Миллионы, отмытые с помощью операции по предоставлению криптовалютных услуг, вызывают тюремный срок

Переиздано Платоном

Читают: 0

Мужчина из Калифорнии проведет время за решеткой за операцию по отмыванию денег в биткойнах после того, как его схватят тайные агенты.

Кайс Мохаммад, 37 лет, использовал ручку «Супермен29» для рекламы сервиса обмена биткойн-наличных, получившего название Herocoin, с комиссией до 25%.

Незаконный бизнес Мохаммеда обменивал до 25 миллионов долларов через личные транзакции и киоски типа банкоматов на биткойны. Официальные лица под прикрытием в конечном итоге обвинили Мохаммеда в том, что он представился работниками караоке-бара, прося его услуг по организации проституции.

Полиция помогла закрыть дело, когда Мохаммед встретился с тайным агентом правоохранительных органов и обменял 16,000 долларов наличными на 1.58592 биткойна. Сообщается, что он не подавал отчет о валютных операциях или отчет о подозрительной деятельности по этим операциям, несмотря на то, что агент сообщил, что деньги были получены в результате незаконной деятельности.

Прокуратура Центрального округа Калифорнии утверждает, что Мохаммад - бывший банковский служащий, обучавший других по вопросам соблюдения нормативных требований.

Мохаммад знал, что он должен был - но предпочел не - разработать и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, подавать отчеты о валютных операциях для обмена валюты на сумму, превышающую 10,000 долларов, проводить комплексную проверку клиентов и подавать отчеты о подозрительной деятельности для транзакции на сумму более 2,000 долларов с участием клиентов, которых он знал или имел основания подозревать, в причастности к преступной деятельности ».

Мохаммад признал себя виновным в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, отмывании денег и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, сдав правительству 17 биткойн-банкоматов, 22,820 долларов наличными, 18.4 биткойнов и 222.5 эфириума.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс