Нидерланды арестовали подозреваемого в разработке Tornado Cash через несколько дней после санкций США

Голландское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FIOD в среду арестовало 29-летнего разработчика в Амстердаме по подозрению в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash.

FIOD сообщил, что команда начала проверку Tornado Cash в июне. Расследование ведет прокуратура.

«Не исключены множественные аресты», — говорится в сообщении Службы фискальной информации и расследований. заявление, добавив, что подозреваемый-мужчина предстал перед судьей.

Ранее на этой неделе Министерство финансов США санкционированные Tornado Cash рассматривает обвинения в отмывании цифровых активов на сумму 7 миллиардов долларов с момента своего запуска в 2019 году. Эта цифра соответствует общей стоимости средств, отправленных через Tornado Cash с момента его запуска в феврале прошлого года, согласно данным Dune Analytics. приборная панель.

Веб-интерфейс платформы быстро отключился после того, как крупный поставщик узлов Ethereum Infura отключил его, а его веб-сайт теперь отключен. Репозиторий кода GitHub также закрыл аккаунт Tornado Cash. Собственный токен Tornado Cash, TORN, рухнул на 40% с момента объявления санкций, согласно данным CoinGecko.

«Онлайн-сервис [Tornado Cash] позволяет скрыть происхождение или назначение криптовалют», — заявили в FIOD. «(Преступное) происхождение криптовалют часто не проверяется или почти не проверяется такими службами микширования. Пользователи сервисов микширования в основном делают это для повышения своей анонимности».

Circle обеспечивает соблюдение санкций Tornado Cash, оставляя DeFi незащищенными

Протокол Tornado Cash и его пользовательский интерфейс имеют открытый исходный код, что означает, что каждый может внести свой вклад в его код. Проект на базе Ethereum позиционирует себя как сохраняющий конфиденциальность, позволяя пользователям объединять криптовалюту внутри смарт-контрактов.

Идея заключается в том, что как только цифровые активы будут изъяты из Tornado Cash — в зависимости от того, как долго они пробыли в пуле микширования — их финансовое происхождение должно стать слишком неясным, чтобы сторонние наблюдатели могли его отследить.

Существуют благоприятные варианты использования Tornado Cash. После санкций США сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, родившийся в России, чирикнул он использовал деньги для частных пожертвований проукраинским организациям.

Власти США, а также подразделения аналитики блокчейнов, такие как Chainaанализ, считают этот протокол фаворитом среди северокорейского хакерского подразделения Lazarus Group, которое предположительно использовало его для очистки сокровищниц криптовалюты, украденной в результате различных хакерских инцидентов, таких как Axie Infinite и Harmony. нападки.

Однако обеспечение соблюдения санкций США в отношении Tornado Cash может оказаться сложной задачей. Недавно один анонимный пользователь, явно демонстрируя неповиновение, послать небольшие количества эфира через протокол знаменитостям с известными адресами блокчейна, включая Шакила О'Нила и Джимми Фэллона.

По словам Трэвиса Хойта, технического директора NetSPI, запрет кошельков и репозиториев с открытым исходным кодом может послужить сигналом, но не исключает возможности. Он считает, что могут появиться более надежные решения.

«Санкции также подчеркивают, что степень, в которой это может быть реализовано, ограничена сферой действия законодательства США, а учитывая глобальный и децентрализованный характер криптовалютного пространства, у преступников все еще может быть множество дополнительных возможностей для достижения своих целей, которые вне досягаемости», — сказал Хойт.

Приложения DeFi, в ногу с компаниями Web2, такими как GitHub, анализируют свою подверженность санкциям Tornado Cash, особенно в отношении централизованных стейблкоинов, таких как монета USD Circle (USDC).

Большинство недавно заблокированных адресов представляли собой контракты USDC, связанные с Tornado Cash. Circle почти сразу же подчинился санкциям, занеся в черный список более 35 адресов Ethereum и заморозив 70,000 XNUMX долларов США в долларах США.

Решение Казначейства также открыло двери для санкционирования дальнейших протоколов. согласно соучредителю MakerDAO Руне Кристенсену, который вместе с несколькими делегатами MakerDAO плавающая диверсификация Казначейские фонды полностью поддерживают свой стейблкоин DAI от USDC.

Крипто-исследователь и деятель MakerDAO Мика Хонкасало рассказал Blockworks ранее на этой неделе что проблема выходит за рамки MakerDAO. Любой протокол DeFi, связанный с USDC, например автоматизированный денежный рынок Aave, технически уязвим для такой же обработки.

Дэвид Канеллис предоставил репортаж.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.