Отчет об анализе рынка (23 сен 2022)

Новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, представленный в Великобритании, призван облегчить правоохранительным органам конфискацию, замораживание и возврат цифровых активов в рамках более широкой борьбы с отмыванием денег.

250-страничный законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был представлен Министерством внутренних дел, Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством и Казначейством и охватывает не только криптовалюту.

Генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что преступники «в течение многих лет отмывали доходы от преступлений и коррупции, злоупотребляя структурами британских компаний, и все чаще используют криптовалюты». Законопроект, по его словам, поможет «расправиться с обоими».

Законопроект разработан на основе предыдущего закона, который помог регулирующим органам ввести санкции против России и заморозить соответствующие активы в стране. Регуляторы обеспокоены тем, что некоторые россияне могут использовать криптовалюту для обхода санкций, введенных после начала вторжения в Украину.