Крипто-мошенничество в Мьянме: участие Tether в афере на 100 миллионов долларов

Крипто-мошенничество в Мьянме: участие Tether в афере на 100 миллионов долларов

Отметка времени: 1 марта 2024 г., 12:00
  • Компания, действующая из Мьянмы, замешана в крупномасштабной мошеннической схеме.
  • Власти отследили выплаты выкупа в токенах Tether объекту, известному как KK Park, расположенному в восточной части Мьянмы. 
  • Tether активно взаимодействовал с регулирующими органами по всему миру и заблокировал 276 миллионов долларов, связанных с преступлениями, связанными с «забоем свиней».

Компания, действующая в Мьянме, замешана в крупномасштабной мошеннической схеме, что является ярким напоминанием о потенциальных опасностях в сфере криптовалют. Эта организация якобы организовала мошенническую операцию в течение двух лет, обманным путем выманив у частных лиц ошеломляющие 100 миллионов долларов. Криптовалютное мошенничество в Мьянме потрясло многих инвесторов, подняв вопросы, касающиеся безопасности криптокошельков и сетей блокчейнов. Это раскрытие стало результатом совместных усилий Chainaанализа, ведущей криптоаналитической организации, и Миссии международного правосудия, бдительной организации по борьбе с рабством, базирующейся в Соединенных Штатах.

Chainaанализ определил Tether, титана на мировых криптовалютных платформах, как ключевого игрока в этих так называемых аферах с «забоем свиней». Удивительно, но власти отследили выплаты выкупа, произведенные в токенах USDT, на объект, известный как KK Park, расположенный в восточном сегменте Мьянмы. Сообщается, что эти сделки были совершены отчаявшимися и беспомощными семьями рабочих, ставших жертвами торговли людьми, которые столкнулись с мучительной трудностью, связанной с необходимостью обеспечить свободу своих близких.

Крипто-мошенничество в Мьянме: поучительная история об уязвимостях Tether и блокчейна

Эти выводы имеют важное значение, поскольку злоумышленники перекачивают огромные суммы, и раскрывают сложные механизмы, способствующие такой гнусной деятельности. Эрик Хайнц, опытный глобальный аналитик Международной миссии правосудия, так охарактеризовал ситуацию: «Хотя мир неуклонно признает уязвимость блокчейна к мошенничеству, этот инцидент знаменует собой прорыв в локализации мошенничества на реальном сайте и идентифицируемом соединении.".

Углубленный анализ показал, что китайская компания направила более 100 миллионов долларов в криптовалюте всего на пару цифровых кошельков. По словам Джеки Ковена, руководителя отдела анализа киберугроз компании Chainaанализ, это конкретный пример того, как виртуальные активы могут дать злодеям возможность расширить тайный черный рынок. Преступники используют токены Tether как инструмент для обмена на доллары США и как незаконный канал для международных финансовых транзакций.

Читайте также Tether представляет программное обеспечение для майнинга биткойнов для увеличения мощности.

Темный поворот USDT: содействие большему, чем просто обмен валюты

Однако это следственное предприятие предпочло не называть китайскую компанию публично, чтобы защитить частную жизнь китайских граждан, вовлеченных в споры о торговле людьми. Дальнейшее расследование показало, что KK Park, расположенный недалеко от нестабильной границы между Таиландом и Мьянмой, потенциально укрывает тысячи принудительных рабочих, значительное число которых завербовано в грязный мир онлайн-мошенничества. Неясная собственность KK Park и анонимность ее операторов усложняют ситуацию, оставляя многие вопросы без ответа.

Позорные действия К.К. Пака могут привести к усилению внимания к Tether. Поскольку портфель по управлению активами приближается к порогу в 100 миллиардов долларов, на Tether усиливается давление с целью остановить неправомерное использование своей внутренней валюты для незаконной деятельности. Недавняя рекомендация Управления ООН по наркотикам и преступности подчеркнула, что USDT стал излюбленным инструментом транзакций среди отмывателей и мошенников в Юго-Восточной Азии.

В ответ он активно взаимодействовал с регулирующими органами по всему миру и заблокировал 276 миллионов долларов, связанных с преступлениями, связанными с «забоем свиней». Платформа выражает позицию профессиональной гордости за постоянное сотрудничество с правоохранительными органами.

Наиболее спорные 100 миллионов долларов, относящиеся к KK Park, проявились в бухгалтерской книге компании, которая проводила транзакции в сети Tron и славилась своими номинальными комиссиями за транзакции. С помощью таких обманных практик Ковен проливает свет на растущее использование Tether и Tron. Этот альянс обеспечивает стабильность цен Tether, а Tron — доступные транзакционные издержки, создавая прибыльный путь для мошенников.

Мьянма-крипто-мошенничество-забой свиней
Мошенничество с забоем свиней — это тип инвестиционного мошенничества, при котором жертвы обманом заставляют вкладывать деньги в криптовалютные платформы.[Фото/среднее]

Tether сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, реализуя упреждающие и реагирующие меры для предотвращения и борьбы с потенциальной преступной деятельностью, связанной с его токеном. Вот некоторые способы сотрудничества Tether с правоохранительными органами:

Tether применяет строгие правила «Знай своего клиента» (KYC) и борьбу с отмыванием денег (AML). процедуры проверки пользователей на их платформе, снижающие риск незаконной деятельности.

USDT использует постоянный мониторинг транзакций для выявления и оповещения о подозрительных действиях. Tether использует передовые технологии для отслеживания движения средств и выявления закономерностей, которые могут указывать на отмывание денег или другую преступную деятельность.

Замораживание активов: Tether может заморозить токены при наличии доказательств правонарушений, таких как кража или мошенничество. Они несколько раз использовали это право, чтобы помочь правоохранительным органам в расследованиях.

Запросы правоохранительных органов: Юридические группы и группы по обеспечению соблюдения требований Tether находятся в режиме ожидания, чтобы как можно скорее ответить на запросы правоохранительных органов о предоставлении информации. Это предполагает предоставление данных, которые могут помочь в отслеживании незаконных операций и выявлении причастных к ним лиц.

Образование и обучение: Tether также может сотрудничать с правоохранительными органами для проведения обучения и анализа работы криптовалют и цифровых кошельков, что может помочь в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами.

Глобальное партнерство: Благодаря партнерству с регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами по всему миру Tether стремится создать более безопасную и прозрачную среду для транзакций с цифровой валютой.

Читайте также Партнеры Yellow Card с Tether нацелены на африканскую молодежь.

Поставщик стейблкоинов стремится гарантировать, что его токен используется ответственно, а не для финансирования незаконной деятельности, поддерживая эти отношения сотрудничества. Компания придерживается позиции сотрудничества и открытости с правоохранительными органами, чтобы внести вклад в более широкие усилия по борьбе с Криптовалютные преступления.

Криптовалюты с их лабиринтными структурами транзакций и невероятной скоростью создают беспрецедентные проблемы для правоохранительных органов. Сложность и скорость криптовалютных транзакций означают, что власти часто догоняют неуловимых мошенников, занимающихся «забоем свиней», которые все чаще обращаются к цифровым валютам для своих незаконных обменов.

Этот случай раскрывает фундаментальную необходимость усиления мер безопасности блокчейна и насущную опасность, которую крипто-мошенники представляют для ничего не подозревающих владельцев цифровых кошельков. Поскольку крипто-ландшафт продолжает процветать и интегрироваться в финансовую структуру общества, уроки крипто-мошенничества в Мьянме становятся все более важными, подчеркивая решающую важность бдительности и осознанной осторожности при управлении экономикой блокчейна.

Отметка времени:

Больше от Интернет 3 Африка