Отчет об анализе рынка (14 дек 2022 г.)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи FTX, в организации «схемы по обману инвесторов в акции» на рухнувшей криптовалютной бирже.

В понедельник вечером Бэнкман-Фрид был арестован в своем доме на Багамах. Ему было предъявлено обвинение в том, что он ввел в заблуждение крупных инвесторов, которые в последние годы вложили в биржу почти 2 миллиарда долларов, в отношении финансового состояния торговой платформы и ее дочерней платформы для торговли криптовалютой Alameda Research.

SEC заявила, что в своих выступлениях перед инвесторами Bankman-Fried продвигал FTX как «безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами» и особо рекламировал ее «сложные автоматизированные меры риска для защиты активов клиентов».

На самом деле, как утверждается в жалобе, основатель FTX «организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research» и «нераскрытое особое отношение к Alameda на платформе FTX».

Этот особый режим включал практически неограниченную кредитную линию, финансируемую клиентами FTX, и освобождал торговую фирму от ключевых мер по снижению рисков.

FTX не раскрывает свою подверженность «значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, аффилированные с FTX».

В жалобе SEC также утверждается, что Bankman-Fried использовал смешанные средства пользователей в Alameda для «нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований».