Мексиканские власти обнаружили 12 незаконных местных криптобирж

Власти Мексики обнаружили 12 незаконных местных криптовалютных бирж, которые могут быть связаны с наркокартелем Халиско. последняя биржа криптовалют прямо сейчас

Подразделение финансовой разведки Мексики получило информацию о 12 площадках для торговли криптовалютами, которые работают без законного разрешения, и многие эксперты считают, что эти биржи связаны с наркокартелем Jalisco Nueva Generacion. Получив информацию из других источников, подразделение финансовой разведки Мексики, мексиканские власти обнаружили 12 местных криптовалютных бирж, которые ведут свой бизнес нелегально. На недавнем семинаре Ньето Кастильо, глава ПФР, заверил, что власти приложат усилия для решения проблемы:

«Есть 12 незарегистрированных платформ, которые, как мы знаем, в настоящее время действуют незаконно ... Мы создаем дела, чтобы Генеральная прокуратура могла работать в этом отношении».

Кастильо подозревает, что биржи могут быть связаны с преступниками, которые используют цифровые активы в операциях по отмыванию денег, и не исключил, что платформы могут быть связаны с наркокартелем:

«Основным вопросом будет анализ криптовалют и их взаимоотношений с преступными группировками. Меня поразил тот факт, что многие криптовалютные платформы установлены в нескольких муниципалитетах штата Халиско ».

Согласно мексиканскому законодательству, каждое из 12 незаконных торговых площадок будет оштрафовано на сумму до 15,000 XNUMX долларов. На данный момент ПФР выявило три потенциальных уголовных дела с использованием цифровых активов, и одно из них касалось гражданина Нигерии в Мехико, который выкачивал криптовалюту у мексиканских жертв и отправлял их на родину. Это не первый случай, когда наркокартели и криптовалюты кладут в одну корзину. Отчеты показывают, что испанская полиция арестовала голландского наркоторговца колумбийского происхождения, который отмыл шесть миллионов евро в виде цифровых активов, и преступник был частью Кали Картель представлял синдикат в Европе. Когда власти поймали торговца людьми на его вилле в Марабелле, он был окружен многочисленными предметами роскоши, автомобилями, часами, драгоценностями и 85,000 XNUMX долларов наличными, а полиция конфисковала все имущество вместе с кредитными картами, подключенными к криптовалютным счетам, мобильными телефонами и компьютерами.

Источник: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/