Использование микшера достигло рекордно высокого уровня благодаря киберпреступникам, связанным с государством

Использование криптомиксера достигло рекордно высокого уровня в 2022 году при значительном вкладе организаций, находящихся под санкциями, и киберпреступников с известными связями с государством. Chainalysis' недавний отчету.

Цифры показывают, что стоимость, полученная микшерами, достигла своего исторического максимума в 51.8 миллиона долларов 19 апреля 2022 года.

Поскольку значение, полученное миксерами, сильно колеблется ежедневно, в отчете учитывались 30-дневные скользящие средние.

Миксеры стремятся отключить криптовалюты от их вкладчиков. Они работают, объединяя все депонированные средства и перераспределяя их случайным образом. Преступники часто предоставляют свой второй адрес кошелька в качестве получателя, и только заплатив небольшую плату за услугу, они отключают украденные суммы от адреса кражи кошелька.

Почему так популярны?

Объемы миксеров увеличиваются каждый квартал с первого квартала 2020 года.

Судя по данным, основной причиной увеличения объема является растущая доля централизованных бирж и протоколов DeFi.

Однако доля незаконной деятельности внесла наибольший вклад в достижение рекордно высокого уровня. Процент объема, поступающего в миксеры через криминальные адреса, составляет 23% в 2022 году, что увеличилось с 12% в 2021 году.

Незаконная деятельность имеет наибольшую долю

Микшеры были разработаны для обеспечения дополнительной конфиденциальности в криптовалютных транзакциях. Однако они также стали основным инструментом для отмывания криптовалюты.

Согласно цифрам, почти 10% всех средств, отправленных на миксеры, приходят с незаконных адресов, а с законных — менее 0.3%.

При тщательном изучении 10% участников незаконного объема в первую очередь выявляются лица, находящиеся под санкциями, и украденные средства.

Санкционированные организации

На приведенной ниже диаграмме отчетливо видно значительное увеличение объемов, поступающих в миксеры из кошельков подсанкционных организаций, особенно во втором квартале 2022 года.

В отчете также были рассмотрены микшерные платформы, которые использовали эти организации, находящиеся под санкциями. Результаты показали, что российский рынок даркнета Hydra стал наиболее используемой платформой, на которую приходится более половины (50.4%) всех средств, поступающих в миксеры от подсанкционных организаций.

Lazarus Group и Blender.io, связанные с правительством Северной Кореи, стали второй и третьей наиболее часто используемыми платформами организаций, находящихся под санкциями, соответственно.

Украденные средства

Далее в отчете более подробно рассматриваются вкладчики в категории украденных средств.

Результаты показали, что организации киберпреступников с известными связями с государством внесли основной вклад в эту категорию.

Можно видеть, что базирующиеся в России группы киберпреступников вносят значительный вклад в эту категорию с 2018 года. Однако похоже, что Северная Корея улучшила свои позиции в этой области и превзошла доминирование россиян.