Отчет об анализе рынка (19 января 2023 г.)

Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили базирующуюся в Гонконге криптовалютную биржу Bitzlato в отмывании денег и арестовали ее основателя Анатолия Легкодымова в Майами.

Власти захватили криптовалютную биржу, заявив, что она обработала более 700 миллионов долларов незаконных средств, нарушив правила, направленные на предотвращение отмывания денег. Сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назвала компанию «основной проблемой отмывания денег», что является одним из самых серьезных санкций в арсенале правительства.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо сказал, что ярлык фактически объявляет биржу «международным изгоем». По словам представителей Министерства юстиции, малоизвестная биржа предлагала одноранговые услуги и размещала кошельки преступников, покупающих и продающих незаконные товары.

По данным FinCEN, Bitzlato играла роль в обработке незаконных транзакций для участников программ-вымогателей в России, в том числе некоторых из них, связанных с российским правительством. Компания также была связана с рутинными транзакциями с российским Hydra Market, рынком даркнета, на который в прошлом году нацелились власти.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/