Отчет об анализе рынка (28 марта 2023 г.)

Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) подала иск против ведущей криптовалютной биржи Binance и ее соучредителя и генерального директора Чанпэна Чжао, утверждая, что биржа уклонилась от правил США, привлекая пользователей из США.

Иск исходит от одного из финансовых регуляторов США, основная правоприменительная способность которого заключается в получении приказов о постоянном исключении организаций из участия в рынках деривативов в США или торговли криптовалютами, подпадающими под категорию товаров.

В иске, поданном в федеральный суд Чикаго, CFTC указала на биткойн и эфир как на товары и потребовала постоянного запрета на использование Чжао и его компаний. В нем утверждается, что существует давняя картина нераскрытых конфликтов интересов и незаконной деятельности, заявив, что Чжао и бывший директор по контролю за соблюдением требований Binance Сэмюэл Лим знали о нарушениях нормативных требований.

Binance приняла меры для обеспечения соблюдения законодательства в США, включая запуск дочерней компании Binance.US, которая предлагает пользователям в стране ограниченный набор криптовалют.

В заявлении генеральный директор Binance Чжао сказал, что жалоба CFTC является «неожиданной и разочаровывающей», и добавил, что биржа «сотрудничала с CFTC более двух лет».

В своем судебном иске CFTC характеризует организационную структуру Binance как запутанную сеть корпоративных образований, все из которых в конечном итоге находятся в собственности и под контролем Чжао, и заявляет, что она предназначена для сокрытия истинного владения и управления биржей. Гретхен Лоу, старший чиновник CFTC, ответственный за правоприменение, назвал предполагаемые усилия Binance по соблюдению нормативных требований «притворством».

CFTC утверждает, что Чжао связан с «примерно 300 отдельными счетами Binance», которые торговали на платформе Binance с целью получения прибыли. Чжао ответил, что Binance.com «не торгует для получения прибыли» и не манипулирует рынком, а скорее конвертирует доходы в криптовалюте в фиат или другие криптовалюты для покрытия расходов.

Обвинения CFTC против Binance не включали никаких заявлений о мошенничестве, и, несмотря на продолжительное расследование Министерства юстиции в отношении биржи, никаких официальных действий объявлено не было.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/