Последний арестованный JPEX найден с измельченными и обесцвеченными документами в квартире в Гонконге: отчет

Кажется, саге JPEX нет конца.

В последнее время власти Гонконга и Макао произвели новые аресты 18 подозреваемых по делу о криптовалютной бирже JPEX. Всего было изъято 2.8 миллиона долларов наличными и золотом.

Распутываем путаницу с JPEX

Репортаж местных СМИ показал, что обвинения против двух человек были выдвинуты в Гонконге за использование казино Макао в качестве средства отмывания незаконных средств. Это привело к конфискации активов казино, а также 1.7 миллиона долларов наличными.

Кроме того, были арестованы еще два человека, причем один из них был пойман при попытке уничтожить улики. Сообщается, что документы были измельчены и отбелены в ванне.

Полиция Гонконга раскрытый его усилия по поиску дополнительных подозреваемых, связанных с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.

Все началось с того, что финансовый регулятор Гонконга предупредил JPEX за то, что он якобы продвигает свои услуги в городе-государстве без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа существенно увеличила комиссию за снятие средств почти до 1,000 долларов. По иронии судьбы, ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049, проходившем в Сингапуре.

После обмотка В одночасье из-за внезапного кризиса ликвидности, произошедшего 17 сентября, компания JPEX обвинила своих партнеров в Гонконге в действиях несправедливых и злонамеренных.

Несколько аресты были предъявлены полицией города-государства по обвинению в отмывании денег вскоре после того, как, как сообщается, было получено более 2,300 жалоб от жертв и убытки составили почти 178 миллионов долларов. Сюда также входили два популярных влиятельных лица. Однако власти Гонконга утверждают, что зачинщики операции, стоящей за JPEX, все еще находятся на свободе.

Впоследствии, отчеты О том, что JPEX является потенциальным источником дохода, также стало известно, поскольку каналы социальных сетей и его официальный сайт оставались недоступными.

Еще одна нелицензированная криптобиржа под пристальным вниманием

Последние разоблачения совпали с предупреждением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) инвесторам об еще одной нелицензированной платформе для торговли виртуальными активами под названием FUBT Exchange. В надзорном органе заявили, что компания предоставила поддельный номер телефона в Гонконге, пытаясь создать впечатление о своем присутствии в городе.

По состоянию на 22 сентября FUBT Exchange была включена в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами SFC, как указано на их сайте. Кроме того, сообщения СМИ материкового Китая показали, что платформа с таким же названием рухнула в мае 2020 года.