизе.
Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin не зарегистрировался
с Сетью США по борьбе с финансовыми преступлениями как компанией, предоставляющей денежные услуги,
как того требует закон. Прокуроры утверждают, что эта неспособность реализовать адекватные меры
Меры по борьбе с отмыванием денег позволили использовать KuCoin для отмывание денег деятельность,
в том числе связанные с нарушением санкций, рынками даркнета и различными
мошеннические схемы.
Министерство юстиции и CFTC добиваются штрафных санкций
В обвинительном заключении также говорится о причастности KuCoin к
получение криптовалюты от Tornado Cash, санкционированного крипто-миксера, на общую сумму
более 3.2 миллиона долларов. Эта связь была подчеркнута в уголовных делах против
разработчики, связанные с Tornado Cash.
ТОЛЬКО: Основателям биржи KuCoin предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного несоблюдения адекватной программы по борьбе с отмыванием денег («AML») 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Биткойн Новости (@BitcoinNewsCom) 26 марта 2024
Помимо обвинений Министерства юстиции, товарные фьючерсы
Торговая комиссия (CFTC) подала иск против KuCoin, обвинив обмена
невозможности зарегистрироваться в качестве комиссионного торговца фьючерсами или реализовать
необходимая программа KYC. CFTC требует денежных штрафов, торговых и
запреты на регистрацию, а также судебный запрет против KuCoin.
И Министерство юстиции, и CFTC возбуждают судебные иски против
KuCoin, стремясь к конфискации и уголовному наказанию по возбужденному делу
Министерством юстиции, а также денежные штрафы и меры регулирования через CFTC.
иск. KuCoin пока публично не ответил на эти обвинения.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- :имеет
- :нет
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- По
- Действие (Act):
- Действие
- активно
- дополнение
- адекватный
- После
- против
- Стремясь
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- разрешено
- причислены
- AML
- an
- и
- объявило
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- спорить
- за участие
- AS
- связанный
- Банка
- закон о банковской тайне
- Запреты
- BE
- было
- Bitcoin
- Биткоин Новости
- принес
- бизнес
- by
- случаев
- Наличный расчёт
- CFTC
- заряженный
- расходы
- требования
- уточнить
- комиссии
- товар
- связи
- преступления
- Криминальное
- крипто-
- криптографический микшер
- криптовалюта
- Клиенты
- Darknet
- Рынки Darknet
- Кафедра
- Несмотря на
- застройщиков
- DID
- DoJ
- принуждение
- Даже
- обмена
- существующий
- Эксплуатируемый
- Face
- Oшибка
- отсутствии
- Ошибка
- Федеральный
- подано
- опилки
- финансовый
- финансовые преступления
- Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями
- Что касается
- конфискация
- вперед
- Учредителями
- и мошенническими
- от
- Фьючерсная торговля
- фьючерсный комиссионер
- Выделенные
- HTTPS
- осуществлять
- реализация
- Осуществляющий
- in
- В том числе
- обвинение
- участие
- IT
- ЕГО
- JPG
- Юстиция
- Kucoin
- Обмен Кукойн
- KYC
- Отмывание
- закон
- Законодательство
- судебный процесс
- Юр. Информация
- Судебный иск
- поддерживать
- Области применения:
- меры
- Купец
- миллиона
- сочетание
- монетарный
- деньги
- ни
- сеть
- Новости
- отметил,
- of
- работать
- работать
- or
- за
- штрафов
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- нажмите
- Пресс-релизы
- FitPartner™
- правильный
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- публично
- преследовать
- получение
- зарегистрироваться
- Регистрация
- регуляторы
- Связанный
- освободить
- обязательный
- Требования
- Реагируйте
- Бег
- s
- санкционированные
- санкции
- схемы
- стремится
- Услуги
- выступающей
- предмет
- морские водоросли
- который
- Ассоциация
- Эти
- этой
- те
- Через
- в
- сегодня
- торнадо
- Торнадо Кэш
- на общую сумму
- Торговля
- вторник
- два
- до
- us
- различный
- Нарушая
- Нарушения
- законопроект
- ЧТО Ж
- были
- без
- еще
- зефирнет
