Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке по делу бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида. По мере развития саги следите за последними обновлениями ниже.
5 октября: в центре внимания перекрестный допрос в «Едидиа»
3 день #СБФ испытание, мы здесь рано и рано! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Коинтелеграф (@Cointelegraph) 5 октября 2023
Обязательство Аламеды перед FTX в размере 8 миллиардов долларов стало предметом перекрестного допроса прокуратурой Адама Йедидиа 5 октября. Йедидия является близким другом Сэма Бэнкмана-Фрида и была разработчиком в FTX. Он также был одним из десяти человек, живших на роскошном курорте Бэнкман-Фрида стоимостью 35 миллионов долларов на Багамах.
По показаниям Едидии, с начала 2021 года FTX использовала счет Alameda под названием North Dimension для внесения средств пользователей, столкнувшись при этом с трудностями при открытии собственного банковского счета. Эти средства будут считаться обязательствами Аламеды перед FTX, которые в июне 8 года достигли 2022 миллиардов долларов.
Хотя Едидия знал о средствах, отправленных на счет Аламеды, он не усмотрел в этом повода для беспокойства, когда впервые услышал об этом в 2021 году. Однако, узнав о сумме обязательств в 2022 году, он выразил свою обеспокоенность Банкману-Фриду во время игра в теннис. По данным Yedidia, Банкман-Фрид заявил, что задолженность между компаниями должна быть погашена в течение от шести месяцев до трех лет.
«Я доверил Сэму, Кэролайн и другим людям в Аламеде справиться с ситуацией», — сказал он, отвечая на вопросы прокуроров. Узнав, что Аламеда не только хранит средства, но и использует их для выплаты долгам, Едидия подала в отставку в ноябре 2022 года.
В то время как прокуроры использовали это дело, чтобы проиллюстрировать, как компании объединяли средства, адвокат Бэнкман-Фрида стремился поделиться более широкой картиной отношений FTX и Аламеды с присяжными.
Защита подчеркнула, что FTX быстро росла: ее руководство работало более 10 часов в день во время бычьего рынка 2021 года, включая Бэнкмана-Фрида, который в то время курировал несколько частей компании.
Защитник также отметил, что Едидия несколько раз подвергался запросам со стороны прокуратуры в соответствии с приказом об иммунитете, а это означает, что сотрудничество с прокуратурой защитит его от предъявления каких-либо обвинений, касающихся его роли в FTX.
Кроме того, по мнению защиты Бэнкмана-Фрида, трудности FTX с открытием банковского счета и ее зависимость от North Dimension компании Alameda для внесения средств были хорошо известны. Перекрестный допрос Едидии возобновится сегодня днем в зале федерального суда в нижнем Манхэттене.
4 октября: Министерство юстиции и защита Бэнкмана-Фрида излагают свои аргументы.
Первые часы суда над SBF дали представление об аргументах, которые Министерство юстиции США (DOJ) и защита бывшего генерального директора FTX представят в суде в ближайшие недели.
Утром после выбора присяжных обе стороны выступили со вступительными заявлениями перед присяжными из 12 человек, присутствовавшими в суде.
В своем первом заявлении Министерство юстиции заняло жесткую позицию против Бэнкмана-Фрида, назвав основателя FTX человеком, который сознательно лгал инвесторам, чтобы обогатиться и расширить свою криптоимперию.
По данным Министерства юстиции, Бэнкман-Фрид лгал клиентам и инвесторам FTX, используя Alameda в качестве ключевого партнера для «кражи средств клиентов» — фраза, которая часто использовалась во вступительных заявлениях.
Согласно предварительному обзору судебного разбирательства, Министерство юстиции сосредоточит свои аргументы на обвинениях в том, что Бэнкман-Фрид ввел в заблуждение клиентов, инвесторов и кредиторов относительно безопасности их средств, используя Alameda для кражи их денег и влияния на политиков в Вашингтоне.
Тем временем защита выдвинула аргументы о том, что Бэнкман-Фрид был молодым предпринимателем, который принимал бизнес-решения, которые «не сработали». Защита отрицала существование секретных транзакций между Alameda и FTX или бэкдора, используемого для кражи средств клиентов. Согласно предыдущим представленным аргументам, все транзакции были законными или совершены Банкманом-Фридом добросовестно во время спада на рынке криптовалют и последующего краха FTX в ноябре 2022 года.
Защита также подчеркнула роль Binance в изъятии средств из банков, которое привело к краху FTX. Выступления будут продолжаться в течение всего дня.
По мнению защиты, Бэнкман-Фрид предположил, что FTX было разрешено предоставлять кредиты Alameda в рамках деловых отношений с маркет-мейкером, и не было никакой секретной двери для транзакций между компаниями.
Прокуроры также отметили, что Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх предоставят присяжным инсайдерскую информацию о роли Бэнкмана-Фрида в операциях FTX и предполагаемых преступлениях. Однако защита указала, что в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством они должны были дать показания против Банкман-Фрида, что вызвало сомнения в их достоверности.
Защита также преуменьшила обвинения в характере отношений между FTX и Alameda, утверждая, что маржинальные трейдеры FTX осознавали риски, связанные с транзакциями.
«Никакой кражи не было», — заявила защита. «Не преступление быть генеральным директором компании, которая подает заявление о банкротстве».
Во второй половине первого дня судебного разбирательства присяжные заслушали показания двух свидетелей: Марка Джуллиарда, французского трейдера и бывшего клиента FTX, и Адама Йедидиа, друга Сэма Бэнкмана-Фрида и бывшего сотрудника Alameda Research и FTX. .
В своих показаниях Джуллиард сказал, что у него было четыре биткойна (BTC), хранившиеся на FTX на момент краха биржи, на сумму почти 100,000 XNUMX долларов. Он признал, что маркетинговые усилия FTX и Bankman-Fried, а также известные венчурные компании, поддерживающие FTX, вселили в него уверенность в использовании биржи для торговли криптовалютой. Он предположил, что фирмы венчурного капитала провели комплексную проверку FTX и ее руководства.
В ходе допроса прокуроры подчеркнули, что трейдер использовал FTX исключительно для спотовой торговли и не знал, что биржа использовала средства клиентов для торговли криптовалютами с Alameda Research.
Вопросы Едидиа были сосредоточены на его образовании в Массачусетском технологическом институте, где он впервые встретил Бэнкмана-Фрида и имел два профессиональных опыта работы с основателем FTX. Едидия некоторое время проработала в Alameda в 2017 году трейдером, а затем вернулась на работу в FTX в 2021 году в качестве разработчика. Он был среди 10 человек, проживающих на Багамах в собственности FTX стоимостью 30 миллионов долларов.
По показаниям Едидии, прокуроры использовали бывшую рекламу FTX в качестве доказательства того, что компания всегда позиционировала себя как безопасный, надежный и простой способ инвестировать в криптовалюту, включая маркетинговые кампании с игроком НФЛ Томом Брэди и комиком Ларри Дэвидом. Суд возобновится 5 октября.
3 октября: Начало судебного разбирательства по делу SBF.
Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом начался 3 октября с выбора присяжных. Банкману-Фриду предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве в связи с крахом FTX, криптовалютной биржи, соучредителем которой он был. Он не признал себя виновным ко всем обвинениям. Дело слушает судья Льюис Каплан, который председательствовал на длинном списке других громких дел, в том числе с участием заключенных Гуантанамо, преступного клана Гамбино, принца Эндрю и Дональда Трампа.
Bankman-Фрид было приказано посадить в тюрьму 11 августа после того, как Каплан обнаружил, что его распространение личных документов бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон равнозначно запугиванию свидетелей. Alameda Research — торговый дом, также основанный Банкманом-Фридом. Раньше у него был находился под домашним арестом в доме своих родителей в Стэнфорде, Калифорния, под залог в 250 миллионов долларов.
[Встраиваемое содержимое]
Декабрь: СБФ арестован.
Бэнкман-Фрид был арестован в США по прибытии с Багамских островов 21 декабря 2022 года. был арестован на Багамах 12 декабря после того, как правительство США официально уведомило страну об обвинениях, которые США выдвинули против него. Он заявил о своем намерении бороться с экстрадицией из карибской страны, но передумал после недели, проведенной в багамской тюрьме и дал согласие на экстрадицию.
Тем временем соучредитель FTX Гэри Ван и генеральный директор Alameda Research (и, как сообщается, когда-то подруга SBF) Эллисон согласился признать себя виновным в растущем случае.
Ноябрь: крах FTX
Проблемы Бэнкмана-Фрида начались, когда 2 ноября появились сообщения о том, что Alameda Research владеет крупными запасами токенов FTX (FTT), служебный токен FTX. Это открытие привело к вопросам об отношениях между двумя сущностями. 6 ноября Чанпэн Чжао, генеральный директор конкурирующей биржи Binance, объявил, что его биржа ликвидирует свой FTT холдинги, стоимость которых оценивалась в 2.1 миллиарда долларов. Чжао отклонил опубликованное в Твиттере предложение Эллисона о покупке FTT Binance.
Пробег началось на FTX. Бэнкман-Фрид заверил в Твиттере (теперь X), что с «активами биржи все в порядке», и обвинил «конкурента» в распространении слухов. К 8 ноября цена FTT снизилась. упал с $22 до $ 15.40.
Прошла всего одна неделя с момента пресловутого заявления SBF: «FTX в порядке. С активами все в порядке». pic.twitter.com/zKoILqquHF
— Роберт Смит (@BondHack) 14 ноября 2022
Также 8 ноября Бэнкман-Фрид объявил в Твиттере, что у него есть прийти к соглашению с Чжао «по стратегической сделке». Он написал: «Наши команды работают над устранением накопившейся задолженности по выводу средств как есть. Это позволит устранить кризис ликвидности; все активы будут покрыты 1:1».
9 ноября Чжао объявил, что Binance не будет стремиться к приобретению FTX после комплексной проверки и новых сообщений о нецелевом использовании средств. Цена Биткойна (BTC) упал до 15,600 долларов. Исследования FTX и Alameda веб-сайты потемнели на несколько часов. Когда веб-сайт FTX возобновил работу, на нем появилось предупреждение о недопустимости внесения депозитов и невозможность обработки вывода средств.
10 ноября Бэнкман-Фрид опубликовал ветку в Твиттере из 22 частей это началось со слов «Мне очень жаль». Это было первое из длинной череды публичных заявлений, которые он сделал по поводу падения биржи. На следующий день весь персонал Alameda Research уволился, а FTX, FTX US и Alameda Research подал заявление о банкротстве в США. Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX и был заменен Джоном Дж. Рэем III, который был наиболее известен своей ролью в банкротстве Enron.
SBF и FTX перед падением
В начале 2022 года FTX имела оценку в 32 миллиарда долларов и считался в завидном финансовом состоянии. Большая часть криптосообщества и мира в целом считала Бэнкмана-Фрида уважаемым бизнес-лидером. Его сфотографировали с политическими лидерами и говорил в Конгрессе Слушания.
Максин Уотерс возглавляет расследование в отношении FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Джордан Шахтель @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 ноября 2022
Он приобрел репутацию филантропа, преследуя популярную среди ученых философию, известную как «эффективный альтруизм». Часть его реализации этой философии был политический активизм в виде финансовой поддержки кандидатов.
Когда наступила криптозима, Банкман-Фрид говорил о FTX и Alameda Research «Обязанность серьезно подумать о том, чтобы вмешаться, даже если это будет в ущерб нам самим, чтобы остановить заражение». Компании сделали ставку на Voyager Digital это было отвергнуто.
FTX заключил сделку с Visa представить собственную дебетовую карту в 40 странах.
Бэнкман-Фрид, Эллисон и другие выпускники Jane Street Capital основали Alameda Research в 2017 году. Бэнкман-Фрид вместе с Ваном основали FTX в 2019 году. Чжао был одним из первых инвесторов биржи.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- О нас
- об этом
- ученые
- По
- Учетная запись
- Обвинения
- обвиняют
- приобретение
- Адам
- добавленный
- признал
- объявления
- После
- против
- ДОГОВОР
- сельское хозяйство
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- Все транзакции
- Обвинения
- утверждаемый
- разрешено
- причислены
- всегда
- среди
- количество
- an
- Анна
- и
- Эндрю
- объявило
- любой
- МЫ
- Аргументы
- за участие
- прибытие
- AS
- Активы
- связанный
- предполагается,
- At
- август
- доступен
- знать
- назад
- задняя дверь
- фон
- поддержка
- Багамские острова
- Банка
- счет в банке
- Банк запустить
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- залив
- BE
- становится
- было
- до
- начал
- начало
- не являетесь
- ниже
- ЛУЧШЕЕ
- между
- предложение
- миллиард
- binance
- Bitcoin
- связь
- изоферменты печени
- Обе стороны
- кратко
- Яркие
- приносить
- шире
- принес
- бык
- Рынок быков
- растущий
- бизнес
- но
- купить
- by
- Калифорния
- пришел
- Кампании
- кандидатов
- столица
- карта
- карибский
- Кэролайн Эллисон
- случаев
- случаев
- Центр
- Генеральный директор
- менялась
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- заряженный
- расходы
- проверка
- заявил
- Очистить
- Очистка
- клиент
- Закрыть
- Соучредитель
- Cointelegraph
- коллапс
- приход
- ближайшие недели
- сообщество
- Компании
- Компания
- Беспокойство
- Обеспокоенность
- доверие
- связи
- Рассматривать
- считается
- Заговор
- Зараза
- содержание
- продолжать
- кооперация
- адвокат
- страны
- страна
- корт
- покрытый
- Доверие
- Преступление
- преступления
- крипто-
- crypto community
- Криптографический рынок
- спад криптовалютного рынка
- криптография
- Крипто Зима
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- клиент
- Средства клиентов
- Клиенты
- Давид
- день
- сделка
- Дебет
- Дебетовая карточка
- Долг
- должники
- решения
- Защита
- отказано
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- пополнять счет
- депозиты
- подробнее
- Застройщик
- развивающийся
- А не было
- затруднения
- Интернет
- усердие
- Размеры
- DoJ
- Дональд
- Дональд Трамп
- сделанный
- Двери
- сомнения
- вниз
- Спад
- два
- в течение
- Рано
- легко
- образовательных
- усилия
- Эллисон
- встроенный
- появившийся
- подчеркнул
- империя
- Сотрудник
- обогащать
- Весь
- лиц
- Предприниматель
- завидный
- имущество
- к XNUMX году
- Даже
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- исключительно
- существование
- Расширьте
- Впечатления
- выдача
- всего лишь пяти граммов героина
- вера
- Осень
- семья
- БЫСТРО
- Федеральный
- Федеральный суд
- несколько
- бороться
- Файлы
- Подача
- финансовый
- конец
- Компаний
- Во-первых,
- Фокус
- внимание
- после
- Что касается
- форма
- Формально
- Бывший
- Бывший генеральный директор FTX
- найденный
- Основана
- основатель
- 4
- мошенничество
- Французский
- часто
- друг
- от
- FTT
- FTX
- Генеральный директор FTX
- Соучредитель FTX
- FTX Token
- FTX США
- средства
- далее
- игра
- Гэри
- Гэри Ван
- дал
- Дайте
- проблеск
- хорошо
- Правительство
- земля
- Рост
- было
- Половина
- обрабатывать
- Есть
- he
- услышанный
- Герой
- здесь
- Высокий профиль
- Выделенные
- его
- его
- проведение
- Авуары
- Главная
- ЧАСЫ
- Вилла / Бунгало
- Как
- Однако
- HTTPS
- i
- if
- III
- иммунитет
- реализация
- in
- В том числе
- повлиять
- информация
- Запросы
- Инсайдер
- Институт
- Намерение
- в
- вводить
- Грин- карта инвестору
- ходе расследования,
- инвестор
- Инвесторы
- с участием
- IT
- ЕГО
- саму трезвость
- тюрьма
- Джейн
- John
- Джон Дж. Рэй III
- Джордан
- JPG
- судья
- июнь
- Юстиция
- Основные
- известный
- большой
- Ларри Дэвид
- последний
- Последние обновления
- лидер
- Лидеры
- Наша команда
- изучение
- привело
- законный
- кредиторы
- Льюис
- Льюис Каплан
- ответственность
- ликвидировать
- Ликвидность
- Список
- жить
- жизнью
- варианты
- расположение
- Длинное
- от
- ниже
- Роскошь
- сделанный
- производитель
- Создание
- Маржа
- отметка
- рынок
- рыночный спад
- маркет-мейкера
- Маркетинг
- Массачусетс
- Массачусетский Технологический Институт
- смысл
- Между тем
- встретивший
- миллиона
- против
- деньги
- месяцев
- БОЛЕЕ
- утро
- много
- народ
- природа
- почти
- Новые
- New York
- NFL
- Нишад Сингх
- нет
- север
- примечательный
- отметил,
- печально известный
- Ноябрь
- сейчас
- окт
- of
- предлагают
- предложенный
- on
- ONE
- те,
- только
- открытие
- Операционный отдел
- or
- заказ
- Другое
- Другое
- себя
- внешний
- внешнюю
- за
- собственный
- бумага
- часть
- Стороны
- партнер
- части
- ОПЛАТИТЬ
- Люди
- для
- личного
- философия
- картина
- Часть
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- умолять
- политический
- Политикам
- Популярное
- позиционирование
- представить
- представлены
- предварительный просмотр
- предыдущий
- предварительно
- цена
- принц
- процесс
- профессиональный
- прокуроры
- для защиты
- что такое варган?
- преследовать
- Вопросы
- привлечение
- RAY
- достиг
- реальные
- недвижимость
- по
- отношения
- опора
- заменить
- Отчеты
- репутация
- исследованиям
- подал в отставку
- курорт
- уважаемый
- продолжить
- откровение
- рисках,
- Соперник
- РОБЕРТ
- Роли
- Слухи
- Run
- s
- безопасный
- Сохранность
- сага
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- сбф
- SBF
- Во-вторых
- Secret
- посмотреть
- видел
- выбор
- Сенат
- послать
- серьезно
- набор
- Стабильный
- семь
- несколько
- Поделиться
- разделение
- должен
- подпись
- с
- ситуация
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- Кто-то
- искать
- Источник
- Спотовая торговля
- Спот-трейдинг
- Распространение
- Персонал
- позиция
- Стэнфорд
- Область
- заявление
- отчетность
- Области
- ножка
- ступая
- История
- Стратегический
- улица
- строка
- последующее
- поддержка
- предполагаемый
- взять
- команды
- Технологии
- 10
- свидетельство
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- мир
- кража
- их
- Их
- тогда
- Там.
- они
- этой
- мысль
- три
- по всему
- время
- в
- сегодня
- знак
- том
- Том Брэди
- приняли
- жесткий
- к
- Трейдеры
- Торговцы
- Торговля
- сделка
- Сделки
- суд
- козырь
- надежных
- Оказалось
- два
- нам
- Правительство США
- не в состоянии
- под
- Объединенный
- США
- Обновление ПО
- Updates
- на
- us
- использование
- используемый
- пользователей
- через
- утилита
- Сервисный токен
- предприятие
- венчурный капитал
- Венчурный капитал Фирмы
- путешествие
- Voyager Digital
- предупреждение
- законопроект
- Вашингтон
- Воды
- Путь..
- Вебсайт
- неделя
- Недели
- ЧТО Ж
- пошел
- были
- когда
- который
- в то время как
- КТО
- будете
- Зима
- выводов
- Выводы
- в
- Свидетель
- Работа
- разрабатывать
- работавший
- работает
- Мир
- стоимость
- бы
- писал
- X
- лет
- йорк
- молодой
- YouTube
- зефирнет
- Чжао