Мексика напоминает отечественным и зарубежным криптовалютным компаниям о необходимости сообщать об операциях

Правительство Мексики выпустило новое напоминание криптовалютным биржам, предлагающим услуги внутри страны, о необходимости сообщать любую информацию о своих операциях или маневрах до 17 сентября. Согласно уведомлениюКриптовалютные компании должны сообщать о любых транзакциях, превышающих порог в 87,000 XNUMX долларов США.

Фактически, веб-сайт правительства Мексики по предотвращению отмывания денег уточнил, что это правило применяется к компаниям, которые действуют под национальной или иностранной юрисдикцией. «Мы ссылаемся на обязательство, предусмотренное разделом VI статьи 18 Федерального закона «О предотвращении и выявлении операций с ресурсами незаконного происхождения» (ЛФПИОРПИ), согласно которому лица, осуществляющие уязвимую деятельность в рамках раздела XVI статьи 17 того же закона, они должны представить Уведомления о совершаемых ими действиях или операциях не позднее 17-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором совершены указанные действия или операции», — заявили в правительстве.

Мексика и ФАТФ

Постановление также направлено против любых компаний, связанных с криптовалютой, которые предлагают депозитарные и торговые услуги, но не распространяется на финансовые организации. Сумма денег, упомянутая правительством, равна 645 единицам измерения и обновления (UMA). В соответствии с определением цифрового актива власти Мексики заявили: «Под виртуальным активом следует понимать любое представление стоимости, зарегистрированное в электронном виде и используемое среди населения в качестве средства платежа для всех типов юридических действий, передача которого может быть осуществлена ​​только с помощью электронных средств».

Напоминаем, Мексика соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта организация поместила страну в число стран с высокой репутацией с точки зрения регулирования криптовалют. В июне FATF отметила, что Мексика «выдающаяся» на пути к соблюдению правил в сфере криптографии, включая соблюдение правил «Знай своего клиента» (KYC) среди криптобирж и поставщиков криптоуслуг.