Размещено 12 октября 2023 г. в 2:34 утра по восточному стандартному времени.
НЬЮ-ЙОРК – На второй день выступления Кэролайн Эллисон в качестве свидетеля в уголовном процессе против Сэма Бэнкмана-Фрида ее ответы прокурорам показали, что в 2022 году, когда криптовалютные рынки рухнули, а кредиторы начали отзывать кредиты Аламеды, Бэнкман-Фрид продолжал зарабатывать неликвидные инвестиции. По мере того, как ситуация ухудшалась, она, Бэнкман-Фрид и их предполагаемые сообщники Гэри Ван и Нишад Сингх тайно прибегли к еще более отчаянной программе «Радуйся, Мария», которой предположительно руководил SBF.
Рассказывая о драматической неделе падения FTX, Эллисон прослезилась, всхлипнула и потянулась к салфетке перед присяжными, состоящими из восьми женщин и четырех мужчин, что сделало сегодняшний день самым эмоциональным днем в судебном процессе. Оно также было самым драматичным: в нем упоминались подкуп китайских правительственных чиновников, создание учетных записей с использованием удостоверений личности тайских проституток и попытка собрать деньги путем продажи акций FTX саудовскому принцу. Кроме того, она поделилась своим мнением о тщательно создаваемом общественном имидже SBF и о том, что такие добродетели, как отказ от воровства и лжи, якобы были для него моральной серой зоной.
Начало конца
Эллисон начала свои показания о событиях мая 2022 года и о том, как крах Терра Луна ознаменовал начало общего спада на криптовалютных рынках, что значительно снизило стоимость активов Аламеды. К июню 2022 года сторонние кредиторы потребовали от магазина по продаже реквизитов погасить свои кредиты. Большинство кредитов Аламеды были открытыми, а это означало, что кредиторы могли отозвать свои деньги в любой момент.
Обвинение показало групповые чаты Telegram, в которых участвовали Эллисон, Бэнкман-Фрид, другие сотрудники Alameda и кредиторы, о многомиллиардных кредитах Alameda. Например, криптокредитор Genesis в середине июня обратился к Эллисону с просьбой вернуть Alameda 400 миллионов долларов США по его открытым срочным кредитам.
По ее расчетам, неспособность Аламеды полностью погасить свои кредиты и размер этих кредитов повергли Эллисон в «постоянное состояние страха». Эллисон показала, что SBF поручил ей погасить кредиты, что означало использование кредитной линии Alameda на сумму 65 миллиардов долларов, основанной на депозитах клиентов FTX.
«Я знал, что нам придется взять деньги с нашей кредитной линии FTX, и я знал, что это деньги, которые можно было отозвать в любое время, и каждый день, я имею в виду, я беспокоился о возможности вывода средств клиентов из FTX. и возможность того, что это выйдет наружу, и что произойдет с людьми, которые от этого пострадают», — сказала она.
Кризисы на балансе Аламеды
Прокуроры показали больше сообщений в Telegram между главой кредитного отдела Genesis Мэтью Балленсвейгом и Эллисоном, в которых Балленсвейг просил обновить балансовый отчет, включающий стоимость текущих активов Alameda на основе текущих цен. Чувствуя стресс, Эллисон сказала, что хочет успокоить Genesis, не сообщая при этом кредитору о внутреннем кризисе Alameda и FTX.
Эллисон подготовила отчет о внутреннем балансе, который, по ее мнению, показал, насколько рискованным было положение Аламеды, поскольку он показал, что фирма заняла 9.9 миллиарда долларов у клиентов FTX и предоставила кредиты на 4.6 миллиарда долларов топ-менеджерам FTX. Хотя этот баланс имел положительную стоимость чистых активов (общие активы Alameda превышали все ее обязательства), она была искусственно завышена за счет включения токенов FTT, которые никогда не смогут быть проданы по цене, которой они были отмечены, с момента продажи. Полное владение Alameda FTT приведет к значительному падению ее цены. Более того, Эллисон отметил, что в балансовом отчете показано, какая часть активов Аламеды находится в неликвидных инвестициях.
Эллисон подсчитал, что Аламеда заняла у клиентов FTX 13.25 миллиарда долларов. В исходном балансе эта цифра была обозначена как «займы FTX», потому что Эллисон хотел описать, что на самом деле представляет собой эта цифра, не называя ее открыто «деньгами клиентов FTX».
«[SBF] всегда советовал нам быть осторожными в отношении того, что мы пишем, и не писать ничего, что могло бы вызвать у нас проблемы с законом», — объяснила она.
Поскольку она и Бэнкман-Фрид договорились, что этот первоначальный баланс не может быть передан кому-либо, например, Genesis, Эллисон сказала, что она создала семь различных версий этого баланса по просьбе Бэнкман-Фрид. «Я поняла, что он велел мне найти способы скрыть в нашем балансе то, что, по нашему мнению, выглядело плохо», — сказала она.
Тот, который выбрал SBF, ее седьмой вариант, был отправлен в Genesis; у него не было позиции под названием «Займы FTX». По словам Эллисон, она скрыла долг Alameda перед клиентами FTX, чтобы Alameda выглядела менее рискованной, зафиксировав некоторые цифры, чтобы сохранить стоимость чистых активов Alameda на прежнем уровне, одновременно уменьшив размер обязательств Alameda.
Вскоре после получения балансового отчета Alameda Genesis снова потребовала вернуть деньги. Балленсвейг через Telegram попросил Alameda погасить свои кредиты на сумму 500 миллионов долларов в середине июня 2022 года.
Эллисон призналась в суде, что считала свои манипуляции с балансом нечестными, поскольку в них неверно были указаны активы и пассивы Аламеды, из-за чего торговая фирма выглядела безопаснее, чем была на самом деле. Фирма смогла расплатиться с некоторыми из своих кредиторов в июне 2022 года.
Саудовский принц-инвестор
В течение следующих нескольких месяцев Эллисон периодически обновлял баланс Alameda, и каждый раз Эллисон наблюдал рост заимствований FTX. В сентябре они подскочили примерно на 4 миллиарда долларов, а к октябрю заимствования FTX составили почти 14 миллиардов долларов. Эллисон сказал, что Аламеда использовала дополнительные депозиты клиентов FTX для продолжения инвестирования, торговли и погашения кредитов.
Эллисон показала, что внутренний баланс Аламеды, который точно отражал активы и пассивы Аламеды, показал ей, что Аламеда взяла на себя огромный риск и взяла в долг большую сумму денег. В разговоре с Сэмом они обсудили такие решения, как снизить риск и получить больше денег. Сэм предложил две идеи, зафиксированные в документе Google: продать биткойны на пару миллиардов долларов, если их цена превысит 20,000 XNUMX долларов, и продать акции FTX для привлечения капитала.
Эллисон упомянул, что Бэнкман-Фрид активно пытался продать акции FTX инвесторам, в первую очередь Мухаммеду бин Салману, наследному принцу Саудовской Аравии. Продав акции и получив деньги, Аламеда теоретически могла бы вернуть деньги, которые они заняли у FTX.
Этика лжи и воровства
Обвинение углубилось в разговоры между Эллисоном и Бэнкман-Фридом, которые вращались вокруг этики лжи и воровства. Эллисон показал, что моральная основа Бэнкмана-Фрида была основана на «утилитаризме», и что, по его мнению, «единственное моральное правило, которое имело значение, - это делать все, что максимизирует полезность, то есть, по сути, пытаться создать величайшее благо для наибольшего числа людей или существ». ». Эллисон сказал, что Бэнкман-Фрид «не думал, что такие правила, как «не лги» или «не укради», вписываются в эту структуру».
Эллисон сказала, что моральная двусмысленность Бэнкман-Фрид повлияла на ее суждения. «Когда я начал работать в Аламеде, не думаю, что мог бы поверить, если бы вы сказали мне, что через несколько лет я буду отправлять фальшивые балансовые отчеты нашим кредиторам или брать деньги клиентов, но со временем я стал мне было комфортнее, когда я там работал», — сказал Эллисон.
Секретные сообщения
Эллисон также показал, что Бэнкман-Фрид призывал сотрудников использовать платформу обмена сообщениями Signal и настраивать автоматическое удаление сообщений через семь дней. По словам Эллисона, большая часть культуры Аламеды и FTX заключалась в общей осторожности в отношении написания чего-либо конфиденциального из-за возможных юридических проблем. Обвинение показало скриншот чата Signal Эллисона и Бэнкмана-Фрида, где все сообщения были автоматически удалены.
Китайские взятки
Прокуроры США спросили, использовали ли Эллисон и Бэнкман-Фрид зашифрованный язык, говоря о возможной преступной деятельности. Эллисон ответил утвердительно, упомянув о роли Аламеды в предполагаемом даче взяток китайским правительственным чиновникам до июня 2022 года.
У Аламеды были торговые счета на двух китайских биржах: OKX и Huobi. В 2021 году биржи заморозили торговые счета Alameda, поскольку китайское правительство проводило расследование по отмыванию денег в отношении человека, который ранее торговал с Alameda.
В результате Alameda не смогла вывести свои средства, которые составляли примерно 1 миллиард долларов. Чтобы вывести свои средства с этих бирж, Аламеда попробовала несколько способов. Одна из попыток заключалась в создании торговых счетов OKX с использованием идентификаторов людей, которые, по ее словам, были тайскими проститутками. «Мы пытались сделать так, чтобы наш основной счет терял деньги, а другие счета зарабатывали», — сказал Эллисон. Аламеда «проводила очень несбалансированные сделки между двумя счетами, чтобы другие счета могли зарабатывать деньги и снимать их». Они также наняли юриста в Китае для переговоров с китайским правительством. Оба метода оказались неудачными.
Дэвид Ма, китайский сотрудник со «связями» в Китае, предположительно предложил Аламеде разморозить счета, отправив около 150 миллионов долларов на несколько адресов. Аламеда последовал плану Ма, но Ханди Ян, бывший торговец Аламеды, чей отец был китайским правительственным чиновником, яростно выступил против плана Ма.
В беседе с Эллисоном и Бэнкман-Фридом бывший со-генеральный директор FTX Сэм Трабукко пошутил по поводу их китайской взятки, сказав: «Отец Ханди сразу же сдал нас или что-то в этом роде?» Кроме того, в документ с подробным описанием состояния Аламеды на ноябрь 2021 года Эллисон включил раздел, посвященный крупным прибылям и убыткам Аламеды за год. В середине списка было написано «минус 150 миллионов от этой штуки», что, по словам Эллисона, относилось к платежам Аламеды за разблокировку их китайских счетов.
Эллисон сказала, что она назвала эти платежи «вещью», потому что «я не хотела писать, что мы заплатили то, что я считала взятками, чтобы разблокировать эти счета».
Бэнкман-Фрид винит Эллисона
Эллисон также показал, что в августе 2022 года во время разговора с SBF о балансе Alameda Бэнкман-Фрид сказал, что торговой фирме следовало застраховаться раньше и что Эллисон виноват в финансовом положении Alameda.
Эллисон заявила в среду, что Бэнкман-Фрид обвинила ее в том, что она оказалась в ситуации, когда Аламеда заняла у FTX 10 миллиардов долларов, не имея при этом активов для погашения долга. Эллисон сказала, что она начала плакать и ей было трудно продолжать разговор.
Несмотря на то, что Эллисон ранее говорила, что могла бы поступить по-другому, например, хеджировать, она по-прежнему считала, что ответственность за это несет Бэнкман-Фрид. Для Эллисона решение SBF занять миллиарды долларов в виде бессрочных кредитов и использовать их в неликвидных инвестициях стало «фундаментальной причиной» затруднительного положения Аламеды.
Публичный имидж против частных встреч
Эллисон также рассказал о том, как SBF беспокоился о его публичном имидже. Например, она сказала: «Он сказал, что, по его мнению, его волосы были очень ценными. Он сказал, что со времен «Джейн Стрит» он думал, что получает более высокие бонусы из-за своих волос, и что это важная часть повествования и имиджа FTX». Также, по словам Эллисона, при переезде на Багамы им изначально были предоставлены автомобили класса люкс, но для него они перешли на Toyota Corolla, а для нее — на Honda Civic, потому что, по ее словам, он считал, что «так лучше для его имиджа».
Хотя она редко общалась с прессой, она все же поговорила с репортером Bloomberg по поводу статьи, которая обеспокоила Бэнкман-Фрида; это вызвало вопросы о близости между FTX и Аламедой. Описывая, что может означать «конфликт интересов» в контексте FTX, Эллисон сказал: «Я имею в виду, что, поскольку Сэм владел и FTX, и Alameda, у него была причина не относиться ко всем трейдерам FTX одинаково. … Я думаю, что разрешение Alameda занимать миллиарды долларов у клиентов FTX… было не в интересах FTX или ее клиентов, но было важно сохранить Alameda в живых».
Примерно в то же время Блумберг опубликовал свою часть В середине сентября 2022 года Эллисон встретился с Сингхом и Вангом по поводу возможного закрытия Аламеды. Показав записи, которые Эллисон сделала перед встречей, обвинение указало на список выявленных ею проблем. Последний вопрос был: «Собрать средства?? » которое, по словам Эллисон, относилось к деньгам, которые Аламеда задолжала FTX, и что она выбрала эту формулировку, потому что «я хотела сослаться на концепцию, но не записывать что-то очень явное, например, «вернуть деньги клиента, которые Аламеда взял «из-за моей общей практики, согласно указаниям Сэма, не записывать проблемные вещи явно».
Продолжение использования средств клиентов FTX для инвестиций.
В начале 2022 года, как показал Эллисон, Аламеда инвестировала сотни миллионов долларов в криптовалютный хедж-фонд Modulo Capital по указанию Бэнкмана-Фрида. Затем, 24 июня 2022 года, он отправил Эллисону сообщение в Slack, в котором говорилось: «50 миллионов долларов Modulo Capital LP. Нам следует отправить через печатку», а затем назвал адрес. Эллисон уточнил, что дата этого сообщения была «через неделю после того, как Аламеда использовала миллиарды долларов средств клиентов FTX для погашения наших кредитов».
Обвинение извлекло таблицу индивидуальных кредитов, выданных Аламедой, и 20 сентября 2022 года потребовало от Аламеды кредита в размере 100 миллионов долларов, который представлял собой инвестицию в Modulo.
За кулисами краха Alameda и FTX
Падение империи FTX началось с утечки одной из «внешних» версий баланса Alameda. в CoinDesk 2 ноября 2022 года. Эллисон рассказала, что решила не комментировать статью, потому что «в тот момент я надеялась, что новости просто разлетятся».
Однако несколько дней спустя, когда клиенты начали быстро выводить активы, она показала, что Бэнкман-Фрид посоветовал ей ликвидировать позиции Аламеды и отправить деньги в FTX, что, по ее словам, было их обычной практикой во время вывода средств клиентами.
Хотя Эллисон ранее в тот же день давал показания о политике SBF в отношении автоматического удаления, правительству удалось отобразить один разговор группы Signal между Сингхом, Бэнкман-Фридом и Эллисоном. Эллисон сказал, что примерно в это же время «все остальные в компании начали сохранять свои сообщения».
Сингх написал: «Множество выводов средств быстро растет.
-1.25 млрд за последние сутки
-230 м за последние 3 часа
-120 метров за последний час»
Эллисон ответил «с грустным лицом» и объяснил суду: «Я был в ужасе. Это было то, о чем я беспокоился последние несколько месяцев, и это наконец произошло. Я думал, что в этот момент все о FTX и Аламеде станет известно». Она сказала, что реакция SBF на это была «уф».
В том же чате Эллисон упомянула, что Райан Саламе, бывший топ-менеджер FTX, спросил ее, может ли FTX покрыть все выплаты; она спросила остальных, что сказать. Эллисон объяснила, что, несмотря на то, что она знала, что FTX не может обеспечить все выплаты, она спросила, потому что «это был факт, который мы пытались скрыть в прошлом, и я задавалась вопросом, следует ли мне продолжать попытки скрыть это или просто начать честен с людьми об этом, как только это стало очевидным». SBF ответил: «Может быть, что-то вроде: «Мы можем встретить тонну, хотя она уже становится большой». я не знаю"
Эллисон сказала, что SBF создала еще один групповой чат на Signal с ней и несколькими другими людьми по поводу того факта, что обеспокоенность общественности по поводу баланса Alameda растет. В конце концов в чате они решили, что Эллисон должен твитнуть. Она сказала, что Бэнкман-Фрид не хотел писать в Твиттере, поскольку он не хотел, чтобы его ассоциировали с Аламедой из-за опасений, высказанных по поводу конфликта интересов. Эллисон сказала, что, хотя она и написала твит, она не хотела этого делать, «потому что я знала, что целью такого твита будет попытка ввести людей в заблуждение и дать им ложную уверенность».
Затем обвинение показало отправленные ею твиты, которые начинались так: «Этот конкретный балансовый отчет предназначен для части наших корпоративных предприятий. У нас есть активы на сумму более 10 миллиардов долларов, которые там не отражены». Однако затем обвинение открыло документ Google, в котором она и другие совместно обсуждали, что сказать в этом твите. Лучшее предложение было от Бэнкмана-Фрида, в котором содержались все основные моменты твита Эллисона, но оно было написано в виде списка, например: «Несколько примечаний:
- Еще > $10 млрд активов, которых нет на этом балансе».
- обв. у нас есть живая изгородь…»
(Те из вас, кто знаком с твитами SBF, понимают, о каком стиле я говорю.)
Эллисон сказала, что вся группа согласилась с тем, что это похоже на его стиль письма, поэтому она сказала, что переписала его в своем стиле, прежде чем написать в Твиттере. Аналогичное обсуждение в другом чате Signal произошло до того, как она ответила генеральному директору Binance Чанпэну Чжао, который написал в Твиттере, что планирует продать активы Binance FTT. SBF одобрил ее сообщение, заявив: «Я думаю, что главное здесь — просто противостоять пиару/нарративу».
Хотя цена FTT первоначально выросла из ее твита, она начала снижаться, и она сказала, что Аламеде нужно купить много FTT, чтобы поддерживать цену. По ее оценкам, Аламеда потратила десятки миллионов долларов, возможно, сто миллионов или больше, на покупку FTT, но если бы они этого не сделали, то деньги были бы использованы для обработки вывода средств клиентов.
Эллисон: SBF направлял искажения, когда компании разваливались
Примерно в это же время SBF начал беседу с 11 людьми, в том числе с Эллисоном, Сингхом, Вангом и отцом SBF Джо Бэнкманом и другими. 7 ноября SBF отправил текстовое сообщение, в котором перечислялся ряд активов, которые начинались с «$1) $300 млн BTC» и заканчивались словами: «Значит, осталось примерно от $1 до $2 млрд?» SBF добавил еще одну таблицу активов, к которым Аламеда и FTX могли получить доступ в недельном масштабе, на общую сумму 3.9 миллиарда долларов, но Эллисон подсчитала, что этого все равно будет недостаточно, поскольку, по ее расчетам, Аламеда задолжала FTX 8.1 миллиарда долларов.
Затем правительство опубликовало скриншот разговора между Эллисоном и Бэнкман-Фридом. Все началось с того, что она ответила на свой более ранний комментарий, в котором говорилось: «Если дела пойдут намного хуже, не думаю, что я справлюсь с этим хорошо».
7 ноября она ответила на него, сказав: «Это был такой плохой прогноз. Это лучшее настроение, в котором я был за последний год, если честно».
SBF ответил: «Ух ты, поздравляю? Потому что это чертовски интересно».
Эллисон ответил: «Думаю, у меня просто возрастал страх перед этим днем, который давил на меня в течение долгого времени, и теперь, когда это действительно происходит, мне просто приятно пережить это тем или иным способом».
Прокурор спросил Эллисон, почему она написала, что находится в лучшем настроении за последний год.
«Для ясности: в целом это была худшая неделя в моей жизни», — сказал Эллисон. «В течение этой недели у меня было много перепадов настроения и много разных чувств. Но одним из чувств, которые я испытала, было всепоглощающее чувство облегчения, потому что, как я уже сказала, это было то, чего я так долго боялась, последние несколько месяцев», — сказала она, начиная плакать.
«Это то, о чем я думала каждый день, беспокоясь о том, что произойдет, когда правда наконец выйдет наружу», - продолжила она. «И я почувствовал облегчение от того, что мне больше не нужно лгать, что я могу начать брать на себя ответственность и быть честным в том, что я сделал, хотя я, очевидно, чувствовал себя неописуемо плохо обо всех людях, которым был причинен вред, и о люди, которые потеряли свои деньги, сотрудники, потерявшие работу, люди, которые доверяли нам, которых мы предали». К концу своего комментария она громко всхлипывала, а позже выхватила салфетку из коробки для салфеток на стенде для свидетелей.
Позже прокурор упомянул сообщения в «небольшом групповом чате», в которых SBF ссылался на документ Google, который начинался со слов «Потенциальные задачи». Первым пунктом списка было «Обратитесь к Бригеру, Дастину, Сильверлейку, Секвойе и Аполлону, когда они просыпаются». Эллисон назвала их инвесторами или потенциальными инвесторами FTX, от которых, по ее словам, SBF хотел попытаться получить деньги, продав часть акций. Документ также показал, что у FTX была только ⅓ оставшихся клиентских активов — 4 миллиарда долларов из 12 миллиардов долларов клиентских активов, которые должны были находиться на бирже.
На этом этапе обвинение вспомнило печально известные удаленные твиты SBF, отправленные именно в тот день, например, те, в которых говорилось: «У FTX достаточно, чтобы охватить все активы клиентов». Также отмечается, что Бэнкман-Фрид ретвитнул твит @moonoverlord, в котором говорилось: «Не могу дождаться раздачи на FTX, потому что мои средства не были переведены».
Затем Эллисон спросила, может ли она обрабатывать выплаты по кредиту, поскольку кредиторы «взбесились» и отзывали свои кредиты, хотя если бы она это сделала, она бы снова выплатила их из средств клиентов. SBF ответил: «Конечно, может сделать это для всех меньших компаний». Как отметил Эллисон, это «значило, что клиентам FTX стало доступно меньше денег».
Наконец, перед собранием всего персонала Аламеды 9 ноября SBF также приложил руку к комментариям, которые Эллисон собирался сделать тогда. После того, как она предложила поговорить о том, как Аламеда закроется и как было бы признательно, если бы сотрудники остались, чтобы попытаться расплатиться с кредиторами, SBF добавила: «И, возможно, у тех, кто воодушевлен, есть какое-то будущее…»
Возникает личная динамика между SBF и Эллисоном.
Эллисон раскрыла множество подробностей о своих личных отношениях с SBF, например, тот факт, что они писали друг другу документы Google, чтобы обсудить свои мысли об их отношениях и своих чувствах. Эллисон охарактеризовала свои чувства как «недовольство нашими отношениями» и сказала, что разделяет обеспокоенность по поводу того, что их личные и профессиональные отношения влияют друг на друга, и в частности, как личные отношения влияют на нее на работе. Она сказала, что если Бэнкман-Фрид давал ей отрицательный отзыв, «это заставляло меня чувствовать себя неравным партнером в наших отношениях».
Возможно, что аспекты этих неравных отношений всплыли раньше, когда вскоре после обеденного перерыва обвинение попросило провести внешнюю дискуссию с ней, адвокатом защиты и судьей. В стенограмме прокурор Даниэль Сассон заявила: «Обвиняемая смеялась, заметно покачивала головой и издевалась… возможно, это оказывает на нее видимое воздействие, особенно учитывая историю этих отношений, предыдущие попытки запугать ее, власть динамичные, их романтические отношения».
Посмотрим, сохранится ли эта динамика в четверг, когда адвокаты SBF возобновят перекрестный допрос Эллисона.
В конце концов судья наконец решил, что инвестиции в AI-стартап Anthropic не могут быть рассмотрены в суде. При этом он привел красочную аналогию. «Преступление заключается в том, что он забрал деньги. … И что он с ним сделал потом, не имеет значения. Это все равно, что сказать, что если я проникну в Федеральный резервный банк, схвачу миллион долларов, потрачу все это на билеты Powerball и выиграю, это будет нормально». Однако он оставил возможность защите высказать аргументы о природе венчурного инвестирования.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/more-willing-to-lie-and-steal-caroline-ellisons-time-at-ftx-and-alameda/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 1 млрд долларов США
- $ 100 миллионов
- $3
- $ 400 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 11
- 12
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 25
- 7
- 9
- a
- в состоянии
- О нас
- об этом
- доступ
- По
- Учетная запись
- Учетные записи
- точно
- активно
- деятельность
- на самом деле
- добавленный
- дополнительный
- Дополнительно
- адрес
- адреса
- признал
- затрагивающий
- После
- снова
- против
- решено
- AI
- выброска десанта
- Alameda
- живой
- Все
- утверждаемый
- якобы
- Позволяющий
- вдоль
- уже
- причислены
- альтернатива
- всегда
- am
- Двусмысленность
- среди
- количество
- an
- и
- Другой
- Антропный
- любой
- больше не
- кто угодно
- все
- утвержденный
- МЫ
- ПЛОЩАДЬ
- аргумент
- около
- гайд
- AS
- спрашивающий
- аспекты
- активы
- Активы
- назначенный
- связанный
- At
- попытка
- попытки
- Август
- доступен
- назад
- Плохой
- Багамские острова
- Баланс
- Баланс
- баланс листов
- Банка
- Bankman-Фрид
- основанный
- основной
- в основном
- BE
- стали
- , так как:
- становление
- было
- до
- начал
- начало
- не являетесь
- существ
- распространенной
- ЛУЧШЕЕ
- Лучшая
- между
- миллиард
- миллиарды
- BIN
- binance
- Генеральный директор Binance
- Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао
- Bitcoin
- Bloomberg
- взрывать
- бонусов
- брать в долг
- ЗАИМСТВОВАН
- изоферменты печени
- Коробка
- Ломать
- Приведение
- принес
- BTC
- но
- купить
- покупка
- by
- рассчитанный
- расчеты
- под названием
- вызова
- пришел
- CAN
- столица
- тщательный
- осторожно
- Кэролайн Эллисон
- легковые автомобили
- Наличный расчёт
- Вызывать
- Генеральный директор
- конечно
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- отличающийся
- заряженный
- Китай
- китайский
- выбрал
- выбранный
- Гражданский
- Очистить
- клиент
- Co-CEO
- закодированы
- Coindesk
- сотрудничало
- красочный
- как
- выходит
- удобный
- комментарий
- Комментарии
- Компания
- состоящие
- скрывать
- сама концепция
- Беспокойство
- обеспокоенный
- Обеспокоенность
- в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта
- проведение
- конфликты
- считается
- контекст
- продолжать
- продолжающийся
- продолжается
- продолжающийся
- Разговор
- Беседы
- Корпоративное
- может
- счетчик
- Пара
- корт
- чехол для варгана
- проработаны
- разбившийся
- Создайте
- создали
- Создающий
- создание
- кредит
- Преступление
- Криминальное
- кризис
- Корона
- Плач
- крипто-
- крипто-кредитор
- Crypto Markets
- Культура
- Куратор
- Текущий
- клиент
- Средства клиентов
- Клиенты
- Danielle
- Время
- день
- Дней
- Долг
- решенный
- решение
- снизилась
- Защита
- Удаленные твиты
- развертывание
- депозиты
- описывать
- Детализация
- подробнее
- DID
- различный
- направленный
- руководство
- направление
- обсуждать
- обсуждается
- обсуждение
- нечестный
- Дисплей
- do
- документ
- не
- дело
- долларов
- сделанный
- Dont
- Двери
- голубь
- вниз
- падение
- Спад
- драматично
- Падение
- в течение
- динамический
- каждый
- Ранее
- Рано
- эффект
- усилие
- Эллисон
- еще
- Сотрудник
- сотрудников
- конец
- достаточно
- лиц
- одинаково
- собственный капитал
- особенно
- по существу
- к XNUMX году
- этика
- Даже
- События
- со временем
- НИКОГДА
- Каждая
- каждый день
- многое
- очевидный
- пример
- обмена
- Биржи
- возбужденный
- захватывающий
- исполнительный
- руководителей высшего звена.
- объяснены
- подвергаться
- факт
- Осень
- ложный
- знакомый
- далеко
- БЫСТРО
- Федеральный
- Федеральная резервная система
- Федеральный резервный банк
- Обратная связь
- чувствовать
- чувства
- ошибка
- несколько
- окончательный
- в заключение
- финансовый
- Фирма
- Компаний
- соответствовать
- внимание
- следует
- Что касается
- формат
- Бывший
- 4
- Рамки
- от
- передний
- FTT
- токены FTT
- FTX
- руководители FTX
- полный
- фонд
- средства
- будущее
- Доходы
- Гэри
- Гэри Ван
- дал
- Общие
- Genesis
- получить
- получающий
- Дайте
- данный
- Go
- будет
- хорошо
- есть
- Правительство
- Правительственные чиновники
- серый
- серая область
- большой
- большой
- величайший
- выросли
- группы
- Рост
- было
- Hair
- рука
- обрабатывать
- происходить
- Случай
- Есть
- имеющий
- he
- живая изгородь
- хедж-фонды
- Хеджированный
- хеджирование
- ее
- здесь
- высший
- Выделенные
- его
- его
- история
- проведение
- Авуары
- честный
- надеясь
- Как
- How To
- Однако
- HTTPS
- сто
- Сотни
- сотни миллионов
- Huobi
- Опт
- i
- идеи
- идентифицированный
- идентификаторы
- if
- изображение
- немедленно
- важную
- in
- неспособность
- включены
- В том числе
- включение
- Увеличение
- повышение
- понесены
- individual
- первоначально
- понимание
- пример
- интерес
- в нашей внутренней среде,
- Запугивание
- в
- инвестиций
- ходе расследования,
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- ЕГО
- Джейн
- Джобс
- JOE
- JPG
- судья
- Прыгнул
- июнь
- всего
- Сохранить
- хранение
- Знать
- язык
- большой
- Фамилия
- новее
- Отмывание
- адвокат
- Адвокаты
- оставил
- Юр. Информация
- кредитор
- кредиторы
- кредитование
- Меньше
- позволяя
- обязательства
- ложь
- ЖИЗНЬЮ
- такое как
- линия
- линий
- связанный
- ликвидировать
- Список
- Включенный в список
- варианты
- Кредиты
- Войти
- Длинное
- много времени
- посмотреть
- смотрел
- терять
- потери
- потерянный
- серия
- LP
- обед
- Роскошь
- сделанный
- Главная
- сделать
- заработать деньги
- Создание
- манипуляции
- с пометкой
- Области применения:
- Вопрос
- Мэтью
- Максимизировать
- Май..
- может быть
- me
- значить
- означает,
- Встречайте
- заседания
- Мужчина
- упомянутый
- сообщение
- Сообщения
- обмен сообщениями
- встретивший
- методы
- методы были
- средняя
- может быть
- миллиона
- миллионы
- против
- Мухаммед
- момент
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- моральный
- БОЛЕЕ
- Более того
- самых
- перемещение
- много
- my
- Названный
- РАССКАЗ
- природа
- почти
- необходимый
- отрицательный
- сеть
- стоимость чистых активов
- сетка
- никогда
- Новости
- следующий
- Нишад Сингх
- отметил,
- Заметки
- Ноябрь
- Ноябрь 2021
- сейчас
- номер
- номера
- многочисленный
- произошло
- октябрь
- of
- от
- Официальный представитель в Грузии
- чиновников
- Хорошо
- OKX.
- on
- консолидировать
- ONE
- те,
- только
- открытый
- против
- or
- заказ
- оригинал
- первоначально
- Другое
- Другое
- наши
- внешний
- за
- общий
- подавляющий
- собственный
- принадлежащих
- выплачен
- часть
- особый
- партнер
- мимо
- ОПЛАТИТЬ
- платить
- платежи
- Люди
- возможно
- личного
- план
- запланированный
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- плюс
- Точка
- пунктов
- сборах
- должность
- позиции
- положительный
- возможность
- возможное
- размещены
- потенциал
- потенциально
- мощностью
- практика
- прогноз
- подготовленный
- нажмите
- предварительно
- цена
- повышать цену
- Цены
- в первую очередь
- принц
- Предварительный
- частная
- проблемам
- процесс
- профессиональный
- предложило
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- что такое варган?
- цель
- положил
- Полагая
- Вопросы
- быстро
- повышение
- поднятый
- редко
- Обменный курс
- достиг
- причина
- уверение
- успокаивать
- получение
- уменьшить
- относиться
- Рекомендации
- назвало
- отметила
- отношения
- Отношения
- помощь
- осталось
- погашать
- выплаты
- репортер
- представленный
- запросить
- Резерв
- резервный банк
- ответ
- ответы
- ответственность
- ответственный
- результат
- продолжить
- возвращают
- Показали
- вращался
- Снижение
- рискованный
- Роли
- грубо
- маршруты
- Правило
- условиями,
- Райан
- Райан Саламе
- s
- безопаснее
- Сказал
- салями
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- СЭМ ТРАБУККО
- то же
- Саудовская
- видел
- сообщили
- поговорка
- сбф
- SBF
- Шкала
- Сцены
- Во-вторых
- Раздел
- посмотреть
- продаем
- Продать акции
- продажа
- Отправить
- отправка
- смысл
- чувствительный
- послать
- сентябрь
- набор
- семь
- несколько
- общие
- Акции
- она
- проливать
- лист
- Магазин
- вскоре
- должен
- показал
- закрытие
- сигнал
- существенно
- аналогичный
- с
- ситуация
- Размер
- слабина
- меньше
- So
- уже
- проданный
- Решения
- некоторые
- Кто-то
- удалось
- говорить
- конкретный
- указанный
- тратить
- потраченный
- Таблица
- Персонал
- стоять
- Начало
- и политические лидеры
- Начало
- ввод в эксплуатацию
- Область
- заявил
- заявление
- остались
- По-прежнему
- улица
- стиль
- такие
- предполагаемый
- превзошел
- Качели
- включается
- ТАБЛИЦЫ
- взять
- с
- Говорить
- говорить
- Telegram
- десятки
- земля
- свидетельствовала
- свидетельство
- тайский
- чем
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- их
- Их
- тогда
- Там.
- Эти
- они
- задача
- вещи
- think
- сторонние
- этой
- те
- хоть?
- мысль
- Четверг
- билеты
- время
- раз
- в
- сегодня
- Лексемы
- заявил
- тонна
- приняли
- топ
- Всего
- Тойота
- торговал
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Запись
- лечить
- суд
- пыталась
- беда
- надежных
- Правда
- стараться
- пытается
- ОЧЕРЕДЬ
- Tweet
- чириканье
- два
- понимать
- разблокирован
- обновление
- Updates
- на
- us
- использование
- используемый
- через
- утилита
- ценный
- ценностное
- предприятие
- версии
- очень
- с помощью
- видимый
- vs
- ждать
- Услуга
- Просыпаться
- хотеть
- стремятся
- законопроект
- Путь..
- способы
- we
- Wednesday
- неделя
- взвешивание
- ЧТО Ж
- пошел
- были
- Что
- любой
- когда
- будь то
- который
- в то время как
- КТО
- чья
- зачем
- готовый
- выиграть
- ветер
- вывода
- Выводы
- без
- Свидетель
- Женщина
- интересно
- Работа
- работает
- беспокоиться
- беспокоиться
- хуже
- Наихудший
- стоимость
- бы
- записывать
- письмо
- письменный
- писал
- год
- лет
- Да
- еще
- Ты
- зефирнет
- Чжао