Нидерланды Apex Bank предупреждает, что Binance работает незаконно

De Nederlandsche Bank (DNB), главный банк европейской страны Нидерланды, присоединился к своим коллегам в Европейском Союзе, чтобы выступить с предупреждением против незаконных операций Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Согласно Пресс-релизы сегодня используется DNB, Binance не зарегистрирован в нем юридически и, как таковой, не соответствует установленному Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По мнению центрального банка, операции Binance по предложению торговли цифровыми валютами за фиатные деньги, а также ее кастодиальные услуги являются незаконными. Банк также предупредил, что активная деятельность криптовалютной биржи может предрасполагать ее граждан к финансированию терроризма и отмыванию денег. 

Решение DNB дополняет сложную ситуацию регулирование от различных регуляторов по всему миру. Власти Японии, Италии, Канады, Великобритании, Германии и Малайзии, среди других, заняли жесткую позицию, предупреждая своих граждан о последствиях ведения бизнеса с Binance. Постоянные проблемы регулирования торговой платформы, в частности, подталкивают ее к сворачиванию некоторых своих предложений или услуг, поскольку она продолжает получать запреты в ключевых горячих точках криптовалюты по всему миру.

Уведомление DNB было направлено, в частности, против Binance Holdings Limited, а также других известных организаций, через которые Binance предлагает свои услуги в Нидерландах.

Рост Binance по-прежнему непоколебим

Согласно комментариям в СМИ генерального директора Binance Чанпэн Чжао, препятствия, с которыми пришлось столкнуться, вызваны попытками компании переключиться с роли финансового новатора на финтех. Все Fintechs работают в соответствии со строгим соблюдением нормативных требований, и Binance, похоже, в настоящее время не справляется со всеми этими требованиями.

Независимо от проблем, с которыми она столкнулась в этом году из-за недавно назначенного главы Binance.US, бывшего руководителя OCC Брэйна Брукса. в отставку Binance продолжает развивать свой бизнес по всем направлениям. Недавно торговая платформа подписали услуги Грега Монахана, бывшего следователя по уголовным делам правительства США, который работал с Налоговой службой (IRS), чтобы руководить глобальными усилиями по отчетности об отмывании денег для криптовалютной биржи.

Хотя компания надеется сохранить свое доминирование и развитие в экосистеме криптовалют, у нее также есть планы по возвращению в нужное русло с регулирующими органами.

Подписка на рассылку бесплатно